Handelsregister · HRB 42268
Chronologischer Auszug
Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Sandvik Shared Services GmbH b) Düsseldorf c) Die Herstellung und der Vertrieb von Förderelementen und Förderbändern sowie die Erbringung von Dienstleistungen an Unternehmen des Sandvik-Konzerns und andere Unternehmen auf dem Gebiet des Finanz- und Rechnungswesens sowie anderen Gebieten, soweit eine solche Tätigkeit nicht der staatlichen Genehmigung bedarf. | 550.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Juntunen, Jarmo, Diplom-Ingenieur, Hyvinkáá/Finnland Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fezer, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pahl, Ulf, Schöppenstedt Abromeit, Peter, Schöppenstedt Hofmayer, Bernhard, Schöppenstedt | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18. April 1990, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2002 hat die Sitzverlegung von Schöppenstedt (bisher AG Wolfenbüttel- HRB 7775) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 2 (Sitz) ) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner vollständig neu gefaßt und insbesondere weiter geändert in Art. 1 Abs. 1 (Firma), Art. 2 (Gegenstand) und Art. 7 (Geschäftsführung). | a) 08.04.2002 Haueiss b) Beschluss Blatt 87, 89 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 101 ff. Sonderband |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hildebrandt, Manfred, Neuss, *XX.XX.XXXX Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2002 Peetz | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fezer, Ulrich, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2004 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Kohtz, Raimund, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hildebrandt, Manfred, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2006 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 5 | a) Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 29.10.2007 Koelpin | |||
| 6 | 289.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 550.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 281.210,53 um EUR 2.789,47 und weitere EUR 5.000,00 auf EUR 289.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend zu ändern. | a) 28.12.2007 Koelpin | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ek, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Buder, Herbert, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2008 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Heerdter Landstraße 229-243, 40549 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buder, Herbert, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dierks, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2009 Sanders-Keilhäuber | |||
| 9 | b) Mit der Sandvik Holding GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 28954) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 17.12.2009 Dr. Glomb | ||||
| 10 | 300.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 300.000,00 beschlossen, ferner wurde Art. 12 (Bekanntmachung) geändert. | a) 17.05.2010 Dr. Glomb | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Boesl, Peter, Ammerbuch, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2010 Peetz | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 22.08.2012 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. | a) 27.08.2012 Dr. Poncelet | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dierks, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fajerson, Michael Per, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2013 Peetz | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fajerson, Michael Per, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2016 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction Europe GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 20619) verschmolzen. | a) 16.08.2016 Dr. Poncelet | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dierks, Henning, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2016 Wandres | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.08.2019 mit der Sandvik Mining and Construction Supply GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82290) verschmolzen. | a) 27.08.2019 Schäfer | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kertscher, Heiko, Zeitz, *XX.XX.XXXX Ring, Tobias Alexander, Solingen, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Sandvik Mining and Construction Crushing Technology GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach (Amtsgericht Köln HRB 39042) verschmolzen. | a) 28.07.2021 Sönnichsen | |||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schiessstraße 49, 40549 Düsseldorf | a) 07.11.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herder, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hirtler, Friedrich, Moers, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Joest, Marion, Kaarst, *XX.XX.XXXX Quast, Simon, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Siebenmorgen, Frank, Erkrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ring, Tobias Alexander, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2023 Kamps |
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