Handelsregister · HRB 118136
Chronologischer Auszug
SECUNDA Effekten AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SECUNDA Effekten AG b) München c) Vermittlung von Geschäften über Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), darüber hinaus kann die Gesellschaft Wertpapierdienstleistungen aller Art erbringen, soweit diese einer besonderen Erlaubnis bedürfen, jedoch nur im Rahmen der erteilten Erlaubnisse. Das Unternehmen berät und begleitet darüber hinaus Unternehmen bei dem Gang an eine nationale Börse oder sonstigen Handelsplätzen und stellt in diesem Zusammenhang verwaltende und beratende Dienstleistungen aller Art zur Verfügung. Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für eigene Rechnung, soweit es sich hierbei nicht um erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem Kreditwesengesetz handelt. Beteiligung an Firmen und Projekten, Übernahme von Managementaufgaben. | 600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Landes, Klaus, Bankkaufmann, Landau a.d. Isar Vorstand: Krähling, Hans Josef, Rottach-Egern, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Haindl, Hans, Eggenfelden | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.08.1997 zuletzt geändert am 01.02.2001 b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. März 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04. Mai 2005 das Grundkapital um bis zu insgesamt 300.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien - Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 15.10.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 15.10.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 79 So. |
| 2 | Prokura erloschen: Haindl, Hans, Eggenfelden | a) 23.10.2001 Oberhofer | ||||
| 3 | 750.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.03.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.05.2002/17.07.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 150.000,00. | a) 25.07.2002 Sassenbach b) Beschluß Bl. 99/100 SB; Neue Satzung Bl. 102 SB; | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 09.10.2002 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.10.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.10.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 225.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I). | a) 21.10.2002 Sassenbach b) Beschluss Bl. 106 SB; neue Satzung Bl. 105 SB; | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Krähling, Hans Josef, Rottach-Egern, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2003 Krautwurst | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 15.09.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 116 SB; neue Satzung Bl. 122 SB; | ||||
| 7 | 767.589,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.03.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.589,00 EUR auf 767.589,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 132.411,00 EUR. | a) 02.03.2004 Breinl b) Beschluss Bl. 131 SB; neue Satzung Bl. 134 SB; | |||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Dachauer Str. 123, 80335 München | a) 31.03.2011 Lauktien | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Erzgießerei Str. 51, 80335 München | a) 23.05.2011 Kraft | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Burgstr. 12, 80331 München | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2012 hat die Änderung der Ziff. 1.3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 29.10.2012 Melder | |||
| 11 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hafenstraße 9, 14774 Brandenburg an der Havel | b) Ausgeschieden: Vorstand: Landes, Klaus, Bankkaufmann, Landau Bestellt: Vorstand: Krauße, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2014 Lohner | |||
| 12 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 07.08.2014 (Az. 1502 IN 1834/13) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG. | a) 12.08.2014 Lohner | ||||
| 13 | b) Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 08.05.2015 (Az.1502 IN 1834/13 ) nach Zustimmung aller bekannten Insolvenzgläubiger eingestellt (§ 213 InsO). | a) 09.06.2015 Schneiker | ||||
| 14 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Burgstr. 12, c/o Radde Sportmarketing GmbH, 80331 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Krauße, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Radde, Georg, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.08.2015 Schneiker | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 31.8.2023 hat die Änderung der §§ 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und 21 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2023 Fischer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Radde, Georg, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Höder, Thomas Alexander Eleftherios, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.