Historischer Auszug

Nr. der R Eirma ge Ein- itz . tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital gung ; Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 2 3 a) Schloßfabrik Schulte-Schlagbaum Aktiengsesellschaft ;b) Tönisheide/Rheinland DM | : ec) Herstellung und der Ver- trieb von Waren aus Eisen, anderen Metallen und Kunst- stoffen aller Art, insbe-: sondere von Schlössern i und Beschlägen. Innerhalb dieser Grenzen ist die Ge-+ sellschaft zu allen Ge- ; schäften und Maßnahmen be- rechtigt, die zur Errei- | chung des Gesellschafts- : 2Zzweckes notwendis oder i nützlich erscheinen, ins- | besondere zum Erwerb und :; zur Veräußerung von Grund- ‚Stücken, zur Errichtung‘ | von Zweigniederlassungen ; im In- und, Auslands, zur Beteiligung an anderen Unternehmungen gleicher ’ oder verwandter Art, sowie ‚zum Abschluß von Interes-: "sengemeinschaftsverträgen, RS 102 Karteiblatt HRB 1. 400. 0004 Alexander 4 2 Gesamtprokuristen: "Baumann 5 nn Tan Be ve en Artur Vaßbeck, Neyige S-_ Tnkenetr, | Tönisheide, ; Velbert Armin Eisermann, Neviges- Tönisheide, _Werner Terp, Neviges- | _Tönisheide. : Jeder von ihnen ist gemeinsam | ‚mit einen VorStandsmitgtiea” | | 24680 HR B ! Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen . 6 7 | { Aktiengesellschaft. a) Umgeschrieben! ! Der Gesellschaftsvertrag ist am 13. Dezember: 1897 festgestellt und mehrfach, zuletzt un- | ter vollständiger Neufassung des Gesell- | schaftsvertrages am 6. August 1938, sowie weiterhin, insbesondere am 16. Dezember 1950 in den 8$ 4, 6 ( Neufestsetzung des i Grundkapitals) und am 1. Juli 1966 geändert.: Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, i sofern der Vorstanä aus einer Person besteht, durch diese und, sofern er aus mehreren Per-' sonen zusammengesetzt ist, durch zwei Vor- : standsmitglieder oder durch ein Vorstands- mitglied gemeinschaftlich mit einem Proku- risten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sol-: len. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am: 1. Juli 1966 eine Änderung der Satzung gemäß: der Urkunde vom 1. Juli 1966 (Bl. 215 ff.d. A.) beschlossen. i Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist erfor- ; derlich a) Zur Erteilung von Prokuren und zum Ab- schluß_von. Anstellungsverträgen, die ein | Deutsche Mark 20.000,—- jährlich über- steigendes Gehalt, oder eine Pensionsbe- ! rechtigung oder eine Gewinnbeteiligung vorsehen; _ b) zum Erwerb von Grundeigentum und Grund- stücksrechten sowie zur Verfügung über Grundeigentum und Grundstücksrechte; & ce) zu allen die Anlägen der Gesellschaft be-. treffenden Bauten, Reparaturen oder zu Neuanschaffungen aller Art, die im Einzel+- fall 10. 000,-- Deutsche Mark übersteigen; d) zur Aufnahme von Krediten von über Deutsche Mark 30.000,-- sowie zur Aufnahme von An-: leihen; E- e) zur Eingehung von Verpflichtungen, wenn "der Gegenstand über Deutsche Mark 30.000,-- beträgt; £) zur Errichtung und Auflösung von Zweig- niederlassungen; 8) zum Abschluß von Interessengemeinschafts- " yerträgen. " —— i Der Aufsichtsrat kann auch noch andere Ge- schäfte bestimmen, die seiner Zustimmung bedürfen. Fortsetzung Rückseite von HRB 67 j am 24.Oktober; 1967 Abapfır Justizangestellt b) Jetziger Ge- sellschafts- vertrag Bl. 219 - 221 | d.A.

{Amtsgericht Langenberg Velbert Du \ , \ Rückseite von Blatt............ un \ i der a) Firma ersönlich haftende . ' Itra- c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer ‚gung DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 - | 7 \ i ia | 2 ) E Gesamtprokurist: ; 18, Dezember 1968 \ \ | "Siegfried Deutschmang, Neviges- ' = &. a6 Ä | | ) | | ; Tönisheide { / suechdansistentin. ' | M a Er\ist gemeinsam nft einen \ | 2. A. f ’ : Vorstandsmitglied ‚oder einem } ' ;_ Prokuristen vertwäungsberech- | u i oo; Die Hauptversammlung vom 11. Juli 1969 hat die De ET 1969 4 : Änderung des $ 13 der Satzung (Vergütung des . : Aufsichtsrats) beschlossen. stil ern | | :b) Beschluß Blatt A n Gesamtprokurist: _ ‚a) 26. November | , ; Dr._Ing. Ulrich Juesten, ne 1971 on ) . : Heiligenhaus. \ u x 1 i : Er ist gemeinschaftlich mit. Du bhrofer . \n eo} : einem Vorstandsmitglied oder 0: | \ ’ N \ ; einem Prokuristen vertre- Justizangestellte | ’ ji N 2 i tungsberechtigt. — } { 5 | Ni j = M M | Die Hauptversammlung vom 18. Juli 1973 hat ur 15. August 1973 ) oo : die Änderung des $ 6 der Satzung ( Form der | | | | M | M Aktien ) beschlossen. | esreinte. ;b) Satzung Bl. 103 - 108 des h | M | Sonderbandes. ! \, i ia) Schulte- -Schlagbaun I i ; Die Hauptversammlung vom 5. Juli 1974 hat die a) 22. Juli 1974 Aktiengesellschaft | = ; Änderung des $ 1 der Satzung (Firma) beschlos- sen u : / Justizas Horst Schunck_ | Die Prokura des Dr. Ulrich a)27. Februar 1976 „T. ' Die _ Horst Schunck, Diplom-Ingenieur, in 4 ; Diplom- Ingenieur Juesten ist erloschen. Solingen 19 ist zum stellvertretenden itglio Fa , ‚in Solingen 19 nn des Vorstandes der Gesellschaft bestellt Ar | — worden. Er vertritt die Genellachaft gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit Justiz-Ass. (b) einem Prokuristen. Ist er alleiniger Vorstand \ yertritt er die Gesellschaft allein. ’ "—Alexänder Baumann, Diplom-Ingenieur, in Yäldert | _vertriti die Gesellschaft allein. “: . M...DuMont Schauberg, Köln, 1961 _ 5 . \ f En nn 5 g-) ku | me a ® . N 'c 3_- a 'Q c Men] u ,® 3 u NO Blatt —

j | Hunderter Tausender zu0a 0236 rien? HRB — 591 Amtsgericht veibert Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz : Gesellschafter elanz r tra c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tas ger Eintragung | gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 Das as bisherige, stellvertretende Mitglied des- a) 1. März 1978 | : Vorstandes Horst Schunck Ist mIt Wirkung |; | \ : vom 1. Januar 1978 an zum ordentlichen Mitglied Ki ; des Vorstandes der Gesellschaft Bestellt Justizober ekretärin ; worden, : Armin Eisermann, Kaufmann, in Velbert 1, ist z alt Wirkung vom l. Januar 1978 an zum weiteren ordentlichen Mitglied des Vorstandes der Ge- - | cha estellt worden, : Ein jedes der Vorstandsmitglieder Horst Schunck M and Armin Eisermann ist berechtigt, die : Aktiengesellschaft gemeinsam mit einem anderen. . : Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu : vertreten, : Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, ; vertritt dieses die Gesellschaft allein. 8 | | Armin Eisermann, Die Prokura des i :Kaufmann, :;_ Armin Eisermann ist _er- Bann ann anne EEE ‚in Velbert 1 | ;_loschen.” 9; i ’ i i Durch Beschluß der Hauptversammlun vom 2)5. September 1978 | | - . : 26.6.1978 ist die Satzung in den 88 12 ! hi (Geschäfte, die der Zustimmung des Nafsichts- ; rates bedürfen) und 13 (Vergütung des Auf- Sustizakbistent sichtsrates) geändert worden, b) Beschluß = Bl. 100 ££. nn nn un m m u rn mn air ne mn an ma a mn ar ann m un mn ann man ame dee gm ——— moon nn nn ne m an m u nn un an a m en rn m mn a mn nn nr m tn m <me———mn—m—m———m | —umu. 10: | M ‚Die Prokura des Artur Vassbeck rare 1978 Ist erloschen. 1 ‚erde Wesser in Velbert 15 ist. j i ur ‚Iderärt Prokura erteilt, daß Justizagfistent ie < berechtigt ist, die Akt} ist, die Aktien- esellschaft gemeinschaftlich _ mit einen Mitzlied des Vorstandes _ 'oder mit einem anderen Proku- _ isten zu vertreten, 'ı1 ‚Siegfried Die Prokura des Siegfried "Alexander Baumann und Horst Schunck. sind nicht a) 21.Mai 1979 : Deutschmann, Deutschmann Ist erloschen, mehr Vorstandsmitglieder, mem : Betriebsleiter, ‚ Siegfried Deutschmann, Betriebsleiter, in. M u | Justizsekretär : Velbert 15 ist nit Wirkung. vom 1l._Januar ar_1979 : Zum stellvertretenden. ‘Vorstandsmitglied be-. stellt _worde worden, Er _v Er vertritt. die Gesellschaft ; gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen. Ist er alleiniger | Vorstand," vertritt er_die "Gesellschaft _ allein, — Infolge Auflösung des Amtsgerichts Längenbegg Rhld. ungeschrieben in HRB 5 9 1 des 'Amts ichts Velbert 7” Jüs zobersekretärin | ! j f RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite ÄS.\ . u nn u

Vorstand Grund- Persönlich haftende der lan: a) Tag der Eintragung Ein- ° . Gesellschafter Rechtsverhältnisse | tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift i "gung Abwickler b) Bemerkungen 3 7 2 12 : | Gesamtprokurist: ia) 29. April 1980. : Helmut Schmitz, Kaufmann, in ; 0 In : 5650 Solingen. “ | Vene) I : Er vertritt die Gesellschaft : F | an : gemeinschaftlich mit einem » | Yo Ze : Vorstandsmitglied oder einem : i 00) : Prokuristen. _ : ee TEE TEE a N een ET 13 u : iDie Prokura von Gerda Wesser ist on ja) 7.Septenber 1981. I: : erloschen. = & or i i : Gesamtprokurist : ';Manfred Becker, Kaufmann in ! ANORAR | Velbert 11. i Er vertritt die Gesellschaft | / ' , ;gemeinschaftlich mit einem i | Vorstandsmitglied oder einem i h : anderen Prokuristen. | ' E---—- Ma uun aa42.222. 2.2.2222. m—_m---=-=-=-nm.- L. \ 14 | | M M Siegfried Deutschmann ist nicht mehr Vorstends- a) 23. Juli 1982 \: u M ;mitglied, Ä AA _..2.222 22. - a2 BE BEE AA. Ds. 35 | | 'Die Prokura Werner Terp ist a) 22.April 1983 i erloschen, | u | 16 | | | TR | | Gesamtprokurist : | | | &) 07. Dezember | Ernst Meier, Verkaufsleiter M ; 1984 | zu Velbert , —— 77 .— N . Er vertritt in Gemeinschaft mit. ads \ einem Vorstandsmitglied oder : | \ ‘einem anderen Prokuristeen. . ; 17 2,800.000.-- | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.06. a) % Juli 1990 ; 1990 ist das Grundkapital aus Gesellschafts- | : mitteln um 1.400.000.-- DM auf 2.800.000.-- DM | : erhöht worden; gleichzeitig ist die Satzung in b) RB ch ; " ;den $$ 4 (Grundkapital) 13 (Vergütung der Auf- ! Al Fey ff | i ’ . : sichtsratsmitglieder) u. 17. (Stimmrecht) ge- Satzung u | M \ M f | ändert worden, 1, 118-154 | IN : : : . \_M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

” ’ tra- ‚ gung Tausende Hunderter Amtsgericht Velbert Vorstand der Ein- a) Firma Grund- Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler 4 | Hunderter | Zehner” T Tousender a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 2 3 18: | | Die Prokura Ernst Maier _ | ist erloschen. Gesamtprokurist: : Herner Juwig, Essen. :| Er vertritt gemeinsam mit einem : Vorstandsmitglied oder einem | weiteren Prokuristen. = kon [1 [7 .j 0. [ . . . [ . un in ni nn na - m en nn nn en - - 2 nn un nn nn Zum men nn mn om 2 m nn = 2 nn um nn nn a) 02. Jan. 1992 19 | iUdo Alwin, | Gesamtprokuristin: : Zum weiteren Vorstandsmitglied ist Udo Alwin ia) 7. Juli, 1994 ‚Lechnischer _ | Andrea Koster, : bestellt. ! ‚Leiter, : Velbert ; Er vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft ' ‚Heiligenhaus EI. . . \ mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder mit ; Ste vertritt die Gesell- ; einem, Prokuristen. Als einiges Vorstandsmit-_ schaft in Gemeinschaft mit : glied vertritt er die Gesellschaft allein. i | ; sanen Vorstandsmitglied : Armin Eisermann ist als Mitglied des Vorstandes ' ; oder mit einem Prokuristen | zur alleinigen Vertretung der Aktiengesell- | i | schaft berechtigt. 20: | M :Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 1 Aug./ 1994 i :21. Juni 1994 wurde 8 13 Abs. 1 ( Aufsichts- | |ratsvergütung ) geändert. i i | 'Udo Alwin ist nicht mehr Vorstandsmitglied,., i ; 21: Carl-A. Becker, ; Gesamtprokurist: Zum weiteren Vorstandmitglied ist Carl-A. Becker 2) 02. Feb. 1996 i Diplom-Kaufmann . . bestellt. Wildeshausen ’ Udo Alwin, Heiligenhaus ’ e | aD | Er vertritt die Gesellschaft ; in Gemeinschaft mit einem Vor- | : F ; standsmitglied oder mit einem ; Prokuristen. 22 | Armin Eisermann ist nicht mehr Vorstandsmitglied.ia) 19. Juli 1996 ! \ ! gl Pam RS 102 Karteiblatt HR B . / 3 | Fortsetzung Rückseite

GE \ u N Amtsgericht Rückseite von Blatt.... 3 u. Nr. . Vorstand i Grund- Par der a) Firma Persönlich haftende . Ein- b) Sitz Sta „oder ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer ‚ gung DM Abwickler b) Bemerkungen | 2 3 4 7 23:!c) Gegenstand des Unter-. : ' : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom a) 03. Aug. 1998 | inehmens ist die Herstel- : 16.06.1998 ist $ 2 I der Satzung der AG \ :lung und der Vertrieb von i : (Unternehmensgegenstand) und $ 12 der ; ;Waren aus Eisen, anderen : Satzung der AG (Geschäftsordnung für Auf- = un 'Metallen und Kunststoffen : sichtsrat) geändert worden. ib) Beschl.- :aller Art, insbesondere i i Bl. 5/6 ' ;von Schlössern und Be- ) Ges.Vertr. :;schlägen sowie die Her- i i Bl. 30 ff :stellung, der Vertrieb i a D 'und Service für Systeme ;der Zutrittsorganisation ;und Kontrolle. 24 Die Prokura der Frau Andrea | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom ;a) 30. Juni 1999 i Koster ist erloschen. :;17.06.1999 sind $ 4 (Grundkapital und Aktien) : der Satzung, $ 13 Satz 2 (Vergütung der Auf- f | sichtsratsmitglieder) der Satzung, $ 17 (Stimm- : ib ' ; recht) der Satzung, $ 19 Abs. 2 letzter Satz | z ; (Ausgabe neuer Aktien) der Satzung und $ 23 : (Gewinnverteilung) der Satzung der AG geändert. 25 | Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) 02. Aug. 2000 29.06.2000 ist $ 13 der Satzung (Vergütung f N ; der Aufsichtsratsmitglieder) geändert. IS b) Beschl.Bl. : 83 ff Sbd | ; | : Satzung Bl. | Ä | 108 ff Sbd | M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

| —— Amtsgericht Nr. Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz | Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 7 26 1.400.00,00 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) EURO 25.06.2001 ist das Grundkapital von 03.08.01 2.800.000,00 DM unter gleichzeitiger Um- u stellung auf EURO auf 1.400.00 EURO herab- randig gesetzt und dementsprechend $ 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Satzung.: Bl. 126 ff d. A. Beschl.: Bl. 136 ff d. A. 27 1.400.000,00 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) EURO 25.06.2001 ist das Grundkapital von 10.08.01 2.800.000,00 M unter gleichzeitiger Umstel- lung auf EURO auf 1.400.000,00 EURO herab- |Zwanzig . gesetzt und dementsprechend $ 4 der Satzung 7 (Grundkapital und Aktien) geändert. b) von Amts wegen berichtigend eingetragen 28 Gesamtprokura: a) 04.03.02 Guido Kiese, geb, am 26.10.1964, GÄ Dortmund Zwanzig Er ist berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit ei- nem Vorstandsmit- glied oder einem weiteren Prokuris- ten. zu vertreten. 29 Die Prokura Man- a)22.07.2002 fred Becker ist erloschen. ZwArtzi RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - \ j M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 30 Gesamtprokurist: a) 09.08.2002 Frank vom Endt, geb. am 11.01.1965, wülf- rath Er vertritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Pro- kuristen oder ei- nem Vorstandsmit- glied. Fortsetzung auf dem Zwanzig ten Blatt