Handelsregister · HRB 198069
Chronologischer Auszug
Schindler Digital Innovation AG Niederlassung Digital & Corporate Berlin · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schindler Digital Group AG, Niederlassung Berlin b) Berlin Geschäftsanschrift: Schindler-Platz, 12105 Berlin Zweigniederlassung der unter der Firma Schindler Digital Group AG in Ebikon / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Luzern, Schweiz unter der Nr. CHE-458.351.275). c) Gegenstand der Zweigniederlassung: Die Festsetzung der Strategie, das Management und die Steuerung der Supply Chain der Digitalen Produkte der Schindler Gruppe; in diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft insbesondere in den Bereichen Entwicklung, Beratung und Vermarktung von digitalen Dienstleistungen, Plattformen und Produkten tätig; die Gewährung von Darlehen oder anderen Finanzierungen an Dritte einschließlich direkten und indirekten Aktionären der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, und die Stellung von Sicherheiten aller Art, sowie der Erwerb, die Belastung, Verwaltung, das Halten und die Veräußerung von Grundeigentum sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften. | 1.000.000,00 CHF | a) Die Gesellschaft wird durch ein Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift (Einzelvertretungsberechtigung) oder zwei Mitglieder des Verwaltungsrats mit Kollektivunterschrift (Gesamtvertretungsberechtigung) vertreten. b) Präsident des Verwaltungsrats: 1. Schäuble, Günter Klaus, *XX.XX.XXXX, Hergiswil/Schweiz vertritt die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift (ist gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats vertretungsberechtigt) Mitglied des Verwaltungsrats: 2. Winkler, Petra Andrea, *XX.XX.XXXX, Schenkon/Schweiz vertritt die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift (ist gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats vertretungsberechtigt) | 1. Bolz, Nadine, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Steffen, Marcel Kurt, *XX.XX.XXXX, Cham/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, gegründet am 24.11.2017 | a) 16.07.2018 Möschter |
| 2 | b) Nicht mehr Präsident des Verwaltungsrats: 1. Schäuble, Günter Klaus Nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats: 2. Winkler, Petra Andrea Mitglied des Verwaltungsrats: 3. Compagna, Paolo, *XX.XX.XXXX, Küssnacht am Rigi/Schweiz vertritt die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift (ist gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats vertretungsberechtigt) Präsident des Verwaltungsrats: 4. Nilles, Michael, *XX.XX.XXXX, Baar/ Schweiz vertritt die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift (ist gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats vertretungsberechtigt) Mitglied des Verwaltungsrats: 5. Oetterli, Thomas, *XX.XX.XXXX, Küssnacht am Rigi/Schweiz vertritt die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift (ist gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats vertretungsberechtigt) Ständiger Vertreter: 6. Gruber, Stefan, *XX.XX.XXXX, Rotkreuz/Schweiz vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Ständiger Vertreter: 7. Staudenmann, Markus Andreas, *XX.XX.XXXX, Richterswil/Schweiz vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Ständiger Vertreter: 8. Sitte, Ralf Armin, *XX.XX.XXXX, Berlin vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren ständigen Vertreter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.02.2019 Reiner | ||||
| 3 | a) Schindler Digital Innovation AG Niederlassung Digital & Corporate Berlin b) Die Registrierungsbehörde der Hauptniederlassung ist geändert: Zweigniederlassung der unter der Firma Schindler Digital Group AG in Hergiswil / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden, Schweiz unter der Nr. CHE-458.351.275). c) Gegenstand der Zweigniederlassung: Beratung und Unterstützung der dem Schindler-Konzern angeschlossenen Gesellschaften und Vertretungen sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, die Erforschung, Entwicklung und Erstellung von Informations-, Digital- und Datentechnologien einschließlich Bereitstellung von Rechten an solchen Technologien an andere Unternehmen, namentlich solche im Schindler Konzernverbund. Die Niederlassung ist zu sämtlichen im Zusammenhang mit diesem Zweck stehenden Geschäften berechtigt. Die Niederlassung kann im Inund Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräußern. Sie kann verbundenen Unternehmen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten stellen. Geschäfte oder die Beteiligung an Geschäften, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder nach anderen Gesetzen bedürfen, sind ausgeschlossen. | a) Der Präsident sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates vertreten die Gesellschaft (und/oder deren Niederlassungen) jeweils in Gemeinschaft mit einem anderen Mitglied des Verwaltungsrats, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien). b) Nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats: 3. Compagna, Paolo Nicht mehr Präsident des Verwaltungsrats: 4. Nilles, Michael Nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrats: 5. Oetterli, Thomas Nicht mehr Ständiger Vertreter: 6. Gruber, Stefan Nicht mehr Ständiger Vertreter: 7. Staudenmann, Markus Andreas Nicht mehr Ständiger Vertreter: 8. Sitte, Ralf Armin Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: 9. Dr. Pohle, Meinolf, *XX.XX.XXXX, Fürstenberg Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: 10. Schäuble, Günter Klaus, *XX.XX.XXXX, Hergiswil/Schweiz Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: 11. Schach, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Steffen, Marcel Kurt Änderung zu Nr. 1: Bolz, Nadine Prokura mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstsiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien) 3. Eufinger, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstsiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien). Die Prokura ist beschränkt auf den Betrieb der Zweigniederlassung Berlin. 4. Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Nicolaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstsiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien). Die Prokura ist beschränkt auf den Betrieb der Zweigniederlassung Berlin. 5. Schmidt, Stefanie Catharina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstsiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien). Die Prokura ist beschränkt auf den Betrieb der Zweigniederlassung Berlin. | a) 02.03.2020 Melchior | ||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 9: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: Dr. Pohle, Meinolf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: Schäuble, Günter Klaus mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter abzuschließen Änderung zu Nr. 11: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Mitglied des Verwaltungsrats und Ständiger Vertreter: Schach, Frank mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter abzuschließen | Änderung zu Nr. 1: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Bolz, Nadine Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Zugleich Ständige Vertreterin für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem weiteren Ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Eufinger, Christoph Niederlassungsprokura Zugleich Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem weiteren Ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 5: Eintragung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Schmidt, Stefanie Catharina Niederlassungsprokura Zugleich Ständige Vertreterin für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem weiteren Ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 4: Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Nicolaus Niederlassungsprokura Zugleich Ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem weiteren Ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.03.2020 Melchior | |||
| 5 | b) Die Firma der Hauptniederlassung ist geändert: Zweigniederlassung der unter der Firma Schindler Digital Innovation AG in Hergiswil / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden, Schweiz unter der Nr. CHE-458.351.275). | Änderung zu Nr. 1: Berichtung zum Umfang der Prokura von Amts wegen eingetragen Bolz, Nadine Prokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; vertretungsberechtigt mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwal-tungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem in sonstiger Weise aus dem Handelsregister ersichtlichen ständigen Vertreter (Kollektivunterschrift zu zweien). Zugleich Ständige Vertreterin für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Nieder-lassungsprokuristen) oder einem weiteren Ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.04.2020 Melchior | |||
| 6 | b) Die Attributierung der Eintragung betreffend die Hauptniederlassung ist von Amts wegen berichtigt | a) 20.04.2020 Melchior | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 4. Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Nicolaus 6. Mechling, Sonja, *XX.XX.XXXX, Aichtal Niederlassungsprokura und zugleich ständiger Vertreter für die Tätigkeit der Zweigniederlassung: Vertretung in Gemeinschaft mit dem Präsidenten bzw. einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Prokuristen (oder Niederlassungsprokuristen) oder einem weiteren ständigen Vertreter und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.07.2020 Reiner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.