Historischer Auszug

Tausender Hunderter Zehner Hunderter 24680 | Zehner Tausender 13579 Vorstand ag der Eintragung de a) Firmä Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse in. c) Gegenstand "Ges Unternehmens Stammkapital Geschäftsfü hrer . und Unterschrift di ' wickler ) Bemerkungen gung 5% \ | 1 2 3 4 5 6 7 | halt&plitt- 300.000 DM . | ’ 2 a een E : Diplomingenieur | Gesellschaft mit beschränkter HaftungGesell», @)lngeschrieben | t Änderungen Von ERB 123 am werk, Gesellschaft mi mern LLLTTTITTITT ddl LE ULLI TITEL OeR De- schränktr r Haftung | b) Schleswig | c)Herstellungfnd der Ver- trieb von asphaltierten und vorgeteerten Steinbau- stoffen und Erzeugnissen ähnlicherArt sowie der Betrieb von Kieswerken. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesell- schaft berechtigt, Zweig- niederlassungen zu e!l- richten,gleichartige poder: ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Der Gegenstand des Unter- nehmens ist erweitert auf den Betrieb von Hoch- und Tiefbauunternkehmen und ähnlichen. HR mer Werssshl.s LUD Rn !iOve, Arkil, Haders- |Leben/Dänemark.. "Schwarz in _MWell+ Se über Kiel Gosch, Bus Kummer [8 | schaftsvertrag vom 19. Mai 1956 | im $ 7 vom 13.September 1957 ind weiteren : Änderungen bzw. Neufassung@n in den 88 1,2,10, Ingenieur Werner | : 11,15 sowie Aufhebung..Äes $ 12 vom 30.Dezember n M | 1959. Durch den B Kaufndhn, Dieter | sammlung vom 6,Tebruar 1961 ist der Gesell- ag in $ 1 Abs. 2 (Sitz der Gesell- IL, i eändert worden. Der Sitz der Gesell- : schaft ist von Kiel nach Jagel,Xrs. Schleswig, rlegt worden.Der $S 3 des Gesellschaftsver- trages ( Stammkapital) ist durch Beschlüsse | der Gesellschafterversammlung vom 12.12.1961, : 9. 7.1969, 16.5.1972 und 30.3.1973 geändert wor- | den. Rr $ 1 des Gesellschaftsvertrages (Sitz) M ist durch Beschluß der Gesellschafterversann- lung vom 9.7.1969 geändert worden. Durch Be- | schluß vom 31.10.1969 ist der Geselschaftsver- 'Krs. Schleswig: Ingenieur Werner :;Schwarz. in Lür- ‚schau,ira ‚Schleswig. Same : trag neu gefaßt. : Ove kil un tungsßerechtigung. erteilt worden. ist _durch Beschluß der Gesell- __ Dieter Go | schafterversa chaftsvertrages zum ‚stell- ; des s 5 des Geser4 : vertretenden Geschäfteführer | bestellt worden. ; Er vertritt die Gesellschaft ; gemeinschaftlich. Prokuristen. | mit einem Geschäftsführer ode} Arkil_ und Werner Schwarz ist Alleinverte- ı1l.März 1974 | DlbAesrr2222 7 v. Dam chluß der Gesellschafterver- | 'b)Tag der ersten Eintragung am 10. ; März 1961.Der :;Beschluß vom 12. ‚12.1961 befindet sich Bl. 12, vom 9. 7.1969 Bl. 29- :30, der neue Ge- sellschaftsvertrag Bl. 33-39, der |Beschluß vom 16. 15.1972 Bl. 46, von 9.12.1972 BL. 48 'und vom 30.3.1973 Bl. 49 des Son- ;derbandes der ung vom 9.12.1972 in Abänderung |Registerakten.

£ mtsge H Scerlasyud y | Rückseite von ID A H R B ( 0 K o Vorstand \r. ler a) Firma Grund- Persönlich haftende dd Eintragung iin- b) Sitz oder Gesellschafter s{tni a),Tag der Ei ra- R CZegenstand des, Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer i Frokun Rechisverhälnisse und Unterschrift ung DM Abwickler b) Bemerkungen 7 2 \ 3 4 5 6 7 2. oo | = ib) | ee ; Durch Beschluß der Gesellschafteryrersammlung iDer Beschluß ä 3 i , 'der Gesellschaf- Waozsloben? : a) Civilingenigr Niels Ove-fesselund Arkil zum ‚befindet sich : Dänemark. u; = Geschäftsführer mit. -Älleinvertretungsrecht ‚Bl. al-8 Bst | b) stellvertretenägr” Geschäftsführer Dieter Gosch zum Geschäftsführer nit der bisherigen _Vertret Ssbefugnis , 'a)Eingetragen am ie) "Inge “eur Werner Schwarz zum Vorsitzenden_ ..:29. April 1974 Geschäftsführung | h ° en - I LuluÄhe 7 d ä bestellt worden, __ ' RT BRT - : d) Diplomingenieur ( Ove Arkil,Hadersleben/Däne- 2 mark ist ausgeschieden. 3 i i Kaufmann Dieter Gosch, Busdorf, ist nicht mehr |a) Eingetragen i i i i Geschäftsführer. am 20. Juni i 7 4 ‘Betriebswirt Ro land Krumpholz, : a) Miugeiräge. «il i ‚Er vertritt gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer. _ 5: | | ';Bauingenieur (grad.) Henning : a) 04, März 1981 ; i ‘Vogel, Lürschau._ i ‚Er vertritt gemeinschaftlich i mit einem Geschäftsführer. | 6: 400 .000,-= | i 'Durch Gesellschafterbeschlüsse vom 24. 56 ptember:a) 31. Oktober m | | 1983 ist das Stamukspital um 100,000,-- DU auf 49 :400 000 ,-——- DM erhöh d der Gesellschaftsver mE 'ın Stammkapital), S 4 Geschäftsanteile) _ '$ 7 (Gesellschafterversammlung) geändert und der: :;Vertrag insgesamt neu gefaßt worden. 0 REDE

Zehner \ Amtsg Fi icht<; £ BETA 3 | Tausender | Hunderter Zehner | Tausender | Hunderter 24680 H R B ‘n 8 tat, ) Nr. Grund- Vorstand | der a) Firma 4 Persönlich haftende En; AEREEEEEREEE . oder Gesellschafter Prokura Tag der Eintragung Ein. b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift tra- c) Gegenstand des-Unternehmens DM Abwickler | b) Bemerkungen ns 2 3 4 . : - A ! Z ! _ __ | | Dipl.-Ing Durch _ Gesellschafterbeschluß vom April 1984 ia) 28. Mai 1984 : "Henning Vogel, Ist die Vertretung der > GeselTschaft, geändert 7 2 i 'Lürschau; und dementsprechend 3 5 des Gesel.schaftsver- H Trages neu gefaßt worden. Hennire i i ‚Kaufmann und _ Roland Krumpholz sind nicht m Prokuristen, i Betriebswirt | isie sind Geschäftsführer und vertreten die en veseT !schafts- ‚Roland Krump- _; sellschaft jeweils mit eshen anderen Geschäfts-: ve sans Gasella ‚holz Schleswig; "Führer. . sell- : H schafterbeschluf i von 2.04.1984 i Bl. 19 ££. Scbd. i Durch Geseflschafterbeschluß vom 30, Januar _ a) 22. Feßruar 8 :1985 is#"S 5 des Gesellschaftsvertrages (Ge- 5.1985 ; ‚sehäftsführer) geändert word und neu gefadt_ fd, wetden. Werner Schwarz ist als Geschäftsfüh- ip) & 177 Fr rer ausgeschieden; der alleinvertret =. 004 Be 2 3. 32 urn Geschäftsführer Niels Ove Hesselund 2 Saba . x :Arkil ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB _: G .’ i "befreit. i esellschafter- i a ’ beschluß von | : 3001.85 B1.30 £ A Sdbd. 9 Durch Gesellschafterbeschluß vom 30, August 1986 ist ein _; a) 08. 94 er 1986. i [Sesellschafterwechsel beschlossen und demgemäß 8 3 des ;Gesellschaftsvertrages neu gefaßt worden. sd | b) Gesellschaftsver- E trag Bl.41 ff Sdbd. Gesell- | schafterbeschluß ; vom 30.08.86 Bl. 39 F Sabd. mm DL 0000700007000000000 1 — _— 1 nn 0: ! 500.000 .-- ‚Durch Gesellschaft&sbeschluß vom 27, Juli 1988 ist das a) 09 IE 1988 A i i =»- DM auf 500.000,-=- DM erhöht DIE m i | schaftsvertrages geändert worden. b) Gesellschaftsver- trag Bl. 53 ff i I Sdbd; Beschluß ; vom 27.07.88 Bl. i 493 ff. Sdbd. on den Beschränkungen Ges SB BGB_befreit und der Bellschaftsvertrag dementsprechend in $ 1 (Firma) _und : 5 (Geschäftsführer) geändert worden. a) 14. Mai 1990

I9 Rückseite von Biatt OL BR HR B 00 3 ö _ Vorstand Send Persönlich haftende u EEE Stammkapital | Gecchähhührer Prokura ) Tag der Eintragung c) Gegenstand "Bes Unternehmens DM Abwickler Rechtsverhältnisse } b) und Unterschrift emerkungen 2 a | 3 4 5 6 = 7 12; Z00,000,00 :_ i : Durch Gesellschafterbeschluß vom 05, Mai 1992 ist da | a) 01. Juni 1992 ; DM i : Stammkapital 00,000,00_DM a D0,000,00-DM erhöht . i : und demgemäß 8 3 _ des Gesellschaftsvertragss geändert AM am. : worden . ’ b), Gesellschaftsver- trag Bl. 73 ff Sdbd, Beschluß v. 05.05.1992 Bl. 71 f Sdbd. -—— mann un a mm ne nem — Te nm ne en nn nenn - nen nn nr nn m ne m nn rn ne ee 13; 800,000... Durch Gesellschaftefbeschluß vom 29. April 1992 ist da ;a) 25, September 1992 ;DM_ Stamm apıtal um 700.000,-- DM auf 800.000,-- DM erhöht i £ ar ur 3 des Gesellschaftsvertrages geändert 'b) Geserteh A mverträh Bl. 82 ff Sc. Beschl. v. 29.8.2 vgl. Bl. 80 f£ Scbd. 14 : Durch Gesellschafterbeschluß vom 05. März 1993 ist die : a) 19. April 1993 : Geschöftsführungsbefugnis geändert und dementsprechend \ . : & 5 des Gesellschaftsvertrages berichtigt, sowie der \ naar : Vorspann und 8 11 des Gesellschaftsvertrages gestrichen : b) GesellschaftsVer- : worden, trag Bl, 92 ff : Niels Ove Arkil, Roland Krumpholz und Henning Vogel sind! Scdbd. ; Jeweils alleinvertretungsberechtigt und von den Be= Beschluß v. : schränkungen des 8 181 BGB befreit, 5.3.93 vgl. Bl. ennuune nun 9 ff Sdbd. 15 : Kaufmann rch Gesellschafterbeschluß vom 6. Oktober 1994 ist die : a) 28. Oktober 1994 ; Hans Rathjen, Geschäftsführungsbefugnis geändert und dementsprechend ; Schleswig; : & 5 des Gesellschaftsvertrages neu gefaßt worden. : Die Gesel&schaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. ) | np omngenigei : Sind mehrere-Geschäftsführer bestellt, so vertreten zwei b) Gesellschaftsver- | Groß Rheide: ' : von ihnen gemeinschaftlich oder einer von ihnen in Ge- trag Bl. 103 ff | | : meinschaft mit ei Prokuristen; Alleinvertretungsbe- Sdbd., Beschluß ; Kayfifann | fugnis kann erteilt werden. i v. 06.10.1984 rbert Klose, Bl. 98 ff Sobd. i Tarp | Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. R en m mn nn nn nn nn nun Fun nn nn nun non an a - Te mn nn nn m nn nn nn mn nn ne -. . . -— —..—n————er - + - —. a nn nn nn 16 |Dipl.-Ing, : Der _Civ.-Ing. eben / a) 21. März 1995 ;Nartwig Gerhard, : Dänemark, ist als Geschäftsführer abberufen, ‚Schleswig 'Der Dipl.-Ing. Hartwig Gerhard, Schleswig, i ite- : ren Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesell- | schaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder | | mit, einem Prokuristen. Er ist von den Beschränkugnen _ : des $ 181 BGB befreit. Ynrtcetizunag ant dem

Zehner 24680 Tausender Hunderter Zehner 13579 Tausender Hunderter Bio Vorstand Nr a) Piema Grund- Personlich haftende ni der ' oder Gesellschafter/in Prokura >“ Tag der Eintragung Hin- b) Sitz Stammkapital Geschäftsführer/in ung Unterschrikt tra c) Gegenstärg des Unternehmens DM Abwickler/in ei, Ben earsch gung , - > DEE Ba BE Durch Gesellschafterbeschluß vom 10. Juni 1996 »+$t das a) 24. Juni 1996 1 Stammkapital um 100.000,-- DM auf 900.000,--_.5M erhöht und demgemäß_$ 3 des Gesellschaftsvertrages geändert (nv 5.\ x worden. . mm) b) Gesellschaftsverthag | Bl. 112 ff Scdbd. Beschluß vom 10.06.96 Bl. 110 f Scbd. ILL nam ana Hana m anna ann aa nn Anm Hmmm mm ee 0 u, TU T Durch GesellschafterbeschFüß vom 06. Juni 1998 ist das a) 16. Juli 1998 18 1.000.000, Stammkapital um 100.008, -- DM auf 1.000.000,-- DM erhöht g; und demgemäß $ 3 des”Gesellschaftsvertrages geändert (> \ worden. b) Gesellschaftsvertrag Bl. 121 ff Schd.; Beschl.v.06. Juni 1998 Bl. 119 ff Schd. 520.000 EUR tammkapital um 17.031,60 DM auf 1.017.031,60 DM erhöht [EZ ” und zugleich auf 520.000 EUR umgestellt sowie $ 3 des b) Gesellschaft: Tag Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert worden. Bl. 7 ff Schd. III; Beschl. v. 13.05.2000 Bl. 3 ff Schd. III wu„„.„„rr...,.e. zesseeweerreererseereereTegeeeerrheT TU TTTEETTUT OUT TTV TTTETETTE TU TTTTE UT E Hans Rathjen ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 30. TEZ0t-- 20 (L a N - a) 27.06.2003 1 u et 8 3 des Gesellschaftsve es (Stammkapital) ist geändert wor- a) 02. Juli 2004 22 den. f b) Beschluss vom 27.05.2004 B1.29 ff Sdbd. III Neufassung des Gesellschafts- vertrages Bl. 36 ff Sdbd Il | L PA HR B (6/92)

Rückseite von Blatt HR B Rechtsverhältnisse Vorstand Grund- Personlich haftende b) Si oder Gesellschafter/in Prok c) Stammkapital Geschäftsführer/in Abwickler/in By. Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen EEE namen Fortsetzung auf dem ___ten Bla’ u