Historischer Auszug

us Amtsgericht Grund- oder Stammkapital DM 1 2 a) CC-LEASING GmbH b) Mönchengladbach c) Die kurz-, mittel- und langfristige Vermietung und das Verleasen von Wirtschaftsgütern aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen be- rechtigt, die den Ge- genstand des Unter- nehmens unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft darf gleicher oder verwandte Art gründen, erwerben oder sich an ihnen be- teiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung be- schränken. Die Gesell- schaft darf Zweignieder lassung errichten. andere Unternehmen RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln L_—_ 3 2.000.000,-+_Dr. Klaus Pechan, Diplon- Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura ‘ Y Zehner 24680 Tausender | Hunderter a) TagderEintragung, und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 4 Volkswirt, Düsseldorf Gunnar Johannse _Bankkaufmann, Trebur 4 Eitel Gründer, Miersen % Michael Koslowski, Mönr chengladbach 1, derart, daß jeder von |_ ihnen gemeinsam mit 4 | +-einen Geschäftsführer | |_oder einem anderen Pro- kuristen vertretungs- berechtigt ist, treten die Gesellschaft jeweils in Gemeinschaft 7 u N Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 28, September 1990 abgeschlossen worden. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäfts- führer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer - oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen - vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafter kann einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis er- teilt werden, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind. Dr. Klaus Pechan und Gunnar Johannsen ver- a) 17. Dezember 1990 b) he Blatt ı ££. Scb. mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. a) 18. Februar 1991 2 Fortsetzung Rückseite

EEE Amtsgericht Rückseite von Blatt Vorstand schafterversammlung vom 19. November 1992 und mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der CC- Holding GmbH i.G. vom selben Tag am 3. Dezember 1992 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Norbert Beschorner, Korschenbroich Gerhard Marburger, Niederkrüchten Klaus Taube [Mönchengladbach Horst Wilns, .|Mönchengladbach derart, daß jeder von ihnen gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen vertretungsr berechtigt ist. Die Prokura Michael Koslowski ist erloschen! sOsLDWwsk1 150 ETFLOSEN | Wolfgang Oberst ist zum Geschäftsführer bestellt, . führer oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt. Achim Engels, Mön- chengladbach, derart), daß er gemeinsam mit einem TOSROPUHDET oder einem weiteren Prokurtäten | vertretungsberechtigt ist. *Geschäftsführer TE ET S der | a) Firma rund Persönlich haftende RR h Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse \ a) Täg derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ! und Unterschrift gung Abwickler \ b) Bemerkungen i 2 3 4 5 6 [ 7 3 . ! 3 Die Gesellschaft hat mit der CC-Holding (mbH i. G. a) 10. Dezember 1992 in Mönchengladbach mit Zustimmung ihrer besell- y a) 08. Februar 1993 Fortsetzung auf dem‘ a) 12. September 1994 a) 25. Januar 1995 ten Blatt _ — ut | | i Wolfgang Oberst, Rechtsanwalt, Er TEr ist cemeinean mit einem weiteren Geschäfte emeinsam mit einem weiteren Geschäfts- Diplom-Betriebs wirt, vereidigter | _Buchprüfer, Bad Münstereifel

Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Zehner Amtsgericht g Mönchengladbach Bi 9 Nr. Vorstand der 3) Firma rund Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Taq der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 1 3 1 4 5 6 7 7 Willi Weber, Neuss, | tretungsberechtigt it ————— 9 „Karin Hardt, "Nettetal, derart daß _ sie gemeinsam|, I mit einem Ge- en ä führer oder AUER _einem weiteren _ u _Prokuristen ver- a tretungsberechtigt . ist, 10 Rudolf Ger- Rudolf Gerhards ist zum Geschäftsführer a) 16. Februar 1996 _. "DAards,. bestellt. Er ist gemeinsam mit einem „Reshtsanm weiteren Geschäftsführer oder einem Pro- B „wall, >0- kuristen vertretunasberechtiagat. Lingen“ —kuristen vertretungsberechtigt. _ lccu ca 11 Lothar Kukoreit, a) 20. Novem- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln derart, daß er gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen ver- tretungsberechtigt ist! Gelsenkirchen | derart, daß er ge-'! meinsam mit einem | Geschäftsführer oder einem weite- ren Prokuristen vertretungsberech- tigt ist. Gunnar Johannsen ist nicht mehr Geschäftsführer| a) 14. März 1995 Dr. Klaus Pechan ist nicht mehr Geschäfts- Geschäftsfü erecnhtiot. rer a. | führer. Wolfgang Oberst ist als alleiniger einvertretungs- al | a) 12. Oktober „> | ber 1996 ac A Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt LU Amtsgericht . Vorstand der |a) Firma . oder Persönlich haftende in- | b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse \ Ein ) Stammkapital en tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler Grund- a) TagderEintragung und Unterschrift | j b) Bemerkungen 1 2 3 4 ! 5 6 7 12 . Dieter Sau- | Hans-Günther Mais, | Dieter Sauren ist zum Geschäftsführer be- a) 14. August ren, Bank- Essen stellt. Er ist gemeinsam mit einem weiteren 1997 kaufmann, derart, daß er ge- Geschäftsführer oder einem Prokurist ver- Düren meinsam mit einem ‚tretungsberechtigt. | % Geschäftsführer „Wolfgang Oberst ist nicht mehr Geschäfts- oder einem weite- | führer, __ ren Prokuristen vertretungsberech- tigt ist. 13 Die Prokura Klaus a) 08. Dezen- Taube ist erlo-_ ber 1997 14 - Oliver Burda, a) 12. Oktober Mönchengladbach; - 1998 Axel Wilhelms nennen in _ Mönchengladbach |; derart, daß jeder , gemeinsam mit ei- iR nem Geschäftsfüh- rer oder einem weiteren Proku- risten vertre- tungsberechtigt ist. ud 100000 [0000000000000 [0000| 15 Peter Weber, gebo- a) 05. August ren 29. April | 1999 1956, Pulheim der . art, daß er ge- VIRROS meinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weite- ren Prokuristen vertretungsberech| tigt ist. _Die Prokura Karin| Hardt ist erlo- schen . | Fortsetzung auf dem____ten Blatt _

Tausender| Hunderter Menshenz'za Amtsgericht Zehner 13579 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln _Die Prokura Ei oo Zehner 24680 Tausender | Hunderter HRB 99 a) Tag der Eintragung und Unterschrift _ Vorstand a) Firma rund Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital | ‚Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 Dr. Arnd Verleger, geboren 10. Okto- ber 1962, Meer- busch derart, daß er gemeinsam mit einem Geschäfts- führer oder einem weiteren Prokuri- sten vertretungs- berechtigt ist. Gründer ist erlo- Die Prokf£ura Axel wilhelms ist erlo- „schen. a) 13. August 1999 nur Rudolf Gerhards ist nicht mehr Geschäfts- a) 24. .führer. Als derzeit einziger Geschäftsfüh- rer ist Dieter Sauren alleinvertretungsbe- rechtigt. Septem- ber 1999 WIRT a) 23. März 2000 Acr 20. April 2001 ak BEE HE Fortsetzung Rückseite

EEE Zn u a nn nn PR Amtsgericht Mönchenziaäbach Rückseite von Blatt S 26 = C \ ; Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende | Ein- |b) Sitz - Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 1 | 2 4 6 7 | 20 Die Gesellschafterversammlung vom 25. april a) 28. Mai -- J 2001 hat die folgenden Änderungen des Ge- 2001 i sellschaftsvertrages beschlossen: ersatzlose Streichung des $ 7 (Geschäftsführer) in Ziffer 3; RIZ Neufassung des $ 9 (Geschäftsführung) in ' Ziffer 1, 2 und 3; \ SNetfassung Jes &-9 (Geschäftsführung) b) Gesell- ‘ Ziffer. 2 und = schafts- ersatzlose Streichung der $S 10 bis 14 vertrag ‘ (Aufsichtsrat), wodurch die bisherigen $S Blatt 187 15 bis 32 zu den jetzigen $S 10 bis 27 ge- ff SBd. worden sind; Neufassung des $ 10 - neu - (Gesellschafterversammlung) in Ziffer 3 und 4; Neufassung des $S 11 - neu - (Einberufung) in Ziffer 1; Neufassung des $S 20 - neu - (Gesellschafterpflichten) in Ziffer 2. >21 Hannelore Günther Frohn, ge-| Hannelore Becker ist zur Geschäftsführerin a)02. Juli Becker, ge- boren am 04. De- bestellt. Sie ist gemeinsam mit einem wei- 2002 boren am 17. | zember 1949, Pul- teren Geschäftsführer oder einem Prokuri- Dezember heim, derart, dass| sten vertretungsberechtigt. 1953, er gemeinsam mit 7 Erftstadt einem Geschäfts- VILLL führer oder einem - weiteren Prokuri- sten vertretungs- berechtigt ist. 22 EUR Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juli 2002 hat did a)13.08.02 1.022.590,- Umstellung des Stammkapitals von DM 2.000.000,- auf EUR 1.022.583,76 und die Erhöhung des Stammkapitals Ad aus Gesellschaftsmitteln von EUR 1.022.583,76 umEUR * CELL 6,24 auf EUR 1.022.590,- unter entsprechender Neufas- | b)Gesellschafts- sung des Gesellschaftsvertrages in $ 4 (Stammkapital) ac Blatt 251 ff. beschlossen. SB. Fortsetzung auf dem ten Blatt

. u Tausender| Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter| Zehner were Amtsgericht Mönchengladbach 13570 om 797 Mr. ' Grund- „Vorstand HR B J der a) Firma oder Persönlich haftende u en b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung ra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 23 EUR Zur Durchführung der Verschmelzung der Gesellschaft mit |a) 04. Oktober 1.022.640,- der AKB Leasing GmbH mit Sitz in Köln hat die Gesell- 2002 schafterversammlung vom 09. Juli 2002 die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 1.022.590,- um EUR 50,- auf 7 il EUR 1.022.640,- unter entsprechender Neufassung des U Gesellschaftsvertrages in $ 4 (Stammkapital) beschlossen. b) Gesellschafts- vertrag Blatt 251 ff. SBd.; Beschluss Blatt 219 SBd. 24 Aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 09. Juli 2002, a) 30. Oktober dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Ge- | 2002 sellschaften am selben Tage zugestimmt haben, ist die Gesellschaft verschmolzen im Wege der Aufnahme mit der In , AKB Leasing GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 21668) DAUR, als übertragender Gesellschaft. b) Verschmel- zungsvertrag Blatt 216 Rücks. ff. SBd.; Zustimmungs- beschlüsse Blatt 218 Rücks. SBd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

G . .—. Amtsgericht _ Mönchengladbach Nr. Grund- „Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer gung Abwickler 1: 4 5 Rückseite von Blatt a rd £ Ä Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung ” und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Fortsetzung auf dem____tenBlatt__ _ __. — Fu es F}