Historischer Auszug

Amtsgericht Bad Schwartau Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Vorstand Tausender | Hunderter | Zehner Grund- Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter/in Tag d c) Ljegenständ des Stammkapital Geschäftsführer Yin Prokura Rechtsverhältnisse a) Wi Unterchö > Abwickler/in b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 1 a) Schörtauer IAV 402,898,00 Matthias Holz, Aktiengesellschaft. a)bäingetragen am Aktiengesellschaft Euro b 17.9.99 b) Bad Schwartau c) die Verwaltung des Vermögens der Gesell- schaft. RS 137 a — Karteiblatt HRB (9/92) Stockelsdorf. Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der Firma LINDAVIA e.G. in Lindau (B) entstaneen. Die Satzung ist am 13.11.1987 festgesteilt und anschließend mehrfach geändert. Die Gesellschaft wird, wenn ein Vorstands- mitglied bestellt ist, von,<iesen allein, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, von zwei Mitgliedern gemeähsam oder durch ein Vor- standsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. etungsbefugnis kann erteilt werden. -geb.._8.8.1958, Alleinver Zum.Vorst i Söckelsdorr, bestellt.- Die Gesellschaft hat mit der Firma HERO GmbH & Co. mit dem Sitz in Lindau (B) 1. am 22. Juli 1991 mit Zustimmung der Haupt- versammlung von diesem Tage nach Maßgabe der Änderungsvereinbarung vom 16. Oktober 1992, der die Hauptversammlung vom 27. November 1992 zugestimmt hat, einen Ergeb- nisabführungsvertrag 2. am 16. Oktober 1992 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 27. November 1992 en Beherrschungsvertrag geschlössen. Durch Beschlüß_ der Hauptversammlung vom 28.6. 1999 ist die Satzung in $ 1 (Sitz), $ 2 (Un- ternehmensgegenstard), $ 3 (Grundkapital, Aktien), $ 16 (Beschlugfassung), 8 22 (Stimmrecht) und $ 27 (Geschäftsbericht, Jahresabschluß) geändert. Das Grundkapital ist entsprechenä..dem amtli- chen Umrechnungskurs auf Euro umgestellt. Der Sitz der Gesellschaft ist von Lindau *B) nach Bad Schwartau verlegt. b) HRB 1829 AG Kempten (Allgäu) (a3 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Bad Schwartau Rückseite von Blatt _____ a) Firma Grund- Vorstand x. - Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter /in .— - c) Gegenstand des Stammkapıtal ““ >. „en u Br Prokura Rechtsverhaltnisse a) Tag der Eintragung Geschäftsführer/in “rechr Unternehmens und Unterschri 2 A 5 ee 2 urch Beschluß der Hauptversammlung vom a)Fingetragen am | | 1.8.2000 ist die Satzung in $ 11 (Zusammen- 9.11.00 | etzung des Aufsichtsrats) und $ 16 (Be- | oo , | schlußfassung des Aufsichtsrats) geänderk re lie Be ec lltie Lz | | “ N Fortsetzung auf dem ion Blari

Zehner Amtsge 57 ht Bad Schwartali Tausender Hunderter ae Tausender Hunderter 24680 HR B . Vorstand Mn a) Firma Grund Personlich haftende Ein- b) Sitz Stammka ital Gesellschafter/in Prokura Ta r der Eintragung tra c) Gegenstarrd des Unternehmens DM p Geschäftsführer/in Rechtsverhältnisse | und Unterche g gung Abwickler/in b) Bemerkungen 3 Dominik „Behling, Mathias Holz ist nicht mehr Vorstand. a) Eingetragen geb. 8.12.65, am 27.1.03 Mölln ı Dominik Behling ist zum Vorstand bestellt. me

Nr. der Ein- tra gung = Rückseite von Blatt _.__—. BEE HR B a) ala icker Persönlich haftende b) Sitz a anital Gesellschafter/in Prokura u der Eint , Stammkapital uchäfpefn asr der Eintragung c) Serensing Ce Unternehmens DM (jeschäftsführer /in P a eh & Abwickler/ in Bemerkungen En 2 3 4 ars a ee Fortsetzung auf dem ten Rlatı