Handelsregister · HRB 79825
Chronologischer Auszug
SecuRat Die Versicherungsmakler Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SecuRat Die Versicherungsmakler Aktiengesellschaft b) Ratingen Geschäftsanschrift: Europaring 5a, 40878 Ratingen c) Die Vermittlung und Verwaltung von Versicherungen im In- und Ausland. Die Schadensabwicklung im Verhältnis zum Kunden und gegenüber Versicherungsgesellschaften ist vom Gegenstand des Unternehmens umfasst. | 150.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Premm, Volker, Ratingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wibbels, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rüttges, Markus, Jüchen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kluge, Wolfgang, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.11.2016 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der SecuRat Die Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 43090) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 11.11.2016. | a) 06.02.2017 Dr. Poncelet | |
| 2 | Einzelprokura: Bödeker, Udo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schneider, Susanne, Ratingen, *XX.XX.XXXX Lentföhr, Sibill, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Dr. Poncelet b) In Ergänzung der Eintragung vom 06.02.2017 nachgetragen. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Bödeker, Udo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2017 Wandres | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Hebecker, Jens, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2017 Wandres | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Wibbels, Stefan, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Irowski, Dennis, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2019 Wandres | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Wolfram, Guido, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Wandres | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat eine Änderung der Satzung in Artikel 16 (Tod eines Aktionärs) beschlossen. | a) 29.12.2021 Schäfer | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Premm, Volker, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in den Artikeln 16.2 (Tod eines Aktionärs) und 18.2 (Entgelt) beschlossen. | a) 01.07.2022 Sönnichsen | |||
| 9 | Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Irowski, Dennis, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2025 Kordus | ||||
| 10 | 183.494,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2025 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der T & S Versicherungsmakler GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 15607) die Erhöhung des Grundkapitals um 33.494,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Artikel 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde die Satzung in den Artikeln 7.6 (Aufsichtsrat), 9.3 und 9.4 (Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung), 12.3 (Ablauf der Hauptversammlung), 16.2 (Tod eines Aktionärs), 17.1 (Einziehung von Aktien) und 20.2 (Gründungskosten) geändert. | a) 17.12.2025 Sönnichsen | |||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.12.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der T & S Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 15607) verschmolzen. | a) 17.12.2025 Sönnichsen | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Stahl, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Buckow, Kevin, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2025 Linnemann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Hebecker, Jens, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wolfram, Guido, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2026 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.