Handelsregister · HRB 3189
Chronologischer Auszug
Schumag Aktiengesellschaft · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schumag Aktiengesellschaft b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Präzisionsteilen und elektronischen Geräten aller Art sowie der Handel mit diesen Produkten und die Errichtung von Anlagen zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen errichten sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die dem geschäftlichen Interesse der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft führt die Geschäfte der bisherigen Schumag GmbH, aus der sie durch Umwandlung entstanden ist, weiter. | 10.225.837,62 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Erkes, Klaus Friedrich, Ingenieur, Rechtberghausen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Beitz, Gerhard, Stolberg Ofers, Werner, Diplom-Ingenieur, Raeren/Belgien Cappel, Johannes, Diplom-Ingenieur, Diplom- Wirtschaftsingenieur, Stolberg Dr. Hergemöller, Rainer, Aachen Ahn, Willy, B-4700 Eupen Nüssgens, Wolfgang, Diplom-Kaufmann, Würselen Dr. Renz, Jörg Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Zimmermann, Wilhelm, Frechen, *XX.XX.XXXX Jansen, Helmut, Aachen Wolf, Thomas, Stolberg Hall, Jochen, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.03.1985 zuletzt geändert am 06.03.2001 Entstanden daduch, dass sich die in HRB 1401 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Schumag GmbH durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. März 1985 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. b) Die Gesellschaft hat am 30. September 1998 mit der herrschenden "Deutsche Babcock Beteiligungs GmbH" mit Sitz in Oberhausen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am 03. März 1999 zugestimmt, die Zustimmung der herrschenden Gesellschaft erfolgte am 08. Oktober 1998. Der Vertrag endet am 30. September 2002, er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vorher mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich gekündigt wird. Der Vorstand ist bis zum 1. März 2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Ausichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.090.335,-- durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Inhaberstückaktien gegen bar zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die neuen Aktien von einem Kreditinsitut mit der Verpflichtung übernehmen zu lassen, sie den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugs zum Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 5 der Satzung nach völliger oder teilweise Durchführung der Erhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist neu zu fassen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 1. März 2004 durch Ausgabe neuer Inhaberstückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.022.583,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, sofern der Emissionspreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Emissionspreises nicht wesentlich unterschreitet. Soweit die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Satz 2 nicht ausgeübt wird, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 08.07.2002 Gansera b) Tag der ersten Eintragung: 03.05.1985 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.07.2002. |
| 2 | a) 08.07.2002 Gansera b) Von Amts wegen ergänzt: HV-Beschluss Bl. 5 ff SoBd. VI | |||||
| 3 | Prokura erloschen: Zimmermann, Wilhelm, Frechen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bispink, Torsten, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Dr. Müller, Werner Max, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2002 Chauvistré | ||||
| 4 | b) Der mit der Deutsche Babcock-Beteiligungs GmbH, Oberhausen (jetzt Babcock Borsig AG, Amtsgericht Oberhausen, HR B 3816) am 30.09.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch fristlose Kündigung vom 24.06.2002, zugegangen am 25.06.2002, beendet. | a) 05.08.2002 Rüntz | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2003 hat die Änderung der Satzung in § 16 und § 20 beschlossen. | a) 26.03.2003 Hermanns b) Beschluss Blatt 199 ff Sonderband Satzung Blatt 287 ff Sonderband | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Beitz, Gerhard, Stolberg Prokura erloschen: Dr. Müller, Werner Max, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Renz, Jörg Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Foegelle, Reinhard, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2003 Schlüter | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08. März 2009 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 5.112.918,-zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Im Fall von Kapitalerhöhungen bis zu einem Betrag von insgesamt EUR 1.022.583,-- ist der Vorstand jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über einen Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden 1. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, 2. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft. Sofern von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss kein Gebrauch gemacht wird, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe fest. | a) 31.03.2004 Hermanns b) Beschluss Bl. 3 ff SoBd. Satzung Bl. 148 ff SoBd. | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Foegelle, Reinhard, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2004 Schlüter | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kudrus, Heiner, Eupen, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2004 Gordalla | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Ulrich, Wachtendonk, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Gordalla | ||||
| 11 | b) Bestellt in den Vorstand: vom Berg, Udo, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Gordalla | ||||
| 12 | b) Bestellt in den Vorstand: Kiechl, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2005 Bau | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 07. März 2005 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 16 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 05.04.2005 Bischoff b) Beschluss Bl. 209 ff SoBd. Satzung Bl. 339 ff SoBd. | ||||
| 14 | b) Bestellt in den Vorstand: Dr.-Ing. Graefe, Joachim, Schwerte, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Erkes, Klaus Friedrich, Ingenieur, Rechtberghausen | a) 13.07.2005 Bau | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 und § 17 beschlossen. | a) 23.03.2006 Bischoff b) Beschluss Bl. 4 ff SoBd. Satzung Bl. 136 ff SoBd. | ||||
| 16 | b) Bestellt in den Vorstand: Dr. Finke, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Bispink, Torsten, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2006 Bau | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hermes, Frank, Brühl, *XX.XX.XXXX Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2006 Bau | ||||
| 18 | Von Amts wegen gem. § 142 FGG eingetragen: Nicht Prokurist: Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2006 Bischoff | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: vom Berg, Udo, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2006 Chauvistré-Doum | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2006 Chauvistré-Doum | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Jansen, Helmut, Aachen | a) 13.02.2007 Bau | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr.-Ing. Graefe, Joachim, Schwerte, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kahlen, Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX Knorr, Hermann-Josef, Aachen, *XX.XX.XXXX Bogatzki, Marian, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Dauber, Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2007 Chauvistré-Doum | |||
| 23 | b) Bestellt in den Vorstand: Kudrus, Heiner, Eupen/Belgien, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kudrus, Heiner, Eupen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2007 Chauvistré-Doum | |||
| 24 | Prokura erloschen: Hall, Jochen, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2008 Chauvistré-Doum | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen | b) Bestellt als Vorstand: Krebs, Arndt, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hergemöller, Rainer, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hermes, Frank, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kahlen, Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nüssgens, Wolfgang, Diplom-Kaufmann, Würselen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagner, Ulrich, Wachtendonk, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ahn, Willy, B-4700 Eupen | a) 16.12.2008 Romdhani | ||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Finke, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2009 Romdhani | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen. | a) 13.01.2009 Bischoff | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Krebs, Arndt, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2009 Romdhani | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Heinen, Peter Nicolaus, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.06.2009 Romdhani | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Kudrus, Heiner, Eupen/Belgien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kiechl, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2009 Romdhani | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Knorr, Hermann-Josef, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2010 Gräfen | ||||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Walpert, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Heinen, Peter Nicolaus, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2010 Gräfen | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Budinger, Lars, Straelen, *XX.XX.XXXX Steuck, Joachim, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2010 Gräfen | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Ofers, Werner, Diplom-Ingenieur, Raeren/Belgien Prokura erloschen: Hermanns, Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Gräfen | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Paulus | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Ohlinger, Hans Alois genannt Johannes, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Walpert, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2012 Gordalla | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rosenstein, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dauber, Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steuck, Joachim, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2012 Chauvistré-Doum | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Rosenstein, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2013 Schlüter | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Budinger, Lars, Straelen, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Schlüter | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Becker, Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2014 Schlüter | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 26.06.2014 Dr. Botterweck | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stollenwerk, Jan, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Cappel, Johannes, Diplom-Ingenieur, Diplom- Wirtschaftsingenieur, Stolberg Prokura erloschen: Wolf, Thomas, Stolberg | a) 26.01.2015 Schlüter | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2004 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit ab dem 01. März 2016 bis zum 29. April 2020 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder unter Verwendung von Forderungen gegen die Gesellschaft als Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 2.556.459,41 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 07.05.2015 Dr. Moosheimer | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Paul, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stollenwerk, Jan, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2016 Schlüter | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Wienands, Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Schlüter | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Müller, Paul, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2019 Schlüter | ||||
| 47 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Ohlinger, Hans Alois genannt Johannes, Zweibrücken, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Schlüter | ||||
| 48 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Präzisionsteilen und elektronischen Geräten aller Art sowie der Handel mit diesen Produkten und die Errichtung von Anlagen zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche Unternehmen errichten sowie alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die dem geschäftlichen Interesse der Gesellschaft dienen. | 11.248.418,83 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit die Änderung des Unternehmensgegenstandes. Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und damit die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 10.225.837,62 EUR um 1.0122.581,21 EUR auf 11.248.418,83 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.05.2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.112.916,25 EUR durch Ausgabe von insgesamt 1.999.999 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 1.022.581,21 EUR durch Ausgabe von bis zu 399.999 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Ausgabe von bis zu 399.999 Bezugsrechten (Aktienoptionen) im Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Geschäftsführer und Arbeitnehmer von Konzerngesellschaften. | a) 19.06.2019 Dr. Botterweck | ||
| 49 | 10.225.837,62 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und damit die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2015 nach dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015 und die bedingte Erhöhung des Grundkapitals von 10.225.837,62 EUR um 1.022.581,21 EUR auf 11.248.418,83 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 27.06.2019 Dr. Botterweck b) Eintragung von Amts wegen berichtigt | |||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schnitzler, Ralf, Stolberg, *XX.XX.XXXX Dr. Dürrwächter, Martin Georg, Aachen, *XX.XX.XXXX Heuschen, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2019 Schlüter | ||||
| 51 | 4.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals von 10.225.837,63 € um 6.225.837,62 € auf 4.000.000,00 € beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2019 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019 besteht nach Beschränkung durch die Hauptversammlung vom 18.12.2019 nur noch um einen Betrag bis zu insgesamt 1.999.999,00 EUR. Im Rahmen des Bedingten Kapitals 2019 hat die Hauptversammlung vom 18.12.2019 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals nur noch auf einen Betrag um bis zu 399.999,00 EUR beschränkt. Der anteilige Betrag der auszugebenden Bezugsrechte am Grundkapital beläuft sich nur noch auf 1,00 EUR. | a) 12.02.2020 Dr. Botterweck | |||
| 52 | 5.999.999,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2019 in Verbindung mit Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.999.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2020 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2019 in § 5 Abs. 6 aufgehoben. | a) 15.09.2020 Dr. Moosheimer | |||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung von zwei bedingten Kapitalia beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 27.04.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.999.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 ist das Bedingte Kapital 2019 aufgehoben worden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 um bis zu 599.998,00 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2021 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 um bis zu 2.399.999,00 EUR zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum 27.04.2026 begebener Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 31.05.2021 Johnen | ||||
| 54 | 8.999.998,00 EUR | b) geändert, nunmehr Vorstand: Wienands, Johannes, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Dr. Mayers, Bernhard, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.999.999,00 EUR auf 8.999.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2021 aufgehoben. | a) 08.09.2022 Dr. Moosheimer | ||
| 55 | a) von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.999.999,00 EUR auf 8.999.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2021 aufgehoben. | a) 26.09.2022 Dr. Moosheimer | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 (Ort und Einberufung) sowie § 20 (Ton- und Bildübertragungen) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/II und die Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.05.2028 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.499.998,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 ist das Bedingte Kapital 2021/II aufgehoben worden Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 um bis zu 3.900.000,00 EUR zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum 24.05.2028 begebener Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). | a) 26.08.2023 Johnen | ||||
| 57 | 13.499.996,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Mayers, Bernhard, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.499,998,00 EUR auf 13.499.996,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2023 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und dabei auch die Bestimmung zum Genehmigten Kapital 2023 aufgehoben worden. | a) 08.12.2023 Johnen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.