Handelsregister · HRB 201389
Chronologischer Auszug
SAMASCH Aktiengesellschaft · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Salzgitter Maschinenbau AG b) Salzgitter-Bad c) Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Duchführung und die Fabrikation, die Montage und den Vertrieb von Erzeugnissen aller Art auf den Gebieten des Maschinen-, Stahl- und Anlagenbaus, insbesondere aus den Produktbereichen "Greifer", "Antennenträger", "Bergwerktechnik" und "Spreader" einschließlich des dazugehörigen Engeneering. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört ferner der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, deren Gegenstand die Entwicklung, Herstellung, Wartung und Instandhaltung von Fahrerhäusern und Kabinen für stationäre oder mobile Maschinenanlagen oder Fahrzeuge sowie von Anbaugeräten für diese Bereiche und von Komponenten, Baugruppen oder Anlagen für den allgemeinen und Sondermaschinenbau ist. | 6.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Momberg, Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Maasberg, Frank, Hünxe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bialek, Jürgen, Peine, *XX.XX.XXXX Hartmann, Jürgen, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der SMAG GmbH, Salzgitter-Bad (Amtsgericht Braunschweig HRB 9501) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2008. | a) 18.09.2008 Freye |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Bialek, Jürgen, Peine, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bialek, Jürgen, Peine, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2009 Senftleben | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Momberg, Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Brandes, Sebastian, Sarstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.03.2009 Senftleben | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Windmühlenbergstraße 20-22, 38259 Salzgitter | b) Nicht mehr Vorstand: Maasberg, Frank, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Senftleben | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köchy, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Schnelle, Wolfgang, Bad Salzdetfurth, *XX.XX.XXXX Voges, Heinz-Dieter, Liebenburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2010 Brutzer | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Hartmann, Jürgen, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2011 Senftleben | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dunker, Holger, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2012 Bergemann | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Voges, Heinz-Dieter, Liebenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köchy, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Senftleben | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kupetz, Rainer, Königslutter, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2012 Senftleben | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Huch, Theobald, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2013 Senftleben | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 27.01.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich "Antenne", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete SMAG Mobile Antenna Masts GmbH mit Sitz in Salzgitter-Bad (HRB 204568) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 06.02.2014 Brutzer | ||||
| 12 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung und deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die in den Bereichen allgemeiner Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau und Sondermaschinenbau, insbesondere in den Produktionsbereichen "Greifer", "Spreader", "Mobile Antennenträger", "Mobile Bergwerks- und Bohrtechnik" sowie "Fahrkabinen", tätig sind. Die Gesellschaft kann in den genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Änderung von § 3 (Bekanntmachungen) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe bis zu 2.000.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig bis zum 26.01.2019 an das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Bezüglich des weitergehenden Inhaltes der Ermächtigung wird auf den Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2014 verwiesen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplanes vom 27.01.2014 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich "Greifer", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH mit Sitz in Salzgitter-Bad (Amtsgericht Braunschweig HRB 204558) übertragen. | a) 07.02.2014 Bergemann b) Fall 17 | |||
| 13 | Prokura erloschen: Schnelle, Wolfgang, Bad Salzdetfurth, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2014 Senftleben | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat beschlossen, die Satzung in Ziffer II. (Grundkapital und Aktien) § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Aktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien), Ziffer IV. (Der Aufsichtsrat) § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer), Ziffer V. (Die Hauptversammlung) § 14 (Ort, Einberufung, Teilnahme) und § 15 (Versammlungsleitung und Beschlussfassung) zu ändern und eine neue Ziffer VII.(Einziehung von Aktien) § 18 (Einziehung von Aktien) einzufügen sowie den bisherigen § 18 (Gründungsaufwand) in Ziffer VIII. § 19 umzunummerieren. | a) 08.06.2015 Senftleben b) Fall 21 | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Salzgitter Maschinenbau Holding GmbH mit Sitz in Salzgitter (HRB 203014) verschmolzen. | a) 15.06.2015 Brutzer b) Fall 22 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die Änderung der Satzung in Ziffer VI. (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) § 16 (Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen. | a) 25.09.2015 Senftleben b) Fall 25 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Kupetz, Rainer, Königslutter, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2017 Senftleben b) Fall 27 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dunker, Holger, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dunker, Holger, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2017 Dunkel-Waldschläger b) Fall 29 | |||
| 19 | 5.400.000,00 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.09.2015 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 600.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Aktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien) geändert Die Herabsetzung des Grundkapitals von 6.000.000,00 EUR um 600.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 27.04.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 32 | |||
| 20 | a) Die Eintragung zur laufenden Nummer 19 in Spalte 6 a vom 27.04.2018 wird von Amts wegen berichtigt und wie folgt neu vorgetragen: Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.09.2015 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 600.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Aktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien) geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals von 6.000.000,00 EUR um 600.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR ist durchgeführt. | a) 14.06.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 34 | ||||
| 21 | 7.714.286,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.314.286,00 EUR auf 7.714.286,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 26.04.2018 die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen. Das in Ziffer II § 4 Abs. 3 der bisherigen Satzung bestehende genehmigte Kapital wurde aufgehoben. | a) 14.06.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 35 | |||
| 22 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung und deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die vornehmlich in folgenden Bereichen tätig sind: (i) allgemeiner Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau und Sondermaschinenbau, insbesondere in den Produktionsbereichen "Greifer", "Spreader", "Mobile Antennenträger", "Mobile Bergwerks- und Bohrtechnik"; (ii) Herstellung von Maschinen, Apparaturen und sonstige Erzeugnissen, vorwiegend für die Zuckerindustrie, die chemische Industrie und den Vorrichtungsbau, insbesondere in den Produkt- und Servicebereichen Equipment, Engineering, Automatisierung und After-Sales-Services. | 9.090.677,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.376.391,00 Euro auf 9.090.677,00 Euro beschlossen sowie die Änderung in Ziffer II (Grundkapital und Aktien) § 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 27.08.2018 hat die Änderung der Satzung in Ziffer I (Allgemeine Bestimmungen) § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in Ziffer III (Der Vorstand) § 8 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), in Ziffer IV (Der Aufsichtsrat) § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer), § 12 (Beschlussfassung) und § 13 (Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung), und in Ziffer V (Die Hauptversammlung) § 17 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschrift) beschlossen. | a) 14.09.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 37 | ||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Dunker, Holger, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Huch, Theobald, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2019 Dunkel-Waldschläger b) Fall 42 | |||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Veith, Rainer Bernd, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.11.2019 Dunkel-Waldschläger | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Bialek, Jürgen, Peine, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2020 Dunkel-Waldschläger b) Fall 44 | ||||
| 26 | b) Vorstandsmitglied mit geändertem Vertretungsumfang neu vorgetragen: Vorstand: Brandes, Sebastian, Sarstedt Ortsteil Schliekum, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blau, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2022 Fahldieck b) Fall 48 | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Brandes, Sebastian, Sarstedt Ortsteil Schliekum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Reinhardt, Frank, Isernhagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 25.11.2022 Schütt b) Fall 50 | ||||
| 28 | 9.496.769,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 406.092,00 EUR auf 9.496.769,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.12.2022 Schütt b) Fall 51 | |||
| 29 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung und deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die vornehmlich in folgenden Bereichen tätig sind: (i) allgemeiner Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau und Sondermaschinenbau, insbesondere in den Produktionsbereichen "Greifer", "Spreader", "Mobile Antennenträger", "Mobile Bergwerks- und Bohrtechnik"; (ii) Herstellung von Maschinen, Apparaturen und sonstige Erzeugnissen, vorwiegend für die Zuckerindustrie, die chemische Industrie und den Vorrichtungsbau, insbesondere in den Produkt- und Servicebereichen Equipment, Engineering, Automatisierung und After-Sales-Services. | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.02.2023 Schütt b) Fall 52 | |||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Gerstenberger, Christian, Wackerow, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 06.10.2023 Schütt b) Fall 53 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Veith, Rainer Bernd, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2023 Schütt b) Fall 54 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Reinhardt, Frank, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Blau, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2024 Schütt b) Fall 55 |
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