Handelsregister · HRB 9207
Chronologischer Auszug
Salzgitter Aktiengesellschaft · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Salzgitter Aktiengesellschaft b) Salzgitter c) Die Erzeugung und Verarbeitung von Stahl und anderen Werkstoffen einschließlich der dabei anfallenden Nebenerzeugnisse, die Herstellung von industriellen Komponenten, Systemen und Anlagen, die Vornahme von Handelsgeschäften, das Erbringen von Dienstleistungen sowie der öffentliche Güter- und Personenverkehr. | 160.899.464,6 7 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus wenigstens zwei Mitgliedern. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schneider, Peter-Jürgen, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Eging, Wolfgang, Oberhausen, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Leese, Wolfgang, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Stoll, Rainer E., Bochum, *XX.XX.XXXX Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.XXXX Behrens, Jürgen, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Gersdorff, Bernd, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Dr. Alsleben, Detlef, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Ronert, Egon, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Seibt, Dietmar, Wolfenbüttel Dr. Enß, Jürgen, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Kleinermann, Bernhard, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX König, Günter, Bochum, *XX.XX.XXXX Spanke, Karl, Essen, *XX.XX.XXXX Grzella, Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Es besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigten Prokuristen Grundstücke zu veräußern: Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.XXXX Gens, Peter-Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.12.1899 zuletzt geändert am 23.04.1998 b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.04.1998 um 5.112.918,81 EUR ,eingeteilt in zwei Millionen auf den Inhaber laufenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.04.1998 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Optionsrechten Gebrauch machen . Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 21.840.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen. Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in 6.240.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options - und Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.05.2004 ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Options-oder Wandlungsrechten Gebrauch machen und/oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung erfüllen. Aufgrund der am 23. April 1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.112.918,81 EUR durch Ausgabe von bis zu 2 Millionen auf den Inhaber lautender neuer Stückaktien zur Gewährung von Optionsrechten für die Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital I).sind in dem am 31.12.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr 538.400 Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 1.376.397,74 EUR erhöht . Das in der Hauptversammlung vom 23. April 1998 beschlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach der Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.736.521,07 EUR . | a) 13.09.2005 Brutzer b) Satzung Blatt 1 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.09.2005. |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Salzgitter Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig HRB 5058) verschmolzen. | a) 28.09.2005 Senftleben b) Beschlüsse und Anlagen Bl. 22ff Sd.Bd.50 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2005 Fahldieck | ||||
| 4 | Von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Es besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigten Prokuristen Grundstücke zu veräußern oder zu belasten: Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.XXXX Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.XXXX Gens, Peter-Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2005 Freye | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.12.2005 Rösel b) Beschluss Bl. 40 ff. Sdbd.; Neufassung der Satzung Bl. 41 ff. Sdbd. | ||||
| 6 | b) Vorstand: Dipl.-Ing. Fischer, Johannes, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Vorstand: Groschke, Heinz, Büchen, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2006 Rösel | ||||
| 7 | 161.615.273,3 1 EUR | b) Auf Grund der am 23.04.1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2005 weitere 280.000 Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 715.808,63 EUR erhöht. Zugleich ist das Bedingte Kapital I ist nach Auslaufen des zugrunde liegenden Aktienoptionsplanes zum 27.09.2005 erloschen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2005 wurde § 3 Ziff. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert, § 3 Ziff. 5 (Bedingtes Kapital I) ersatzlos gestrichen und die Satzung redaktionell angepasst. | a) 22.03.2006 Rösel b) Beschluss Bl. 58 Sdbd., Neufassung Satzung Bl. 60 ff. Sdbd. | |||
| 8 | b) Die Eintragung vom 22.03.2006 unter lfd. Nr. 7 wird hinsichtlich der Datumsangabe des Beschlusses des Aufsichtsrats von Amts wegen berichtigt. Richtig muss es lauten: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005... | a) 31.03.2006 Rösel | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.11.2005 und der Gesellschafterversammlung der Salzgitter Mannesmann GmbH vom selben Tag Teile ihres Vermögens und zwar Beteilung an der Salzgitter Stahl GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6610), an der Salzgitter Großrohre GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6615), an der Hövelmann & Lueg GmbH, Schwerte (AG Hagen, HRB 6969), an der Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 8372), an der Universal Eisen und Stahl GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 6780), an der DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Peine (AG Hildesheim, HRB 101327), an der Verkehrsbetriebe Peine- Salzgitter GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6008), an der Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 16851), an der SIT Salzgitter Information und Telekommunikation GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6607), an der "Glückauf" Wohnungsgesellschaft mbH, Peine (AG Hildesheim, HRB 100804), an der SZST Salgitter Service und Technik GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6423), an der Salzgitter Europlatinen GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6464), an der MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB 2611), an der Mannesmann Line Pipe GmbH, Hamm (AG Hamm, HRB 2538), an der Mannesmann Robur B.V. Helmond / Niederlande (Register der Kamer van Koophandel, Oost- Brabant, Nr. 17002101), an der FormTec GmbH Umformtechnik, Bielefeld (AG Bielefeld, HRB 35317), an der Salzgitter Magnesium-Technologie GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6608), an der Salzgitter Bauelemente GmbH, Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 6472) und an der Hövelmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwerte (AG Hagen, HRB 4487) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Salzgitter Mannesmann GmbH mit Sitz in Salzgitter (Amtsgericht Braunschweig, HRB 200012) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 24.04.2006 Rösel b) Beschlüsse und Verträge Bl. 45 ff. und 46 ff. Sdbd. | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Stoll, Rainer E., Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Alsleben, Detlef, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2006 Rösel | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 12.06.2007 Rösel | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebert, Lars, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Fischer, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grzella, Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2008 Schütt | ||||
| 13 | a) Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 16.07.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Geändert, nun: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 21.294.000 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Geändert, nun: Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in 6.084.000 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options - und Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.05.2004 ausgegebenen Optionsoder Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Options-oder Wandlungsrechten Gebrauch machen und/oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung erfüllen. | a) 18.09.2008 Rösel | ||||
| 14 | a) Aufgrund der in der Hauptversammlung am 23.05.2007 und 21.05.2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 07.08.2008 die Fassungsänderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 5 und 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Geändert, nun: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 55.833.073,42 EUR durch eine oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 20.761.652 Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage bis zum 25.05.2009 - auch unter Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Geändert, nun: Das Grundkapital ist um 15.952.306,69 EUR, eingeteilt in 5.931.900 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options - und Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.05.2004 ausgegebenen Optionsoder Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Options-oder Wandlungsrechten Gebrauch machen und/oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihrer Pflicht zur Wandlung erfüllen. | a) 18.09.2008 Rösel | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2009 Freye | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter | Prokura erloschen: Hartmann, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ronert, Egon, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Behrens, Jürgen, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Enß, Jürgen, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital) und § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 um bis zu 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung wirdnur insoweit durchgeführt, wie bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 27.05.2009 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente zu gewähren sind. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 27.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.05.2014 bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende neue Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet unter Beachtung weiterer Beschränkungen nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2009). | a) 20.07.2009 Bergemann | ||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Nonn, Johannes, Goslar, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Fischer, Johannes, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2010 Senftleben | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff. 5 beschlossen. Das am 27.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2009) ist auf einen Betrag von bis zu 9.548.031,99 EUR durch Ausgabe von bis zu 3.550.457 auf den Inhaber lautender neuer Stückaktien herabgesetzt. Weiter wurde § 3 der Satzung ergänzt durch eine neue Ziff. 6 (Bedingtes Kapital 2010), die bisherige Ziff. 6 (genehmigtes Kapital 2009) wird zu Ziff. 7. Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2010 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.06.2010 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. | a) 19.07.2010 Bergemann | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Leese, Wolfgang, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Becker, Burkhard, Hattingen, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vostandsvorsitzender: Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: König, Günter, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mehl, Detlef, Goslar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Seibt, Dietmar, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böttcher, Markus, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Speer, Andreas, Groß Vahlberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Es besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigten Prokuristen Grundstücke zu veräußern und zu belasten: Heinrich, Christian, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2011 Bergemann | |||
| 20 | Prokura erloschen: Fischer, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Senftleben | ||||
| 21 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vostandsvorsitzender: Prof. Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2011 Bergemann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Marina, Glashütten, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2011 Bergemann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Gersdorff, Bernd, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2012 Senftleben | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neuhäuser, Martina, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2012 Bergemann b) Fall 46 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.05.2017 bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionnäre gemäß a) bis d) des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet und unter Beachtung der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2012). Auf den Inhalt des Beschlusses vom 24.05.2012 wird verwiesen. | a) 20.07.2012 Bergemann | ||||
| 26 | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.05.2012 die Änderung der Satzung in § 11 (Bekanntmachtung und Informationen) beschlossen. | a) 19.09.2012 Bergemann b) Fall 48 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Nonn, Johannes, Goslar, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schneider, Peter-Jürgen, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kieckbusch, Michael, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Michels, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2013 Bergemann | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Swain, Rabindra, Flöthe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lindhof, Christof, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 6 (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2013 um bis zu 71.259.604,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.498.043 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23.05.2013 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den Inhalt des Beschlusses wird verwiesen. | a) 26.06.2013 Bergemann | |||
| 29 | Prokura erloschen: Ram-Beyer, Gabriele, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böttcher, Markus, Baddeckenstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: König, Marina, Glashütten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stuckenberg, Björn, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2014 Bergemann b) Fall 53 | ||||
| 30 | Prokura erloschen: König, Marina Eva, Glashütten, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2014 Bergemann | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Groschke, Heinz, Büchen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Eging, Wolfgang, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2014 Bergemann b) Fall 57 | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Ebert, Lars, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2015 Bergemann b) Fall 62 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Neuhäuser, Martina, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heck, Alexander, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Durch Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 01.06.2017 ist die Fassung des "Bedingten Kapitals 2013" wie folgt geändert: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 um bis zu 10.887.139,19 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.048.407 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 23.05.2013 bis zum 22.05.2018 ausgegebenen oder garantierten Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den wetergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 um bis zu 69.920.497,47 EUR durch Ausgabe von bis zu 26.000.093 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2022 ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2017 ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage der Beschlussfassung an (sprich bis zum 31.05.2022) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 01.06.2017 wird verwiesen. | a) 12.07.2017 Bergemann b) Fall 70 | |||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scholz, Reinhard, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2017 Bergemann b) Fall 73 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sieverdingbeck, Sandrina, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Heidler, Markus, Ilsenburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2020 Bergemann b) Fall 81 | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen: Michels, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Simons, Wolfgang, Lahstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gronewold, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Ehinger, Nicolaus, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2021 Bergemann b) Fall 84 | |||
| 37 | b) Nicht mehr Vostandsvorsitzender: Prof. Dr. Fuhrmann, Heinz Jörg, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 20.07.2021 Bergemann b) Fall 88 | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Kleinermann, Bernhard, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital), § 3 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital), § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Wahlen, Amtsdauer und Vorsitz) und § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. § 3 Ziffer 7 wurde aufgehoben. b) Die bedingten Kapitalia vom 27.05.2009 (Bedingtes Kapital 2009), 23.05.2013/ 01.06.2017 (Bedingtes Kapital 2013) sowie vom 01.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017) sind aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 um bis zu 80.807.636,65 EUR durch Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 02.06.2022 bis zum 01.06.2027 ausgegebenen oder garantierten Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und /oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente. Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 02.06.2022 wird verwiesen. Das genehmigte Kapital vom 24.05.2012 ist durch Zeitablauf erloschen (Genehmigtes Kapital 2012). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 01.06.2027 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 80.807.636,65 Euro durch die Ausgabe von bis zu 30.048.499 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit sie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß a) bis d) des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.06.2022 zu Tagesordnungspunkt 6 erfolgen, und Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zusammengerechnet und unter Beachtung der nachfolgenden Beschränkung nur um bis zu 32.323.054,66 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.019.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien erfolgen dürfen (Genehmigtes Kapital 2022). Auf den weitergehenden Inhalt des Beschlusses vom 02.06.2022 wird verwiesen. | a) 01.09.2022 Bergemann b) Fall 91 | |||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Möllmann, Thorsten, Höchstadt, *XX.XX.XXXX Jitschin, Nicole, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2023 Bergemann b) Fall 93 | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Scholz, Reinhard, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wenzel, Silvio, Birkenwerder, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Gronewold, Ingo, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Swain, Rabindra, Salzgitter, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spanke, Karl, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.06.2023 Bergemann b) Fall 97 | |||
| 41 | Prokura erloschen: Gens, Peter-Michael, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Es besteht außerdem die Befugnis, gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigten Prokuristen Grundstücke zu veräußern oder belasten: Grethe, Oliver, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 Bergemann b) Fall 98 | ||||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Potrafki, Birgit, Stuttgart, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 20.02.2024 Bergemann b) Fall 99 | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Burkhard, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2024 Bergemann b) Fall 100 | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung des Aufsichtsrates, Geschäftsführung, Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Ausschüsse) beschlossen. | a) 19.06.2024 Bergemann b) Fall 101 | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Dietze, Birgit, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert und neu vorgetragen, nun: Vorstand: Potrafki, Birgit, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 11.09.2024 Bergemann b) Fall 103 | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: Kieckbusch, Michael, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sieverdingbeck, Sandrina, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Alfred, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2025 Bergemann b) Fall 104 | |||
| 47 | a) Die Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtung (§ 8 Ziffer 8 der Satzung) in der Sitzung vom 18.09.2025 die Aufhebung der Satzung in § 10 Ziffer 6 (Hauptversammlung) beschlossen. Die Nummerierung der folgenden Absätze hat sich entsprechend geändert. | a) 09.12.2025 Bergemann b) Fall 107 | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Riha, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX Steen, Inga, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Speer, Andreas, Groß Vahlberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jitschin, Nicole, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gronewold, Ingo, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2026 Bergemann b) Fall 110 |
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