Handelsregister · HRB 100266
Chronologischer Auszug
SALytic Invest AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SALytic Invest AG b) Köln Geschäftsanschrift: St.-Apern-Straße 26, 50667 Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist das ganzheitliche Wealth Management mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung und hierbei insbesondere a) Anlagevermittlung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr. 1 KWG b) Anlageberatung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr. 1a KWG c) Abschlussvermittlung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr. 2 KWG d) Finanzportfolioverwaltung gemäß des § 1 I a Satz 2 Nr. 3 KWG e) Drittstaateneinlagenvermittlung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr. 5 KWG f) Anlageverwaltung gemäß § 1 I a Satz 2 Nr. 11 KWG g) Eigengeschäft gemäß § 1 I a Satz 3 KWG. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Wertpapiernebendienstleistungen und hierbei insbesondere: a) die konzeptionelle Beratung von Unternehmen zu Bilanzthemen, der industriellen Strategie und die Exekution von Dienstleistungen in Einzelfällen; b) Devisen- und Devisentermingeschäfte, die in Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen bzw. Portfoliozielen stehen; c) die Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanzanalysen oder anderen Informationen über Finanzinstrumente oder deren Emittenten, die direkt oder indirekt eine Empfehlungen für eine bestimmte Anlageentscheidung enthalten. | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Sawazki, Wolfgang, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Gleißner, Markus, Heilbronn, *XX.XX.XXXX Pethofer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Scharpe, Andreas, Ilsfeld, *XX.XX.XXXX Greven, Horst-Kasper, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Bäder, Jens, Esslingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.01.2011 Die Hauptversammlung hat am 02.12.2019 beschlossen, den Sitz von Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 737339) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (2) zu ändern; die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1) zu ändern. b) Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen. (Genehmigtes Kapital) | a) 02.01.2020 Engeland |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Stier, Patrick, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Werberich, Sascha, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Zanders, Karl Richard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2020 Raschke | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Stier, Patrick, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2020 Müller | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (9) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), § 8 Abs. (1) (Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 10 Abs. (4, 7 und 8) (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2020 ermächtigt, bis zum 31.Oktober 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrmalig zu erhöhen, insgesamt um bis zu EUR 750.000,- (in Worten: siebenhundertfünfzigtausend Euro) durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautende vinkulierte Nennbetrags-Stammaktien (genehmigtes Kapital 2020). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den jeweiligen Nennbetrag der neuen Aktien und den Ausgabebetrag. Die Aktien sind gegen Bareinlagen auszuzgeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. | a) 10.11.2020 Dr. Stephan | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Zanders, Karl Richard, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartsch, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2022 Gleissner | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jörss, Matthias, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kemper, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2023 Gleissner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.