Handelsregister · HRB 54344
Chronologischer Auszug
SchneiderGolling & Cie. AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Schneider & Cie. Assekuranzmakler AG b) Düsseldorf c) Die Beratung, Vermittlung und die Betreuung von Privat- und Firmenkunden in Bezug auf Versicherungen aller Art. | 120.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorsandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind oder dass ihnen Befreiung von dem Verbot der Mehrfachvertretung erteilt wird. b) Vorstand: Schneider, Ralf, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.2006 mit Änderung vom 13.06.2006 | a) 12.07.2006 Haueiss b) Satzung Blatt 43 ff Sonderband | |
| 2 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Vorstand: Schneider, Ralf, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2006 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lehne, Ado, Pulheim, *XX.XX.XXXX Schuster, Heinrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2006 Johann-Albers | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Golling, Franz Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2006 Johann-Albers | ||||
| 5 | 163.700,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und damit die Erhöhung des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um 43.700,00 EUR auf 163.700,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.04.2007 Haueiss | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und damit die Erhöhung des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um 43.700,00 EUR auf 163.700,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.04.2007 Pollmächer b) Aufgrund fehlerhafter Erfassung des Datums von Amts wegen gelöscht und berichtigt neu eingetragen | ||||
| 7 | a) SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG | 187.800,00 EUR | a) Die am 18.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 24.100,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert und § 4 um einen neuen Abs. 5 (genehmigtes Kapital) ergänzt. Ferner wurde § 1 (Firma) und § 6 (Aufsichtsrat) geändert. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2007 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 12.200,-- gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre gem. § 186 AktG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. | a) 21.05.2007 Pollmächer | ||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Dezember 2009 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 52.200,-- gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. | a) 15.08.2007 Pollmächer | ||||
| 9 | 206.580,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.780,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.08.2007 ist § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5 der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 33.420,00 EUR | a) 31.01.2008 Pollmächer | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 4 um einen neuen Absatz 6 (genehmigtes Kapital II) und einen neuen Absatz 7 (bedingtes Kapital) ergänzt. § 10 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) wurde geändert. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 51.645,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 51.645,00 EUR zu erhöhen(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital II festzulegen. | a) 15.10.2008 Pollmächer | ||||
| 11 | b) Das Grundkapital wird um bis zu 103.290,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 103.290 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht zur Durchführung von bis zum 31.07.2013 begebenen Options- oder Wandlungsrechten (Bedingtes Kapital 2008). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. | a) 27.11.2008 Pollmächer b) Ergänzend zu lfd. Nr. 10 Sp. 6b) eingetragen | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Ernst-Gnoß-Str. 25, 40219 Düsseldorf | b) Bestellt als Vorstand: Lüssenheide, Wolfgang, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2009 Johann-Albers | |||
| 13 | 228.700,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.120,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.05.2009 ist § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 19.06.2009 Pollmächer | |||
| 14 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Schneider, Ralf, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Golling, Franz Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.08.2009 Johann-Albers | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung), § 12 (Teilnahme), § 13 (Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsrat) beschlossen sowie §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) berichtigt. | a) 16.09.2009 Pollmächer | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bunten, Peter Paul, Köln, *XX.XX.XXXX Schulz, Madeleine Renate, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2010 Johann-Albers | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüssenheide, Wolfgang, Bremen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schulz, Madeleine Renate, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2010 Johann-Albers | |||
| 18 | Prokura erloschen: Bunten, Peter Paul, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schuster, Heinrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peusch, Andreas, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2012 Wandres | ||||
| 19 | 246.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.300,00 auf EUR 246.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.02.2012 ist § 4 Ziffer 1 und Ziffer 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 12.225,00. | a) 24.09.2012 Pollmächer | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ramm, Kai, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2013 Johann-Albers | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 9. Januar 2014 hat die Aufhebung der bisherigen Abs. 5 und 6 von § 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.01.2019 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 123.000,00 (in Worten: einhundertdreiundzwanzigtausend Euro) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Den Aktionären steht das Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2014 festzulegen. | a) 17.01.2014 Pollmächer | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf | a) 24.06.2014 Johann-Albers | ||||
| 23 | 250.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000,00 auf EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2014 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2014 wurde § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2008) gestrichen. b) Das Genehmigte Kapital 2014 beträgt noch 119.000,00 EUR. | a) 21.08.2014 Pollmächer | |||
| 24 | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000,00 auf EUR 250.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2014 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2014 wurde § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2008) gestrichen. | a) 28.08.2014 Braun b) Eintragung lfd. Nr. 23, Spalte 6a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 25 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. | a) 29.09.2014 Pollmächer | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 14.07.2015 Braun | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Paetau Sports Versicherungsmakler GmbH vom 27.08.2018 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Operative Mandate") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Paetau Sports Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 88548 B) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 06.09.2018 Braun | ||||
| 28 | a) SchneiderGolling & Cie. AG | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Tramedis GmbH vom 27.08.2018 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Friends & Family Mandate") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Tramedis GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 67705) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 10.09.2018 Pollmächer | |||
| 29 | Prokura erloschen: Ramm, Kai, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2020 Johann-Albers | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Lehne, Ado, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hermann, Julia, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2021 Johann-Albers | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Peusch, Andreas, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Peusch, Andreas, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2021 Sanders-Keilhäuber | |||
| 32 | c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 5 (Vorstand), § 6 (Aufsichtsrat) sowie in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen . | a) 03.03.2022 Braun | |||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Golling, Franz Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 34 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Peusch, Andreas, Erkelenz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2023 Cakir |
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