Handelsregister · HRB 14459
Chronologischer Auszug
Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft · Amtsgericht Montabaur
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sanitätshaus Aktuell Aktiengesellschaft b) Vettelschoß c) Die wirtschaftliche Betreuung und Unterstützung von Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland, die insbesondere auf den Gebieten Rehatechnik, Orthopädietechnik und des Santitätsfachhandels tätig sind. Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1 genannten Geschäftsgebieten auch selbst tätig werden. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen ganz oder teilweise veräußern. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unternehmensverträge jeder Art abzuschließen sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern. | 134.297,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender: Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Hertkorn-Ketterer, Bettina, Rechtsanwältin, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Heße, Johannes -genannt Hans-, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.01.2002 zuletzt geändert am 20.06.2002 b) Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der bisher im Handelsregister des Amtsgerichts Neuwied eingetragenen Gesellschaft unter der Firma Sanitätshaus Aktuell Warenvertriebsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Vettelschoß entstanden. Umwandlungsbeschluss vom 08.01.2002. Weiterhin ist das Grundkapital der Gesellschaft von 130.000,-- EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der (übertragenden) Genossenschaft Sanitätshaus Aktuell eG mit dem Sitz in Vettelschoß um 92,-- EUR auf 130.092, EUR und zum Zwecke der Verschmelzung mit der (übertragenden) Gesellschaft unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß um weitere 4.205,- EUR auf insgesamt 134.297,-- EUR erhöht worden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dez. 2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,-- EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtenKapital zu ändern. Aufgrund Verschmelzungsverträgen vom 19. und 20.6.2002 sind die Genossenschaft unter Sanitätshaus Aktuell e.G. mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß auf die Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und 20.06.2002 zugestimmt. mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettel schoß auf die Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und 20.6.2002 zugestimmt. | a) 20.12.2005 Blaumeiser b) Tag der ersten Eintragung: 24.04.2002 Dieses Blatt ist bei gleichzeitiger Konzentration der Registergerichte zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes des Amtsgerichtes Neuwied HRB 4459 getreten. Freigegeben am 20.12.2005. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.05.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 03.07.2006 Esch | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Hertkorn-Ketterer, Bettina, Rechtsanwältin, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heße, Johannes -genannt Hans-, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2006 Cornet | ||||
| 4 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Auf der Höhe, 53560 Vettelschoß | a) 18.02.2010 Talarek | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 4 Absatz 4 (gnehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat den Vorstand ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die bedingte Erhöhung des Grundkapitals bis zum 07.06.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um einen Betrag höchstens bis zu 65.000,00 EUR vorzunehmen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 30.06.2011 Labonte b) Fall 6 | ||||
| 6 | a) Berichtigung von Amts wegen lfd.Nr. 5: Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dez. 2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 65.000,-- EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtenKapital zu ändern. Aufgrund Verschmelzungsverträgen vom 19. und 20.6.2002 sind die Genossenschaft unter Sanitätshaus Aktuell e.G. mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettelschoß auf die Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und 20.06.2002 zugestimmt. mit dem Sitz in Vettelschoß sowie die Gesellschaft unter der Firma Reha-Team, Rehabilitationstechnik am Menschen, GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Vettel schoß auf die Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Rechtsträger haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom 19. und 20.6.2002 zugestimmt. | a) 09.08.2011 Labonte | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstandssprecher: Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2012 Labonte | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Bake, Benjamin, Weissach, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2014 Büdenhölzer | ||||
| 9 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Bake, Benjamin, Weissach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandssprecher: Boerger, Gerhard, Vettelschoß, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Linder | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis gemäß § 395 FamFG von Amts wegen berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Naud, Christophe, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.09.2014 Linder | ||||
| 11 | Einzelprokura: Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2015 Büdenhölzer b) Fall 15 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Recht zur Teilnahme an Hauptversammlung), § 25 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und einen neuen § 32 (Governance Kodex) beschlossen. Ferner wurde in der Satzung der Begriff "Aktienbuch" durch "Aktienregister " ersetzt. | a) 22.06.2015 Daubach b) Fall 16 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Naud, Christophe Michel Alain, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2016 Daubach b) Fall 17 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drygala, Anja Alexandra, Bonn, *XX.XX.XXXX Umfang der Vertretungsmacht geändert, numehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2017 Daubach b) Fall 21 | ||||
| 15 | b) Vorstand: Haas, Michael Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.06.2018 Daubach | ||||
| 16 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß | b) Nach Änderung der Vertretungsmacht, nun Vorstandsvorsitzender: Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.07.2019 Labonte b) Fall 25 | |||
| 17 | c) Wirtschaftliche Betreuung und Unterstützung von Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland, die insbesondere auf den Gebieten der Rehatechnik, Orthopädietechnik, Homecare und des Sanitätsfachhandels tätig sind. Politische Interessenvertretung der betreuten Unternehmen gegenüber staatlichen Organisationen, Körperschaften und Verbänden im Bereich des Gesundheitswesens sowie rechtliche Beratung und Unterstützung der betreuten Unternehmen bei allen betriebsbezogenen Rechtsfragen einschließlich Unterstützung bei gerichtlichen Durchsetzung. Dies umfasst auch Führung von Verhandlungen und Vertragsabschlüssen von Rahmenverträgen im Sinne des § 127 SGB V im eigenen Namen mit unmittelbarer Geltung für die Unternehmen sowie Abwehr von Ansprüchen der Vertragspartner auch gegenüber Unternehmen und außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Geschäftsgebieten auch selbst tätig werden. | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Neufassung der Satzung und damit auch die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 4 (Grundkapital) Absatz 4 genehmigtes Kapital- sowie des § 10, jetzt § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), beschlossen. | a) 27.08.2019 Daubach b) Fall 26 | |||
| 18 | Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem weiteren Prokuristen: Piel, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2020 Rapp b) Fall 27 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Zimmer, Dietmar Horst, Linz, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2020 Werner b) Fall 30 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Doster, Ulf, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Haas, Michael Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | Nach Änderung der personenbezogenen Daten, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Faber-Drygala, Anja Alexandra, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2021 Rapp b) Fall 31 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Elbe, Elmar, Höhn-Oellingen, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2023 Rapp b) Fall 34 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat eine Ergänzung der Satzung in § 20 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.07.2023 Richard b) Fall 35 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Gentner, Christian, Stahnsdorf / OT Sputendorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bake, Benjamin, gen. Ben, Bonn-Bad Godesberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2023 Rapp b) Fall 36 |
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