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Handelsregister · HRB 7090

Chronologischer Auszug

Santander Consumer Technology Services GmbH · Amtsgericht Mönchengladbach

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (4)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 27.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
CC-ITS-GmbH

b)
Mönchengladbach

c)
der Handel, die Konfiguration und der
Vertrieb von Datensystemen, Hard- und
Software aller Art und die Erbringung von
EDV- Dienstleistungen für die Unternehmen
der CC-Gruppe.		51.130,00
EUR		a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einzelnen
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilen.

b)
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred, Wuppertal, *XX.XX.XXXX
Geschäftsführer:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Hannelore, Erftstadt		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.05.1996 zuletzt geändert am
02.09.2002

b)
Zwischen der AKB Datensysteme GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der ABC Vermögensverwaltung GmbH
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 02.05.1996. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der AKB Datensysteme GmbH
durch Beschluss vom 02.05.1996 zugestimmt.		a)
15.04.2003
Nelles

b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.12.2002
in Mönchengladbach.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.04.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband
2b)

Bestellt als
Geschäftsführer:
Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burda, Oliver, Bornheim, *XX.XX.XXXX
Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Hommes, Friedhelm, Brüggen, *XX.XX.XXXX
Moritz, Theo, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Becker, Hannelore, Erftstadt		a)
23.04.2003
Rehms
3b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fraszczak, Werner, Kevelaer, *XX.XX.XXXX
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
24.06.2003
Rehms
4Prokura erloschen:
Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX
Vollrath, Bernd, Mettmann, *XX.XX.XXXX		a)
17.11.2003
Heyer
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.XXXX		b)
Der mit der damaligen ABC Vermögensverwaltung GmbH am
02.05.1996 abgeschlossene, mittlerweile mit der CC-Holding
GmbH, Mönchengladbach, bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
23.12.2003 mit Wirkung zum 31.12.2003, 24.00 Uhr
aufgehoben worden.
Mit der jetzigen Santander Consumer Finance Germany
GmbH, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR
B 8254) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2003
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.		a)
29.03.2004
Kamp

b)
Aufhebungsvertrag Blatt
50f. Sonderband;

Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 52ff. Sonderband;
Zustimmungsbeschluss
Blatt 59f. Sonderband
6Prokura erloschen:
Fraszczak, Werner, Kevelaer, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX
Krahforst, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2004
Rehms
7Prokura erloschen:
Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2006
Rehms
8a)
Isban DE GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2006 hat die
Änderung der Firma unter entsprechender Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.
Ferner hat sie beschlossen, einen neuen § 7 (Aufsichtsrat)
sowie einen neuen § 8 (Einberufung und Beschlussfassung
des Aufsichtsrates) in den Gesellschaftsvertrag einzufügen;
die bisherigen §§ 7 bis 10 werden dadurch zu den §§ 9 bis 12
des Gesellschaftsvertrages.		a)
29.12.2006
Kamp

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 95 ff. Sonderband
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Enger, Stefan, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Dieckmann, Aida Ribeiro Gonsalves, Hilden,
*XX.XX.XXXX		a)
30.05.2007
Heyer
10b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred, Wuppertal, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mergelina, Inigo Friend, Madrid, Spanien,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Enger, Stefan, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hommes, Friedhelm, Brüggen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Krahforst, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vollrath, Bernd, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Burda, Oliver, Bornheim, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2007
Rehms
11b)
Nach Berichtigung
Geschäftsführer:
Mergelina, Inigo Friend, Madrid, Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
24.07.2007
Rehms

b)
Geburtsdatum von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
12b)
Nach Berichtigung des Familiennamens
Geschäftsführer:
Friend Mergelina, Inigo, Madrid, Spanien,
*XX.XX.XXXX		a)
30.07.2007
Rehms

b)
Von Amts wegen
berichtigt
13b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henkel, Sven, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2008
Coersten
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Rüden, Veronika, Grevenbroich,
*XX.XX.XXXX		a)
28.07.2008
Coersten
15b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuntz, Juan José, London, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Friend Mergelina, Inigo, Madrid, Spanien,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dieckmann, Aida Ribeiro Gonsalves, Hilden,
*XX.XX.XXXX		a)
16.10.2008
Coersten
16b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach		b)
Der mit der Santander Consumer Finance Germany GmbH,
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B
8254) am 23.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.12.2008
mit Wirkung zum 31.12.2008, 24.00 Uhr aufgehoben worden.		a)
30.12.2008
Kamp
17b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henkel, Sven, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gamarra, José Pena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Moritz, Theo, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
24.08.2009
Coersten
18Prokura erloschen:
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX		a)
03.09.2009
Coersten
19b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2009
Markath
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
26.11.2009
Coersten

b)
Geburtsdatum von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
21b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach		b)
Mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid / Spanien, als herrschendem Unternehmen ist am
17.08.2010 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt.		a)
23.08.2010
Kamp
22b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuntz, Juan José, London, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Giraldez, José Alvarez, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
25.11.2010
Coersten
23b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gamarra, José Pena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.03.2013
Markath
24Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sechi, Michele, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
18.05.2015
Coersten
25b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Madrider Straße 11, 41069
Mönchengladbach		a)
16.11.2015
Schaefers
26b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Nordpark 50, 41069 Mönchengladbach		a)
28.01.2016
Schaefers
27b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Madrider Straße 1, 41069
Mönchengladbach		a)
08.07.2016
Coersten
28c)
die Entwicklung von Software, der Vertrieb
und Verkauf von Systemen,
Verfahrensweisen und Beratungsdiensten
sowie das Angebot von Software, Hardware
und sonstigen Mehrwertdienstleistungen im
Bereich der Informationstechnologie, der
Kommunikation, IT-Security und des
Internets.		76.538,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die
Erhöhung des Stammkapitals von 51.130,00 EUR um 120,00
EUR auf 51.250,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung
eines Vermögensteils der INGENIERIA DE SOFTWARE
BANCARIO S. L. mit Sitz in Madrid/Spanien sowie die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.

Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Erhöhung des
Stammkapitals von 51.250,00 EUR um 25.288,00 EUR auf
76.538,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung eines
Vermögensteils der PRODUBAN SERVICIOS
INFORMATICOS GENERALES S. L. mit Sitz in
Madrid/Spanien sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2018 Teile des
Vermögens der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO
S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 17801,
Blatt 170, Seite Nr. M-306988), nämlich die deutsche
Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 11.09.2018 wirksam geworden.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2018 Teile des
Vermögens der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS
GENERALES S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister
Band 13372, Blatt 33, Seite Nr. M-216758), nämlich die
deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 07.09.2018 wirksam geworden.		a)
23.10.2018
Koch
29b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO
S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 17801,
Blatt 170, Seite Nr. M-306988), nämlich die deutsche
Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 11.09.2018 wirksam geworden.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS
GENERALES S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister
Band 13372, Blatt 33, Seite Nr. M-216758), nämlich die
deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 07.09.2018 wirksam geworden.		a)
05.11.2018
Koch

b)
Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b)
Datum der
Gesellschafterversamml
ung des übertragenden
Rechtsträgers von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
30b)
Mit der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft,
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB
1747) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2018 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.10.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid (Handelsregister Madrid, Band 17801, Blatt 170, Seite
Nr. M-306988)) am 17.08.2010 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.11.2018 mit
Wirkung zum 15.11.2018 aufgehoben.		a)
15.11.2018
Koch
31b)
Der mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid (Handelsregister Madrid, Band 17801, Blatt 170, Seite
Nr. M-306988) am 17.08.2010 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 05.11.2018
mit Wirkung zum 15.11.2018 aufgehoben.		a)
16.11.2018
Koch

b)
Aufgrund
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
32a)
Santander Consumer Technology Services
GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die
Änderung der Firma und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Nr. 1 (Firma) beschlossen.		a)
20.11.2018
Koch
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
de Palacios Elosegui, Juan, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Gomez, Aizpea, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2018
Markath
34b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giraldez, José Alvarez, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burgos Herce, Fernando, Feldafing, *XX.XX.XXXX		a)
25.06.2020
Markath
35Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Corradi, Pablo Alejandro, Kaarst, *XX.XX.XXXX
Laporta Baez, Maria Sonia, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Sechi, Daniel, Willich, *XX.XX.XXXX
Vassallo, Ignacio, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Deuster, Helga, Viersen, *XX.XX.XXXX
Morales Fenoll, Paola Maria, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Watine, Guillaume, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
de Palacios Elosegui, Juan, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gomez Iriba, Aizpea, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sechi, Michele, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
von Rüden, Veronika, Grevenbroich,
*XX.XX.XXXX		a)
30.11.2020
Neuenhausen
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gomez Iriba, Aizpea, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Glaiter, Tanja, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Deuster, Helga, Viersen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Morales Fenoll, Paola Maria, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX		a)
28.05.2021
Sleegers
37Prokura erloschen:
Gomez, Aizpea, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aengenheyster, Talin, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
14.01.2022
Markath

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.