Handelsregister · HRB 93611
Chronologischer Auszug
Schaeffer AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Schaeffer AG b) Berlin c) Die Entwicklung, Serienproduktion und der Vertrieb von Software, elektronischen und mechanischen Geräten und die Serienfertigung von Gehäusen und deren Einzelteilen sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. | 100.000 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft allein. b) Vorstand: 1. Schaeffer, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Schaeffer, Kai, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 18.03.2004 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Schaeffer Apparatebau KG mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRA 23585) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 18.03.2004. | a) 28.07.2004 Hrymon b) Satzung Bl. 19 ff Umwandlungsbeschluss Bl. 18 ff | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Nahmitzer Damm 32, 12277 Berlin | a) 08.09.2009 Junne | ||||
| 3 | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Schaeffer, Jörg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Schaeffer, Kai mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2016 ist die Satzung geändert in § 8 (Vertretung). § 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) ist aufgehoben. | a) 13.09.2016 Müller | |||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23.11.2017 mit der Schaeffer Holding GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 191051 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 23.11.2017 zugestimmt hat. | a) 09.01.2018 Bauhoff |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.