Handelsregister · HRB 50173
Chronologischer Auszug
Securitas GmbH Administration · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SECURITAS Sicherungsdienste Service Verwaltungs GmbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der SECURITAS Sicherungsdienste Service GmbH & Co. KG, die die Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen auf dem Gebiet des Sicherheitsgerwerbes zum Gegenstand hat. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Willich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2004 | a) 23.07.2004 Dick b) Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2004 Wogatzke | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2004 Wogatzke | ||||
| 4 | a) SECURITAS GmbH Administration c) Die Erbringung von administrativen Dienstleistungen, insbesondere im Personal- und Rechnungswesen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 und damit der Gegegenstand des Unternehmens geändert. | a) 11.11.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 16 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 19 ff Sonderband | |||
| 5 | Einzelprokura: Stock-Rother, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Jansen, Bernd, Mechernich, *XX.XX.XXXX Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.XXXX Walch, Erich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2005 Wogatzke | ||||
| 6 | Einzelprokura: Hetzler, Hans-Willi, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2005 Wogatzke | ||||
| 7 | Einzelprokura: Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2005 Wogatzke | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Jansen, Bernd, Mechernich, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2005 Wogatzke | ||||
| 9 | Einzelprokura: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2005 Wogatzke | ||||
| 10 | b) Mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 14554) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. | a) 12.12.2005 Pollmächer b) Unternehmensvertrag Blatt 46 ff. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 35 ff., 42 f. Sonderband | ||||
| 11 | Einzelprokura: Meckelburg, Andrea, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2006 Peetz | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2008 Peetz | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2009 Peetz | |||
| 14 | Prokura erloschen: Hetzler, Hans-Willi, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Peetz | ||||
| 15 | Einzelprokura: Schnepel, Holger, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2011 Peetz | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hollenberg, Elke, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.09.2012 Allwicher | ||||
| 17 | Einzelprokura: Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2013 Peetz | |||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Willich, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Lüttich, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Borgert, Sören, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2013 Peetz | |||
| 20 | Nach Namensänderung (vormals Stock-Rother), Prokura erloschen: Schlenker, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2013 Peetz | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.09.2013 Peetz | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2013 Peetz | ||||
| 23 | Einzelprokura: Hallscheidt, Jens, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Peetz | ||||
| 24 | b) Der mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 14554) am 01.12.2005 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 17.11.2014 Pollmächer | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dockhorn, Gunter, Delbrück, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2015 Peetz | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grusa, Hans-Joachim, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2016 Wandres | ||||
| 27 | b) Der mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 14554) am 01.12.2005 mit Änderung vom 14.10.2014 bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2015 aufgrund Anwachsung des Vermögens der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG bei der Securitas Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 33348) nunmehr mit der Securitas Holding GmbH als Unternehmensträger fort. | a) 23.02.2016 Pollmächer | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kroll, Heiko, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.05.2016 Peetz | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hollenberg, Elke, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2016 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Walch, Erich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2016 Peetz | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dockhorn, Gunter, Delbrück, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grusa, Hans-Joachim, Potsdam, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Bayer | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2017 Wandres | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Nieber, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura geändert: Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2017 Peetz | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Meckelburg, Andrea, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nieber, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2018 Peetz | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Peetz | |||
| 36 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in 60437 Frankfurt, Geschäftsanschrift: Berner Str. 4, 60437 Frankfurt | a) 12.12.2019 Wandres | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kroll, Heiko, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Peetz | ||||
| 38 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2020 Peetz | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Johann-Albers | ||||
| 40 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.08.2021 Peetz | ||||
| 41 | Einzelprokura: Schad, Christiane, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2021 Peetz | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2022 Peetz | |||
| 43 | a) Securitas Management Services GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2022 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma geändert. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Securitas GmbH Data Solutions mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85522) verschmolzen. | a) 25.08.2022 Pollmächer | |||
| 44 | a) Securitas GmbH Administration | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und damit der Firma beschlossen. | a) 15.09.2022 Pollmächer | |||
| 45 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Hoffmann, Marc, Duisburg, *XX.XX.XXXX Steinbüchel, Friederike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2022 Sanders-Keilhäuber | |||
| 46 | Einzelprokura: Vettorel, Christian Werner, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2022 Peetz | ||||
| 47 | Einzelprokura: Kornetzki, Robert, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Rosak, Anke, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2023 Peetz | ||||
| 48 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Andy Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.11.2023 Große-Stemes | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Borgert, Sören, Lübeck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lüttich, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Tietz, Alexander, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2024 Brings | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Schnepel, Holger, Neuss, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Ollmann, Karin, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Ritsch, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Müller, Justine, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2024 Große-Stemes |
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