Handelsregister · HRB 12099
Chronologischer Auszug
Santander Consumer Operations Services GmbH · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Plus Lease GmbH b) Mönchengladbach c) die kurz-, mittel- und langfristige Vermietung und das Verleasen von Wirtschaftsgütern aller Art. | 500.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Hanswillemenke, Thomas, Dormagen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Klingenberg, Klaus, Kerpen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Engels, Achim, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Kluge, Oliver, Frechen, *XX.XX.XXXX Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kroker, Nadja, Bergheim, *XX.XX.XXXX Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.XXXX Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.05.1996, mehrfach geändert, zuletzt am 27.03.2007. Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düren (bisher Amtsgericht Düren HR B 4767) nach Mönchengladbach beschlossen. b) Mit der Santander Consumer Finance Germany GmbH in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 8254) als herrschendem Unternehmen ist am 27.12.2003 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2003 zugestimmt. | a) 11.05.2007 Kamp |
| 2 | Prokura erloschen: Koß, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2007 Markath | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klingenberg, Klaus, Kerpen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hanke, Manfred G., Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2007 Rehms | ||||
| 4 | a) Santander Service GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Brouwers, Norbert, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hanke, Manfred G., Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hanswillemenke, Thomas, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 07.09.2007 Meuters | ||
| 5 | c) die Vermittlung von Arbeitskräften und die Arbeitnehmerüberlassung sowie die Erbringung kaufmännischer Unterstützungs- und Servicedienstleistungen für Konzernunternehmen und für Dritte insbesondere im Finanzdienstleistungssektor. | Prokura erloschen: Engels, Achim, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kluge, Oliver, Frechen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kroker, Nadja, Bergheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 05.12.2007 Meuters | ||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 100, 41061 Mönchengladbach | b) Die Santander Consumer Finance Germany GmbH ist nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2009 auf die Santander Consumer Holding GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 4484) verschmolzen worden; die Verschmelzung ist am 01.07.2009 wirksam geworden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.12.2003 besteht nunmehr mit der Santander Consumer Holding GmbH als herrschendem Unternehmen fort. | a) 13.08.2009 Flören | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brouwers, Norbert, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Berghausen, Roland, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer-Karatzias, Martina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2009 Kaulen | ||||
| 8 | b) Der mit der Santander Consumer Holding GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 4484) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.12.2003 ist durch Kündigung zum 01.04.2010 beendet. Mit der GEOBAN, S.A. mit Sitz in San Sebastián de los Reyes, Spanien, als herrschendem Unternehmen ist am 25.03.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 06.04.2010 Flören | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer-Karatzias, Martina, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2010 Coersten | ||||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Engelblecker Straße 140, 41066 Mönchengladbach | a) 13.10.2010 Coersten | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Holtkamp, Andrea, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2011 Markath | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der GEOBAN Deutschland GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 14451) verschmolzen. | a) 12.09.2012 Flören | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Holtkamp, Andrea, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.01.2014 Markath | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Madrider Straße 1, 41069 Mönchengladbach | a) 07.07.2016 Fränzel | ||||
| 15 | c) (1) Die Vermittlung von Arbeitskräften und die Arbeitnehmerüberlassung sowie die Erbringung kaufmännischer Unterstützungs- und Servicedienstleistungen für Konzernunternehmen und für Dritte insbesondere im Finanzdienstleistungssektor. (2) Die Erbringung interner Dienstleistungen für die Santander Bank- Gruppe. Das Kerngeschäft ist das operative Management aller Bankprodukte (z.B. Einlagen- und Kreditprodukte, Baufinanzierung) unter Nutzung aller Kommunikationskanäle wie Internet, Brief, Fax, E-Mail und Telefon (Front- und Backoffice). Hierzu gehören im Wesentlichen die Kunden- und Händlerbetreuung im Neu- und Bestandsgeschäft, der Zahlungsverkehr, das Beschwerdemanagement sowie die Poststelle. | 256.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2018 hat die Umstellung des Stammkapital (500.000,00 DEM) auf Euro, die Erhöhung von dann 255.645,94 EUR um 254,06 EUR auf 255.900,00 EUR, die weitere Erhöhung um 100,00 EUR auf 256.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung, die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 12.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des Vermögens der GEOBAN, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien, nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid) am 18.09.2018 wirksam geworden. | a) 23.10.2018 Flören | ||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die Umstellung des Stammkapital (500.000,00 DEM) auf Euro, die Erhöhung von dann 255.645,94 EUR um 254,06 EUR auf 255.900,00 EUR, die weitere Erhöhung um 100,00 EUR auf 256.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung, die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des Vermögens der GEOBAN, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien, nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid) am 18.09.2018 wirksam geworden. | a) 29.10.2018 Flören b) Eintragungen in lfd. Nr. 15 Spalte 6 a) und 6 b) aufgrund Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 17 | a) Santander Consumer Operations Services GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Tufet Bayona, Isabel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schoppmeyer, Thorsten, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt-Weber, Sebastian Walter, Neuss, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Berghausen, Roland, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Änderung der Firma sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und in § 4 Abs. 2 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 09.11.2018 Flören | ||
| 18 | b) Der mit der GEOBAN, S.A., mit Sitz in Madrid (früher: San Sebastián de los Reyes), Spanien, am 25.03.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung des beherrschten Unternehmens vom 05.11.2018 zum 15.11.2018 beendet. Mit der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 1747) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2018 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 15.11.2018 Flören | ||||
| 19 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181, 2 Alt. BGB erteilt werden. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 hat die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrags insgesamt unter Beibehaltung der Bestimmungen über Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand und Stammkapital beschlossen. | a) 23.12.2019 Koch | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buß, Jessica, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2020 Markath | ||||
| 21 | Nach Änderung der personenbezogenen Daten: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Methner, Jessica, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2023 Markath |
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