Handelsregister · HRB 223 BS
Chronologischer Auszug
Schwartauer Werke Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schwartauer Werke Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Bad Schwartau c) Gegenstand des Unternehmens sind: die Beteiligung an anderen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und deren Verwaltung; die Erbringung von Dienstleistungen; die Herstellung, der Vertrieb, die Be- und Verarbeitung sowie die Ein- und Ausfuhr von Lebensund Genußmitteln, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn zu fördern oder zu erreichen geeignet erscheinen. Insbesondere kann die Gesellschaft die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten, erwerben oder veräußern und mit anderen Unternehmen Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträge abschließen. | 1.700.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Dr. Wagner, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Dr. Wegner, Ullrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Lenke, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. von Kempen, Heinz, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 15.03.1922 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 27.04.1993 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von November 2004 mit der Hero GmbH & Co. KG in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRA 13923), dem die Gesellschafterversammlungen im November 2004 und am 30.11.2004 zugestimmt haben. | a) 16.11.2005 Jehsert b) Tag der ersten Eintragung 21.03.1922 Bereits beim Amtsgericht Bad Schwartau am 21.09.1973 von HRB 44 nach HRB 223 umgeschrieben. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Wagner, Bernd | a) 07.12.2005 Raekow | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Wegner, Ullrich | a) 05.07.2006 Eiserbeck | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 5. Schopp, Stephan, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.01.2007 Raekow | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 6. Dr. Portius, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Bargteheide mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 7. Dr. Schulz, Eberhard, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.02.2007 Raekow | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Lenke, Markus | a) 21.11.2007 Bender | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 8. Schaeffer, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.07.2008 Dammann | ||||
| 8 | 870.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals von 1.700.000 DM gemäß dem gesetzlichen Umrechnungskurs auf 869.196,20 EUR und sodann seine Erhöhung durch Aufstockung des Geschäftsanteils um 803,80 EUR auf 870.000 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3(Stammkapital) beschlossen. | a) 04.09.2008 Evers | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Lübecker Straße 49-55, 23611 Bad Schwartau | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. von Kempen, Heinz | a) 16.04.2009 Lusch | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: 9. Lenke, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.07.2009 Dammann | ||||
| 11 | b) Der mit der HERO GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRA 13923) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 07.12.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 07.12.2010 zugestimmt. | a) 10.12.2010 Boecher | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Lenke, Markus | a) 09.08.2012 Bender | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schopp, Stephan Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Dr. Schulz, Eberhard Geschäftsführer: 10. Maizière, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.02.2013 Bender | ||||
| 14 | b) Geschäftsführer: 11. Löding, Dirk, *XX.XX.XXXX, Wolfenbüttel mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.04.2014 Bender | ||||
| 15 | 1. Behling, Dominik, *XX.XX.XXXX, Mölln Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 2. Berger, Christian, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 3. Borrmann, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 4. Diersen, Jens, *XX.XX.XXXX, Großhansdorf Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 5. Freitag, Frank, *XX.XX.XXXX, Sereetz Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 6. Hack, Andreas, *XX.XX.XXXX, Klempau Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 7. Dr. Kiwitt, Karen, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 8. Dr. Lamprecht, Christian, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 9. von Jagow, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) 06.09.2016 Schuppenhauer | ||||
| 16 | c) Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bad Schwartau, die - die Herstellung, die Be- und Verarbeitung sowie den Vertrieb im Groß- und Außenhandel von Lebens- und Genußmitteln aller Art, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren, insbesondere unter Verwendung und Nutzung der Marke "SCHWARTAU", - die Beteiligung an anderen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und deren Verwaltung, - die Erbringung von Dienstleistungen und - insbesondere die Fortführung des Geschäftsbetriebes der Schwartauer Werke GmbH & Co. mit Sitz in Bad Schwartau zum Gegenstand hat | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Eine solche Befreiung wird erteilt für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und der Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA andererseits. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Es wurden insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsführung und Vertretung)und § 7 (Gesellschafterversammlungen)geändert. | a) 15.09.2016 Schnatmeier | ||
| 17 | 10. Westphal, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.12.2016 Schuppenhauer | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Lamprecht, Christian | a) 24.01.2017 Schuppenhauer | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 3. Borrmann, Ralf Nicht mehr Prokurist: 5. Freitag, Frank Nicht mehr Prokurist: 9. von Jagow, Philipp 11. Liedert, Thorben, *XX.XX.XXXX, Ratekau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.05.2017 Schuppenhauer | ||||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 10: Wohnortänderung und Namensberichtigung Geschäftsführer: de Maizière, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Lübeck mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Schaeffer, Sebastian Geschäftsführer: 12. Peek, Jacobus Johannes, *XX.XX.XXXX, CG Rotterdam / Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.07.2018 Schuppenhauer | ||||
| 21 | b) Änderung zu Nr. 12: Klarstellung Geschäftsführer: Peek, Jacobus Johannes mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.07.2018 Schuppenhauer | ||||
| 22 | 12. Krauss, Johannes, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 21.08.2018 Schuppenhauer | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 6. Hack, Andreas | a) 21.01.2020 Schuppenhauer | ||||
| 24 | 13. Lange, Torben, *XX.XX.XXXX, Kaltenkirchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Megid, Alexandra, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. von Jagow, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.10.2020 Schuppenhauer | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Löding, Dirk | a) 06.10.2020 Schuppenhauer | ||||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 12: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Peek, Jacobus Johannes, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.11.2020 Schuppenhauer | ||||
| 27 | 16. Sauermann, Thomas, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.03.2021 Hoppe | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. de Maizière, Maximilian | a) 01.07.2021 Dettmann | ||||
| 29 | b) Geschäftsführer: 13. Kehlen, Jörg, *XX.XX.XXXX, Holzminden mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Diersen, Jens | b) Der mit der HERO GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRA 13923) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 07.12.2010 ist durch Beschluss vom 27.06.2021 und Kündigungserklärung vom 28.06.2021 mit Wirkung zum 31.12.2021 beendet. | a) 17.01.2022 Hoppe | ||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dr. Portius, Sebastian | a) 04.02.2022 Ostermann | ||||
| 31 | 17. Dr. Portius, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Bargteheide Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.02.2022 Schuppenhauer | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 11. Liedert, Thorben | a) 16.06.2022 Kistenmacher | ||||
| 33 | c) Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Schwartauer Werke GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Schwartau, die - die Herstellung, die Be- und Verarbeitung sowie den Vertrieb im Groß- und Außenhandel von Lebens- und Genußmitteln aller Art, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren, insbesondere unter Verwendung und Nutzung der Marke "SCHWARTAU", - die Beteiligung an anderen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und - die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand hat | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Eine solche Befreiung wird erteilt für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und der Schwartauer Werke GmbH & Co. KG andererseits. b) Änderung zu Nr. 12: Aufgrung Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Peek, Jacobus Johannes mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: Aufgrung Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Kehlen, Jörg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 1: Aufgrund Vertretungsbefugnis Behling, Dominik Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 2: Aufgrund Vertretungsbefugnis Berger, Christian Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 7: Aufgrund Vertretungsbefugnis Dr. Kiwitt, Karen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) Absatz 2 und 3 geändert. | a) 12.08.2022 Lengwenus | |
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 2. Berger, Christian | a) 21.10.2022 Lengwenus | ||||
| 35 | b) Geschäftsführer: 14. Sauermann, Thomas, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 18. Dr. Wienholdt, Henrik, *XX.XX.XXXX, Travemünde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 16. Sauermann, Thomas | a) 19.06.2023 Steder | |||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Peek, Jacobus Johannes | a) 06.07.2023 Steder | ||||
| 37 | 19. Brombach, Florian, *XX.XX.XXXX, Kröppelshagen-Fahrendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.09.2023 Schuppenhauer | ||||
| 38 | Nicht mehr Prokurist: 1. Behling, Dominik | a) 24.10.2023 Steder | ||||
| 39 | b) Geschäftsführer: 15. Kohrs-Lichte, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.12.2023 Bender | ||||
| 40 | 20. Pump, Nicole, *XX.XX.XXXX, Ratekau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.01.2024 Steder | ||||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 14. Megid, Alexandra | a) 14.10.2024 Steder | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Kehlen, Jörg | a) 12.11.2024 Wahlberg | ||||
| 43 | b) Geschäftsführer: 16. Forsell, Klas Jonas, *XX.XX.XXXX, Sigtuna/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.11.2024 Wahlberg |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.