Handelsregister · HRB 480540
Chronologischer Auszug
SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT b) Schramberg c) Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von elektronischen Komponenten und Systemen. | 9.203.253,86 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Hartel, Rainer, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Schramberg Vorstand: Schmider, Rudolf, Maschinenbautechniker, Eschbronn Vorstand: Schweizer, Marc Christoph, Schramberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dähmlow, Jürgen, Schramberg Flaig, Werner, Schramberg Schmider, Rudolf Paul, Eschbronn Einzelprokura: Züfle, Rigo H., Dunningen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.05.1989 zuletzt geändert am 30.06.2006 | a) 10.01.2007 Wilke b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.01.2007. Tag der ersten Eintragung: 24.05.1989 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 346/354 |
| 2 | Prokura erloschen: Dähmlow, Jürgen, Schramberg | a) 11.01.2007 Staiger | ||||
| 3 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Schmider, Rudolf, Maschinenbautechniker, Dunningen | Von Amts wegen ergänzend nachgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fleiner, Bernfried, Schramberg-Sulgen, *XX.XX.XXXX Von Amts wegen ergänzend nachgetragen: Prokura erloschen: Schmider, Rudolf Paul, Eschbronn Einzelprokura: Personenbezogene Daten geändert bei Züfle, Rigo H., Schramberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2007 Staiger | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Auslagenersatz und Vergütungen) beschlossen. | a) 19.07.2007 Staiger b) s. Fall 4 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartel, Rainer, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Schramberg nun Vorstandsvorsitzender: Dr. Schweizer, Marc, Schramberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Staiger b) s. Fall 5 | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Flaig, Werner, Schramberg | a) 04.02.2008 Staiger b) s. Fall 6 | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Schweizer, Bernd, Schramberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2008 Staiger b) s. Fall 7 | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Einsteinstr. 10, 78713 Schramberg | Einzelprokura: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2009 Staiger | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (der Aufsichtsrat- Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. | a) 06.07.2009 Staiger | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmider, Rudolf, Maschinenbautechniker, Dunningen Bestellt als Vorstand: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bunz, Marc, Bösingen-Herrenzimmern, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2010 Staiger | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 10 (Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Ort der Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht, Wahlen, Beschlüsse) beschlossen. | a) 09.08.2010 Staiger | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Züfle, Rigo H., Schramberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2010 Staiger | ||||
| 13 | b) Von Amts wegen ergänzend zu lfder. Nr. 1 Spalte 6 b) nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.06.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.067.751,29 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ) | a) 22.12.2010 Staiger | ||||
| 14 | 9.664.053,86 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Aufgrund der am 30.06.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 460.800,00 EUR auf 9.664.053,86 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.067.751,29 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.606.951,29 EUR. | a) 30.12.2010 Staiger | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Schweizer, Nicolas-Fabian, Schramberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2011 Staiger | ||||
| 16 | c) Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist a) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten, Systemen und Software auf den Gebieten der Elektronik, der Elektrotechnik, der Energietechnik sowie verwandter Techniken; Bau und Betrieb von Energieanlagen sowie Vertrieb von Energie; Forschungs-, Entwicklungs-, Beratungs- sowie sonstige Dienstleistungen einschließlich Lizenzvergabe in den genannten Bereichen; b) die Leitung von Gesellschaften und das Halten und Verwalten von Beteiligungen im eigenen Vermögen an Gesellschaften, die auf den vorstehend genannten Gebieten tätig sind, einschließlich die Bereitstellung von gruppeninternen Dienstleistungen für diese Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Auslagenersatz und Vergütungen), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.221.351,29 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.067.751,29 EUR (Rest noch: 2.606.951,29 EUR) zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen und aufgehoben. | a) 04.08.2011 Staiger | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rößle, Christian, St. Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2011 Staiger | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Fleiner, Bernfried, Schramberg-Sulgen, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2012 Reverts | ||||
| 19 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Dr. Marc Schweizer, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Schweizer, Maren Celine Christine, Dunningen, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2015 Schneider | ||||
| 20 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Schweizer, Nicolas-Fabian, Rottweil, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schweizer, Bernd, Schramberg, *XX.XX.XXXX Berichtigung von Amts wegen bei Vorstandsvorsitzende: Dr. Schweizer, Maren Celine Christine, Dunningen, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2015 Schneider | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung im Wege des Genehmigten Kapitals ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.832.026,93 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.832.026,93 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2016 I.). | a) 25.08.2016 Schneider | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzende: Dr. Schweizer, Maren Celine Christine, Dunningen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2017 Schneider | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Merte, Rolf, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2018 Schneider | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Dr. Merte, Rolf, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2020 Schneider | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schweizer, Nicolas-Fabian, Rottweil, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rößle, Christian, St. Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bosenius, Peter, Stegen, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2020 Schneider | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bevollmächtigung) beschlossen. | a) 17.08.2020 Schneider | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital 2016 I. ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I. beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2026 einmal oder mehrmals um bis zu 4.832.026,93 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I.) Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.832.026,93 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2021 I.). | a) 09.08.2021 Schneider | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts, Bild- und Tonübertragung, virtuelle Hauptversammlung, Bevollmächtigung) sowie die Streichung der § 19 (Festsetzungen) und § 19 alt (Umwandlungskosten) beschlossen. | a) 06.07.2023 Schneider | ||||
| 29 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Bunz, Marc, Göppingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gottwald, Thomas, Dunningen, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2024 Schneider | ||||
| 30 | c) Gegenstand geändert; nun: a) Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Komponenten, Systemen und Software auf den Gebieten der Elektronik, der Elektrotechnik, der Energietechnik sowie verwandter Techniken; Bau und Betrieb von Energieanlagen sowie der Vertrieb von Energie; Forschungs-, Entwicklungs-, Beratungs- sowie sonstige Dienstleistungen einschließlich Lizenzvergabe in den genannten Bereichen; b) die Leitung von Gesellschaften und das Halten und Verwalten von Beteiligungen im eigenen Vermögen an Gesellschaften, die auf den vorstehend genannten Gebieten tätig sind, einschließlich die Bereitstellung von gruppeninternen Dienstleistungen für diese Unternehmen. | b) Personenbezogene Daten berichtigt bei Vorstand: Gottwald, Oliver Thomas, Dunningen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bosenius, Peter, Stegen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 02.07.2025 Schneider | |
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Gottwald, Oliver Thomas, Dunningen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2026 Schneider |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.