Handelsregister · HRB 138671
Chronologischer Auszug
Secret Escapes GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) JBM JustBook Mobile GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Bleibtreustraße 4, 10623 Berlin c) Die Vermittlung von Buchungen im Reise-, Touristik- und Unterhaltungsgewerbe sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Geschäfte, für die besondere behördliche Genehmigungen erforderlich sind, gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Fallert, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Köln mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Menden, Stefan, *XX.XX.XXXX, Köln mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Waldmann, Florian Axel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Zeric, Ognjen, *XX.XX.XXXX, Köln mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 23.11.2011 mit Änderung vom 23.11.2011 in § 1 (Firma). | a) 19.12.2011 Schnitker | |
| 2 | 31.332 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 ist das Stammkapital um 6.332,00 EUR auf 31.332,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital) und § 8 (Gesellschafterversammlung), § 11 (Wettbewerbsverbot) ist aufgehoben. | a) 27.01.2012 Dr. Friedemann | |||
| 3 | 41.359 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2012 ist das Stammkapital von 31.322,- EUR um 10.027,- EUR auf 41.359,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 12.07.2012 Rabenow | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin c) Betrieb einer Website und die Vermittlung von Buchungen im Reise-, Touristik- und Unterhaltungsgewerbe sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | 51.052,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Menden, Stefan, *XX.XX.XXXX, Bonn mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Fallert, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Göttingen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2012 ist das Stammkapital um 9.693 EUR auf 51.052 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 02.11.2012 Dr. Friedemann | |
| 5 | 52.109 EUR | b) Änderung zu Nr. 1: Änderung hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Fallert, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Änderung hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Menden, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2012 ist das Stammkapital um 1.057 EUR auf 52.109 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 01.02.2013 Dr. Friedemann | ||
| 6 | 95.026 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2013 ist das Stammkapital um 42.917 EUR auf 95.026 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital). | a) 31.07.2013 Dr. Friedemann | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Waldmann, Florian Axel | a) 14.10.2013 Salein | ||||
| 8 | a) Secret Escapes GmbH | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Fallert, Sebastian mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Menden, Stefan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Zeric, Ognjen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 5. Saint, Stafford Alexander, *XX.XX.XXXX, Petersfield/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Valentine, Thomas Joseph, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15. Januar 2014 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst unter Änderung u.a. der Firma. | a) 18.03.2014 Dr. Kuhlmann | ||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Reichenberger Straße 124, 10999 Berlin | a) 28.11.2014 Richter | ||||
| 10 | c) Erbringung von Dienstleistungen für Vertrieb, Marketing, Informationstechnologie, Merchandising, Management und Redaktion und anderer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen für andere Unternehmen im Bereich des Reise-, Touristk- und Unterhaltungsgewerbes. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Fallert, Sebastian | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Unternehmensgegenstand). | a) 30.09.2016 Dr. Kuhlmann | ||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Klosterstraße 62, 10179 Berlin | a) 12.06.2018 Hohenberger | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Menden, Stefan | a) 25.01.2019 Lampe | ||||
| 13 | c) Die Organisation und die Vermarktung von Reiseangeboten sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Vertrieb, Marketing, Informationstechnologie, Merchandising, Management und Redaktion und anderer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen für andere Unternehmen jeweils im Bereich des Reise-, Touristik- und Unterhaltungsgewerbes. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 16.04.2019 Önel | |||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Zeric, Ognjen Geschäftsführer: 7. Sier, Marc, *XX.XX.XXXX, Erlenbach / Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 04.06.2020 Steffan | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: c/o WeWork Atrium Tower, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin | b) Änderung zu Nr. 7: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Sier, Marc, *XX.XX.XXXX, Berg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 05.05.2022 Verworrn | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Valentine, Thomas Joseph | a) 27.12.2022 Sawade | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Friedrichstraße 76, 10117 Berlin | a) 27.01.2023 Sawade | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Sier, Marc | a) 29.09.2023 Schuricht-Salein | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Stresemannstraße 123, 10963 Berlin | a) 21.12.2023 Verworrn |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.