Handelsregister · HRB 603048
Chronologischer Auszug
SECANDA AG · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) InterCard AG Informationssysteme b) Villingen-Schwenningen c) Die Entwicklung und der Vertrieb von Kartensystemen und Systemlösungen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Beteiligung an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen. | 1.050.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Riesle, Gerson, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.11.2005 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 09.05.2006. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2008 einmalig oder mehrmals zum Zwecke bzw. im Zusammenhang mit der Einbeziehung von Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr an einer inländischen Börse und in diesem Zusammenhang auch zur Bedienung einer den Emissionsbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption durch Ausgabe neuer Aktein gegen Barleinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu insgesamt EUR 525.400,-- durch Ausgabe von bis zu 525.400.- auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. | a) 07.12.2006 Oesterle b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.12.2006. Tag der ersten Eintragung: 29.12.2005 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 75ff. | |
| 2 | Grundkapital nun: 1.200.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung um 149.200,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 376.200,00 EUR. | a) 20.12.2006 Meisinger b) Satzung: Sonderband 1 Blatt 277 ff Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 255 ff | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.07.2008 Mertens | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Marienstraße 10, 78054 Villingen- Schwenningen | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 300.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 07.08.2009 Hoffmann | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen. | a) 20.07.2010 Hoffmann | ||||
| 6 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Riesle, Gerson, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2011 Fischer | ||||
| 7 | Einzelprokura: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2011 Fischer | ||||
| 8 | Grundkapital nun: 1.320.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist das Grundkapital um 120.000,00 EUR auf 1.320.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 180.000,00 EUR. | a) 05.04.2013 Fischer | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 ermächtigt bis zum 31.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). | a) 09.07.2013 Fischer | ||||
| 10 | Grundkapital nun: 1.450.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist das Grundkapital um 130.000,00 EUR auf 1.450.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 470.000,00 EUR. | a) 11.12.2013 Fischer | |||
| 11 | Prokura erloschen: Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Thoma, Stefan, Utting, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2014 Fischer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 14 (Vergütung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt bis zum 31.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 07.07.2015 Fischer | ||||
| 13 | Grundkapital nun: 1.517.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 27.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 67.000,00 EUR auf 1.517.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 633.000,00 EUR. | a) 02.09.2015 Fischer | |||
| 14 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Systemen und Produkten für bargeldloses Bezahlen, die Identifikation von Personen, das Druck- und Dokumentenmanagement, die Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit, die Gebäudeleittechnik, die Zeitwirtschaft und das Fuhrparkmanagement sowie das Erbringen von Beratungs-, Service- und sonstigen Dienstleistungen und der Handel auf diesen Gebieten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 07.07.2016 Fischer | |||
| 15 | Prokura erloschen: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2017 Fischer | ||||
| 16 | Grundkapital nun: 1.600.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 83.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR. | a) 20.03.2017 Fischer | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 29.06.2017 Fischer | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des ursprünglichen Betrags von bis zu 700.000,00 EUR um restlich 550.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.06.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 800.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018) | a) 06.07.2018 Tänzel | ||||
| 19 | Grundkapital nun: 1.690.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.07.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 26.06.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um 90.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 800.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 710.000,00 EUR. | a) 16.08.2018 Tänzel | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des ursprünglichen Betrages von bis zu 800.000,00 EUR um restlich 710.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 845.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 18.07.2019 Fischer | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen. | a) 11.08.2020 Hürttlen | ||||
| 22 | Grundkapital nun: 1.859.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um 169.000,00 EUR auf 1.859.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 676.000,00 EUR. | a) 19.11.2020 Fischer | |||
| 23 | Grundkapital nun: 2.020.663,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um 161.663,00 EUR auf 2.020.663,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 514.337,00 EUR. | a) 15.06.2021 Fischer | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2021 ermächtigt bis zum 31.05.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 920.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 12.07.2021 Fischer | ||||
| 25 | Grundkapital nun: 2.323.633,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 08.11.2021, mit Ergänzung vom 20.12.2021, die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 22.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 302.970,00 EUR auf 2.323.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2021, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 920.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 617.030,00 EUR. | a) 21.12.2021 Fischer | |||
| 26 | a) Firma geändert; nun: SECANDA AG | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 14 (Vergütung) beschlossen. | a) 04.07.2022 Kaufmann | |||
| 27 | Prokura erloschen: Thoma, Stefan, Utting, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Bartl, Chris Nikolaus, Schömberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2023 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.