Handelsregister · HRB 68330
Chronologischer Auszug
Sal. Oppenheim AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sal. Oppenheim jr. & Cie. Verwaltungs AG b) Köln Geschäftsanschrift: Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln c) die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, deren Unternehmensgegenstand in der Erledigung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere in der Übernahme und Fortführung des ursprünglich von der Kommanditgesellschaft unter der Firma Sal. Oppenheim jr. & Cie. betriebenen und seit 1789 bestehenden Bankgeschäfts, jedoch unter Ausnahme der Geschäfte nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 des Kreditwesengesetzes, besteht. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA sind die Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Vorstand: Freiherr Haller von Hallerstein, Wilhelm, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Leoni, Wolfgang, Ober-Mörlen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pauly, Francois, L-1937 Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.11.2009 Die Hauptversammlung vom 21.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62192) nach Köln beschlossen. | a) 28.01.2010 Engeland | |
| 2 | a) Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG | b) Bestellt als Vorstand: Dobritzsch, Jürgen, Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fiedler, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 26.03.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 31.03.2010 Dohnke | ||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Broschinski, Gregor, Bremen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Häuser, Jörn Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schmidt, Susanne Maria, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Sachs, Ulrike, Köln, *XX.XX.XXXX Kallewegge, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2010 Drewke | |||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Uthoff, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2010 Richter | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 10 (Hauptversammlung) und § 13 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.12.2010 Dohnke | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Pauly, Francois, L-1937 Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2010 Drewke | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Susanne Maria, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2011 Drewke | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Fiedler, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2011 Richter | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kallewegge, Holger, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bich, Karsten, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2011 Drewke | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nach Namensänderung infolge Heirat nunmehr: Werner, Ulrike, Köln, *XX.XX.XXXX | b) Zwischen der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG als beherrschter Gesellschaft und der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 28191) ist am 10./ 16.10.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.11.2012 zugestimmt. | a) 27.11.2012 Dohnke | |||
| 11 | Prokura erloschen: Uthoff, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2013 Drewke | ||||
| 12 | c) die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, deren Unternehmensgegenstand in der Erledigung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere in der Übernahme und Fortführung des ursprünglich von der Kommanditgesellschaft unter der Firma Sal. Oppenheim jr. & Cie. betriebenen und seit 1789 bestehenden Bankgeschäfts, besteht. | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Broschinski, Gregor, Bremen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Freiherr Haller von Hallerstein, Wilhelm, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als: Vorstandsvorsitzender: Dr. Leoni, Wolfgang, Ober-Mörlen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 22.04.2013 Dohnke | ||
| 13 | Prokura erloschen: Werner, Ulrike, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bich, Karsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blumenau, Regina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Klöcker, Michael Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2014 Drewke | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Häuser, Jörn Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Franz, Dirk, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2015 Drewke | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) Abs. 1 beschlossen. | a) 15.06.2015 Schumacher | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: von Loeper, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dobritzsch, Jürgen, Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Heuerding, Henning, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Blumenau, Regina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2016 Drewke | |||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Arnoldi, Heiner, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2017 Drewke | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Leoni, Wolfgang, Ober-Mörlen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Renker, Martin, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2017 Drewke | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Dr. Franz, Dirk, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Geuer, Alexander-Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Haase | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Renker, Martin, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2019 Haase | ||||
| 21 | a) Sal. Oppenheim AG b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Straße 3, 51149 Köln c) die Verwaltung eigener Vermögenswerte. | Prokura erloschen: Klöcker, Michael Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hahn, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX Wehrenberg, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. | a) 18.11.2019 Dr. Stephan | ||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.07.2020 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 29.07.2020 mit der Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 99241) verschmolzen. | a) 03.08.2020 Keusch |
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