Handelsregister · HRB 26755
Chronologischer Auszug
Saxony Minerals & Exploration - SME AG · Amtsgericht Chemnitz
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Saxony Minerals & Exploration - SME AG b) Halsbrücke Geschäftsanschrift: Gewerbepark "Schwarze Kiefern", 09633 Halsbrücke c) Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten und Vermarkten von Rohstoffen, insbesondere im erzgebirgischen Raum | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Werler, Klaus, Hildritzhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.03.2011 mit Nachtrag vom 27.07.2011. | a) 01.08.2011 Frey | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 12.07.2013 Hirschberg | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Reissner, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Kühn, Kersten, Altenberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2014 Mehlhorn | |||
| 4 | 570.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00 EUR auf 570.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 23.03.2015 Hirschberg | |||
| 5 | 1.070.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 1.070.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 16.11.2015 Hirschberg | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2016 Fickentscher | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2016 Mehlhorn | |||
| 8 | 2.070.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 2.070.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 14.12.2016 Hirschberg | |||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Schwarze Kiefern 2, 09633 Halsbrücke | 2.270.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.270.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 30.12.2016 Hirschberg | ||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017) und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 7 (Verbriefung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2018 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 06.04.2017 Hirschberg | ||||
| 11 | 2.505.200,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 235.200,00 EUR auf 2.505.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 864.800,00 EUR. | a) 18.05.2017 Hirschberg | |||
| 12 | 2.719.910,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.710,00 EUR auf 2.719.910,00 EUR durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom selben Tag ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 650.090,00. | a) 07.07.2017 Hirschberg | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Reissner, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Dahlhaus, Frank, Freiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.08.2017 Mehlhorn | ||||
| 14 | 2.877.410,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Werler, Klaus, Hildritzhausen, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 157.500,00 EUR auf 2.877.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 492.590,00 EUR. | a) 03.07.2018 Frey | ||
| 15 | b) Vertretung geändert Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.07.2018 Mehlhorn | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Satzung geändert. Eingetragen unter Bezugnahme auf das Protokoll über den Hauptversammlungsbeschluss vom 24.08.2018. | a) 05.09.2018 Frey | ||||
| 17 | 2.927.410,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 2.927.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 442.590,00 EUR. | a) 02.11.2018 Hirschberg | |||
| 18 | 3.345.612,00 EUR | Einzelprokura: Dipl. Ing. Finder, Matthias Erich, Halle (Saale), *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 418.202,00 EUR auf 3.345.612,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.388,00 EUR. | a) 19.12.2018 Hirschberg | ||
| 19 | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 418.202,00 EUR auf 3.345.612,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 19.12.2018 Hirschberg | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.672.806,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2019/1) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/1) zur Bedienung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2019 vom 12.07.2019 bis einschließlich 28.02.2022 beschlossen. | a) 16.07.2019 Hirschberg | ||||
| 21 | 3.475.383,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.771,00 EUR auf 3.475.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.09.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.543.035,00 EUR. | a) 14.10.2019 Hirschberg | |||
| 22 | Einzelprokura: Pieplow, Gunther, Augustusburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2020 Mehlhorn | ||||
| 23 | b) Von Amts wegen eingetragen: Gelöscht nach § 395 FamFG: Vorstand: Prof. Dr. Dahlhaus, Frank, Freiberg, *XX.XX.XXXX Von Amts wegen eingetragen: Gelöscht nach § 395 FamFG: Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2020 Hirschberg | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Dahlhaus, Frank, Linkenheim- Hochstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Reissner, Thomas, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dipl. Ing. Finder, Matthias Erich, Halle (Saale), *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2020 Jentsch | |||
| 25 | b) Berichtigung Geburtsdatum: Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Freiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 24.06.2020 Jentsch | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Reissner, Thomas, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX Wohnort geändert: Vorstand: Dr. Grund, Klaus, Dresden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.05.2021 Mitsch | ||||
| 27 | 3.731.715,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 256.332,00 EUR auf 3.731.715,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.286.703,00 EUR. | a) 02.07.2021 Hirschberg | |||
| 28 | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 256.332,00 EUR auf 3.731.715,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. | a) 14.12.2021 Hirschberg b) Aus technischen Gründen von Amts wegen aus Eintragung Nr. 27 neu vorgetragen. | ||||
| 29 | 3.776.415,00 EUR | Prokura erloschen: Pieplow, Gunther, Augustusburg, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 44.700,00 EUR auf 3.776.415,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.242.003,00 EUR. | a) 21.12.2021 Hirschberg | ||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Staudenmaier, Rolf Werner, Ulm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.09.2022 Mitsch | ||||
| 31 | 3.822.130,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.715,00 EUR auf 3.822.130,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.08.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.196.288,00 EUR. | a) 21.09.2022 Frey | |||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Dahlhaus, Frank, Linkenheim- Hochstetten, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Mitsch | ||||
| 33 | 3.891.670,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.540,00 EUR auf 3.891.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.126.748,00 EUR. | a) 16.05.2023 Frey | |||
| 34 | 3.920.670,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.000,00 EUR auf 3.920.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2023 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.097.748,00 EUR. | a) 11.10.2023 Frey | |||
| 35 | 4.920.670,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 4.920.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2023 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 97.748,00 EUR. | a) 02.11.2023 Frey | |||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2028 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.460.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2023) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 17.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 12.07.2019 (genehmigtes Kapital 2019/1) wurde aufgehoben. | a) 18.12.2023 Frey |
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