Historischer Auszug

Br | — 100 | — 200 | — 300 | — 400 | — 500 | — 600 — 700 | — 800 — 900 | — 1000 Ö | | Blatt... .! | Handelsregister- Abt. B-des Amtsgerichts Heidelberg a HREB 3 3 8 > Vorstand Grundkapital ug Eintragung | a) Firma We Persönlich haftende a) Tag der Eintragung o der b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse und Unterschrift ammkapital Geschäftsführer b) Bemerkungen Nummer c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler 1 | 2 I 3 1 a N 5 A | | 7 1 a) Scheidenanider 11.875.000, — Diplomingenieur_. Gesamtprokura: Aktiengesellschaft. a) 10. September 1987 ’ No = 15 : Aktiengesellschaft Bürg Siebert, Manfred Suckau, Die Satzung ist am 18. November 1895 festgestellt, wiederholt ge= ——— Wiesbaden; ändert, neu gefaßt am 20. Juni 1967 und erneut mehrfach geändert, b) Eberbach . . . Diplomingenieur Karlheinz Helmut Kügleı zuletzt am 1. August 1985. c) Vermietung und Verpachtung Urs W. Nechal Münster-Altheim; Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so wird die Gesellschaft b) Ersteintragung am von bebauten und unbebau= _ Udo Gutschmidt, durch dieses allein vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder 22. Oktober 1912 ten Grundstücken und beweg= Er TEN TEE . . . 2 : : _ Taunusstein; bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglie= A6 Charlottenburg lichen Sachen aller Art so= " der gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen zu HRB 11280 wie Verwaltung von Beteili= Reinhard Eschenhagen, 7 ge . 9: Sn u = r mit einem Prokuristen vertreten. pm: gungen. ‚Berlin; . umgeschrieben sodann Die Gesellschaft ist be= Horst Kurz Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungssbefugnis nach. HRB 51502 und rechtigt, im In- und Aus= Eberbach erteilen. von dort nach HRB land Zweigniederlassungen B -—— ._ . . . 2% 7692; weiter umge= . j . . i . Gela gungs- ! zu errichten, sich bei an= Jeder von ihnen ver= Die Gesellschaft hat am 12. Juni 1980 mit der Gelatine Beteili ungs schrieben nach HRB RITEERRTEEEE REITER FI Verwaltung GmbH infolge Verschmelzung nun Deutsche Gelatine-Fabriken . deren Unternehmen des In- tritt gemeinschaftlich - 2 oo. . 111; Aon n n - Stoess & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Eberbach mit und Auslands zu beteiligen, mit einem Vorstands= F f - z ; @olche Unternehmen zu er= ET ET 7 FOEEE Zustimmung der Hauptversammlung vom 18. Juli 1980 einen Beherrschungs= nach Sitzverlegung nn utglıec. und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. AG Wiesbaden werben, Interessengemein= schafts- und Unternehmens= HRB 51757 .. Betriebspachtverträge Die Gesellschaft hat am 21./27. Dezember 1984 mit Zustimmung der Haupt= a neucchen, | versammlung vom 1. August 1985 mit der Deutsche Gelatine-Fabriken AS. 341 ff. SB I die zur Erreichung des Ce- ‚Stoess A co. gesellschaft .n-" beschrankter Haftung _in Eberbach (Päch- AG Wiesbaden, schäftszwecks notwendig | erin) Betriebspachtverträge geschlossen. Änderungsverträge oder nützlich erscheinen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 8. Mai 1987 wurde der Sitz AS 85/89 SB I der Gesellschaft von Wiesbaden nach Eberbach verlegt und $ 1 der AG Heidelberg, Satzung entsprechend geändert. 0 Beschlüsse AS 9 ff Die Betriebspachtverträge der Gesellschaft (Werke Berlin, Minden und . Satzung AS 53 _ff. Wiesbaden) mit der Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. Gesell- SB_I ‘schaft mit beschränkter Haftung in Eberbach (Pächterin) wurden am “ AG Heidelberg 2 Diplomingenieur Diplomingenieur Dr. Peter J. Koepff in Heidelberg ist zum a) 31. März. 1988 | | f Dr. Peter J. Vorstandsmitglied bestellt. \ Heidelberg 3 | ‚Urs W. Nedbal ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 2%. November 1989 b) Eintrag.-Verfg. HBAS 41 A THRB Reg. Kart. ! — Ä ie VB A3 4.79 10 000

Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Eintragung | a) Firma der b) Sitz Nummer c) Gegenstand des Unternehmens — 100 | — 200 | — 300 Ä — 400 — 500 — 600 — 700 | — 800 | — 900 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grundkapital oder Stammkapital Heidelberg Prokura Die Prokura für Manfred Suckau than Fe 7 ist erloschen._ — 1000 a) Tag der Eintragung Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen a) 22.0 uni 1990 b) Eintr. Verfg. HB AS. 45 ne a a a a en a ae a a a A a a a a a nn nn nn nn nn nn nn RS 111 HRB Reg. Kart. VB A3 4. 79 10000 Die_Prokura_ für Karlheinz Helmut Kügler ist er= loschen. Gesamtprokura: Ulrich Schilling, Neckargerach. Er vertritt ge= meinsam mit einem Vorstandsmitglied oder zusammen _mit einem _ anderen Prokuristen. Die Prokuristen Reinhard Eschenhagen, Udo Gutschmidt und Horst Kurz vertreten nunmehr jeweils mit einem Vorstands= mitglied oder einem anderen Prokuristen. a) 28. _ Juni 1991 b) Eintrag.-Verfg. HB AS. 59 a) 9. März 1992 b) Eintrag.-Verfg. HB AS. 65 Anmeld. SB. AS. 163 £.

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Heidelberg Blatt u u | HRB IE m Vorstand 1 . Grundkapital | ‚Nummer | 2) Firma oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM " Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler zz EP | 1 2 7 7 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 8. Juni 1994 a) 23.,November ‚1994 wurde die Satzung in $ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert. b) Anmeld. SB II AS. 67 £.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 139 ‚Der Betriehspachtvertra der Gesellschaft mit der "Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (jetzt: Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG) vom 21./27,. Dezember 1984 mit Änderungen vom 16. März 1987 über ihren in Wiesbaden-Schierstein _belegenen Fabrikationsbetrieb,;wurde einvernehmlich durch Vertrag vom 1. April 1993 mit Wirkung zum 30. Juni 1993 „aufgehoben. Der Betriebspachtvertrag der Gesellschaft mit der Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (jetzt: Deutsche Gelatine-Fabriken 'Stoess AG) vom 21./27. Dezember 1984 mit Änderungen vom 16. März 1987 über ihren:'in Minden-Letelen belegenen Fabrikationsbetrieb wurde einvernehmlich durch Vertrag vom 12. Dezember 1994 mit Wirkung zum 31. Dezember 1994 aufgehoben. a) 14. Dezember 1995 b) Anmeld. SB II AS. 137 £.; Verträge SB II AS. 143 f., 155 f.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 161, 163 Die Prokura für Ulrich Schilling ist erloschen. Der Betriebspachtvertrag der Gesellschaft mit der Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (jetzt: Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG) vom 21./27. Dezember 1984 mit Änderungen vom 16._März_1987 über ihren in Berlin-Spandau belegenen Fabrikationsbetrieb wurde einvernehmlich durch Vertrag a) 23./Vuli 1996 b) Anmeld. SB II vom 15. März 1995 mit Wirkung zum 31. Dezember 1995 AS. 217 £.; aufgehoben. Vertrag SB II AS. 223 f.; Eintrag.-Verfg. Po HB AS. 183 RS 111 HRB Reg. Kart. VB AS 4. 79 10.000

| — 100 | — 200 | — 300 | — 400 | — 500 | — 600 | — 700 | — 800 | — 900 | — 1000 Handelsregister-Abt. B-des Amtsgerichts Heidelberg . Vorstand Nummer | a) Firma Grundkapital Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung , c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b) Bemerkungen | DM Abwickler 1 2 5 tk NT 3 5 | 10 Die Prokura für Horst kurz ist erloschen. Gesamtprokura: Karlheinz Wittmann, b) Anm. SB II Dilsberg. AS. 393 £.; Eintrag.-Verfg. Er vertritt gemein HB AS. 251 sam mit einem Vorstandsmitglied oder zusammen mit einem anderen Prokuristen. 11 * Dr. Peter J. Koepff ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 09. Juli 1997 * Diplomingenieur b) Anmeld. SB II AS. 397 £.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 261 12 Gesamtprokura: a) 23. Juli 1998 Klaus_Hanke, Ettlingen. Er vertritt b) Anm. SB I gemeinsam mit Be 519 Ei £ einem Vorstands=_ intrag.-Verfg. mitglied oder HB AS. 279 zusammen mit -einem anderen - ..Prokuristen. .. 13 RS 111 HRB Reg. Kari. VB A3 4. 79 10000

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 _ 800 — 900 — 1000 | Blatt _3__ | Handelsregister - Abt. B-des Amtsgerichts Heidelberg HRB 3 3 8 ) {mit Fortsetzung Blatt ) Grundkapital Vorstand Nummer 1 a) Firma j Fundkapita Persönlich haftende oder [| a) Tag der Eintragung - der b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse " und Unterschrift Stammkapital ke Geschäftsführer Abwickler Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens b) Bemerkungen Er DE a) 23. Februar 1999 b) Anm. SB II AS. 523 £.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 283 ‚Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: a) OY. /Apriy 1999 Die Prokura für Reinhard Eschenhagen ist erloschen. Die Prokura für Klaus Hanke ist erloschen. Klaus Hanke, eb. 10. Aus gust 1955, Ettlingen Klaus Hanke, geb. 10. August 1955, Ettlingen. Jörg Siebert ist nicht mehr Vorstandsmitglied. b) Anmeldung SB II AS. 527 £.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 285 Die Hauptversammlung vom 15. April 1999 hat die Umwandlung |a) 14. September 1999 der bisher auf Nennbeträge lautenden Aktien der Gesell= schaft in nennbetragslose Stückaktien, die Umstellung des Grundkapitals auf Euro 6.071.591,09 sowie die Erhöhung des Grundkapitals um Euro 408,91:. auf Euro 6.072.000,-- durch Umwandlung eines Teilbetrages der Gewinnrücklage unter Zu= | grundelegung der Bilanz zum 31. Dezember 1998 ohne Ausgabe |b) Anmeldung SB III | Die Prokura für Udo Gutschmidt ist/| erloschen. never Aktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) AS. 21 £.; beschlossen. Satzung SB III AS. 99 f£. Die Satzung ist in 8$S 3 Abs. 1, 2 und 3 (Höhe und Eintei= Hauptvers.-Beschluß lung des Grundkapitals), in 8 19 Abs. 1 (Stimmrecht) und SB II AS. 547 £.; in 8 20 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) geändert. Eintragungsverfügung HB AS. 303 £. RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 | . u u

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt 2 R__ Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Heidelberg | HRB R) 3 8 5 (mit Fortsetzung Blatt ) Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grundkapital oder Stammkapital Nummer der Eintragung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen Die Michael Kimmerl GmbH mit Sitz in Nürnberg (über= tragende Rechtsträgerin) ist auf Grund des Verschmelzungs= vertrages vom 19. Mai 1999 und des Beschlusses der Gesell= schafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01. Juli 1999 mit der Gesellschaft (übernehmende Rechts= trägerin) durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung gemäß 88 2 Ziff. 1 UmwG i.V. mit 88 46 ff.; 60 ff. UmwG auf die Üübernehmende Rechtsträgerin verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahne). a) 22. tober 3999 b) Anmeldung SB III AS. 1 £f.; Verschmelzungsvertrag SB III AS. 5 ff.; Eintrag.-Verfg. HB AS. 323/325 Gesamtprokura: 25. vember 1999 Jürgen Henrich, geb. 12. Juli 1954, Schönbrunn. Anmeldung SB III Er vertritt ge= AS. 173 £.; meinsam mit einem Eintrag.-Verfg. Vorstandsmitglied HB AS. 327 oder zusammen mit einem anderen Pro= .kuristen. Die Hauptversammlung hat am 19. Juli 2002 gemäß $ 327 a Absatz 1 a)25.September2002 AktG folgenden Übertragungsbeschluss gefasst: Sämtliche Aktien der Gesellschaft, die von anderen Aktionären als der Vsed Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG mit Sitz in Eberbach gehalten werden (Minderheitsaktionäre), werden gemäß 8$ 327 a ff AktG gegen b)Beschl. SB AS. 51 Gewährung einer Barabfindung von 190,00 Euro je auf den Inhaber lau- tende Stückaktie auf die Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG übertra- gen. Die Barabfindung ist von der Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG zu zahlen und von der Bekanntmachung der Eintragung des Über- tragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit jährlich 2 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. 15 RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79

100 - 200 - 300 - 400 -500 -600 -700 -800 -900 - 1000 Blatt_* Ä Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Heidelberg , HRB 3385 (mit Fortsetzung Blatt . Vorstand Grundkapital . . Nummer j a) Firma j Persönlich haftende | - “ 1 a) Tag der Eintragung” | oder 1 len: - der b) Sitz j Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift . > Eintragung Stammkapital ara - c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer \ . . j b) Bemerkungen j Abwickler ._ 1 2 3 4 5 6 7 19 Ralf Bär, Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: a) 05. März 2003 geb. 20. Juni < 1962, Ralf Bär, geb. 20. Juni 1962, Eberbach. Eberbach = / Klaus Hanke ist nicht mehr Vorstandsmitglied. au 3 b) Beschluss SB AS 77 ‚ ” | . . ED Aufgrund der Verordnung des Justizministertums Baden-Württemberg vom 12.12.2005 ıst die j Zuständigkeit zur Registerführung auf das Amtsgericht x Mannheim übergegangen. Durch Anordnung des oo Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 09.01.2006 wurde & dem bisherigen Amisgerichtsbezirk Heidelberg die i ’ Kennziffer 33 zugeordnet“ Das Registerzeichen wird unter Voranstellung dieser -1: Kennziffer und Beibehaltung der bisherigen ” Ordnungsnummer sechsstellig fortgeführt. & Zwischenräume werden hierbei durch Nullen | Eu aufgefüllt. = : B\ | 2. J Fa . RS 111 HAB Reg. Kart. 482.09) u Fortsetzung Rückseite ee *

- 100 - 200 - 300 - 400 -500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 Blatt Handelsregister -— Abt. B- des Amtsgerichts (mit Fortsetzung Blatt j Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma oder Persönlich haftende Prok Rech hai a) Tag der Eintragung j rokura echts ältni . Easuns b) Sitz Stammkapital Gesellschafter verhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3 4 5 6 7 RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 2.99) Fortsetzung auf dem ten Blatt