Handelsregister · HRB 14738
Chronologischer Auszug
Schaeffler AG · Amtsgericht Fürth
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Schaeffler AG b) Herzogenaurach Geschäftsanschrift: Industriestr. 1 - 3, 91074 Herzogenaurach c) die Tätigkeit als Management-Holding, das heißt die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger Aufgaben für diese Unternehmen. | 500.000.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Vorstand: Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *XX.XX.XXXX Vorstand: Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jung, Oliver, Fürth, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Dewert, Harald, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Duschl, Edgard, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Huber, Frank, Dittelbrunn, *XX.XX.XXXX Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *XX.XX.XXXX Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *XX.XX.XXXX Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.XXXX Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.10.2014. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 2379). | a) 24.10.2014 Linhardt-Ostler |
| 2 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Duschl, Edgar, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2014 Linhardt-Ostler | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2014 hat die Satzung neu gefasst. | a) 02.12.2014 Sargo-Wiedner | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Soong, Eric Sandy, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2014 Peters | ||||
| 5 | 600.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.12.2014 Sargo-Wiedner | |||
| 6 | Personendaten antragsgemäß wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Soong, Eric Sandy, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2015 Peters | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2015 Peters | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Peters | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schullan, Robert, Höchstadt a.d.Aisch, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Spindler, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2015 Peters | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Siebert, Henning, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2015 Peters | ||||
| 11 | c) 2.1 (a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten, Bauteilen und Systemen für Automobilhersteller und sonstige Industriekunden, (b) der Handel mit solchen Erzeugnissen unter Verwendung der Warenzeichen "INA", "LuK" und "FAG" und anderer Warenzeichen sowie (c) die Herstellung oder Beschaffung von Rohstoffen oder Teilen, die bei der Fabrikation dieser Waren benötigt werden. Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochteroder Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen. 2.2. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen einrichten, andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 2.3. Die Gesellschaft kann jede ihrer Beteiligungen veräußern oder ihr Geschäft oder Vermögen insgesamt oder Teile davon abspalten oder an andere Unternehmen übertragen. Sie kann Unternehmensverträge jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in andere Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, ausgliedern oder solchen Unternehmen überlassen. 2.4. Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand gemäß § 2.1 nur teilweise auszufüllen. | 666.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 66.000.000,00 EUR, die Splitung der Aktien sowie die Umwandlung der Aktien und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 2 Gegenstand des Unternehmens, § 6 Grundkapital, § 7 Form, Verbriefung von Aktien und § 22 Gewinnverwendung. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.10.2015 Sargo-Wiedner | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ramminger, Tobias, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2015 Peters | ||||
| 13 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde ebenso geändert: Vertretungsregelung. | a) 29.02.2016 Sargo-Wiedner | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mirlach, Kurt, Baar-Ebenhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2016 Gieseke | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2016 Gieseke | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Zink, Matthias, Ottenhöfen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2017 Gieseke | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Keil, Ulrich, Kürnach, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2017 Gieseke | ||||
| 18 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2017 Gieseke | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Huber, Frank, Dittelbrunn, *XX.XX.XXXX Prokura erteilt sowie Personendaten (Wohnort) hinsichtlich Herrn Dewert geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamann, Andreas, Kützberg, *XX.XX.XXXX Rost, Jutta, Lonnerstadt, *XX.XX.XXXX Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2017 Gieseke | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Heinrich, Dietmar, St. Ingbert, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2017 Gieseke | ||||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Söding, Michael, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2018 Gieseke | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jung, Oliver, Fürth, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schick, Andreas, Burgkirchen an der Alz, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2018 Gieseke | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zech, Alexandra, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2018 Gieseke | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Ramminger, Tobias, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köster, Martin, Röttenbach, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2018 Gieseke | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Pleus, Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Gieseke | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2019 Peters | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2019 Gieseke | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Gutzmer, Peter, Bühl, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wagner, Uwe, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2019 Gieseke | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Rost, Jutta, Lonnerstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gronemeyer, Achim, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2020 Gieseke | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Heinrich, Dietmar, Sankt Ingbert, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2020 Gieseke | |||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 22.09.2020 Dr. Höfling | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2020 Peters | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lemke, Nadja, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2021 Gieseke | ||||
| 34 | c) ist (a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten, Bauteilen, Systemen und Software sowie die Entwicklung und Erbringung von analogen und digitalen Dienstleistungen für Automobilhersteller, andere Industriekunden und sonstige Kunden, (b) der Handel mit solchen Erzeugnissen sowie (c) die Herstellung oder Beschaffung von Komponenten, Rohstoffen oder Teilen, die für die Herstellung der unter (a) genannten Erzeugnisse benötigt werden. Ihren Unternehmensgegenstand kann die Gesellschaft selbst oder durch Tochteroder Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2021 hat die Änderung der §§ 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und 17.4 (Ort, Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 06.05.2021 Dr. Höfling | |||
| 35 | Prokura erloschen: Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2021 Gieseke | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2021 Czernek | ||||
| 37 | b) Zu Eintrag 36: Wohnort von Amts wegen berichtigt, ausgeschieden: Vorstand: Dr. Patzak, Klaus, Oberaching, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Czernek | ||||
| 38 | b) Bestellt: Vorstand: Bauer, Claus, Fürth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Süss, Walter, Lauf-Weigenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2021 Czernek | |||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Söding, Michael, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schüler, Jens, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kagels, Marc, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2022 Czernek | |||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2022 Czernek | ||||
| 41 | Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Detjen, Dirk-Oliver, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2022 Czernek | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2022 Hamberger | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kappeller, Roswitha, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2022 Czernek | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roxlau, Katja, Hungen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2022 Czernek | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Münch, Stefan, Frankenthal, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2022 Czernek | ||||
| 46 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Bauer, Claus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Zech, Alexandra, Oberreichenbach, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kappeller, Roswitha, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Czernek | |||
| 47 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Schick, Andreas, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Czernek | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Hamann, Andreas, Kützberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2023 Peters | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2023 hat die Änderung des § 17 (Ort, Einberufung, Durchführung, Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 04.05.2023 Dr. Höfling | ||||
| 50 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schittenhelm, Corinna, Regensburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Fontaine, Astrid, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Czernek | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Köster, Martin, Röttenbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2024 Czernek | ||||
| 52 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Spindler, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Zaps, Sascha, Nordheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2024 Czernek | ||||
| 53 | 944.884.641,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2024/ 25.04.2024 hat die Änderung der §§ 7 (Form, Verbriefung), 19 (Stimmrecht, Abstimmung) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 02.02.2024 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 278.884.641,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Regensburg beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat aufgrund Ermächtigung am 30.07.2024 die Änderung des § 6.1 und 6.2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 18842) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2024 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.04.2024 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.04.2024 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 01.10.2024 Dr. Höfling | |||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6.3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Änderung des § 17 Abs. 4 (Hauptversammlung; Ort, Einberufung, Durchführung, Teilnahme) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.04.2029 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I). | a) 01.10.2024 Dr. Höfling | ||||
| 55 | b) Bestellt: Vorstand: Stierle, Thomas, Lindau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Köth, Christopher, Bamberg, *XX.XX.XXXX Bauschke, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2024 Czernek |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.