Handelsregister · HRB 6754
Chronologischer Auszug
Saint-Gobain SEKURIT Deutschland GmbH · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SAINT-GOBAIN AUTOGLAS GmbH b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, die Bearbeitung, die Verarbeitung und der Vertrieb von Glas und Glaserzeugnissen sowie jede sonstige Tätigkeit, die für den Gesellschaftszweck förderlich erscheint. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Herstellung, die Bearbeitung, die Verarbeitung und der Vertrieb von Autoglas unter dem eingetragenen Warenzeichen "SEKURIT SAINT-GOBAIN". Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen und übernehmen, sich an ihnen beteiligen und sie vertreten. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten. | 200.000.000,0 0 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Cordes, Hans, Diplom-Physiker, Aachen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1996 zuletzt geändert am 16.06.1997 b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der "Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland" in Aachen als herrschendem Unternehmen besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. Dezember 1996, dem die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens vom 16. Mai 1997 und die in Courbevoie/Paris bestehende Hauptniederlassung des herrschenden Unternehmens am 28. April 1997 zugestimmt haben. | a) 25.06.2002 Gansera b) Tag der ersten Eintragung: 17.12.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.06.2002. Beschluss Bl. 83 ff SoBd. | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Cordes, Hans, Diplom-Physiker, Aachen Geschäftsführer: Bützler, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2006 Küppers | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRB 6758) verschmolzen. | a) 07.09.2006 Hermanns b) Verschmelzungsvertrag Blatt 5 ff Sonderband II Zust.beschlüsse Bl. 9 ff Sonderband II | ||||
| 4 | b) Nach Änderung des Familiennamens nunmehr Geschäftsführer: Teschner, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2007 Küppers | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Viktoriaallee 3-5, 52066 Aachen | a) 22.06.2010 Langen | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung) und § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 24.04.2013 Dr. Moosheimer | ||||
| 7 | b) Herzogenrath Geschäftsanschrift: Glasstraße 1, 52134 Herzogenrath | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Teschner, Norbert, Embourg / Belgien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Herzogenrath beschlossen. | a) 30.12.2013 Dr. Moosheimer | ||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kranz, Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.05.2014 Kals | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mast, Klaus Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Runte, Reinhard, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2014 Kals | ||||
| 10 | b) Der mit der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland, Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 229) am 19.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.11.2014 Dr. Moosheimer | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Teschner, Norbert, Embourg / Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2015 Kals | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Runte, Reinhard, Aachen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wilming, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.01.2016 Pluntke | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wilming, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2018 Pluntke | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Weggen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kranz, Stephan, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2018 Pluntke | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Cebulla, Maik, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wiegand, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2021 Pluntke | ||||
| 16 | b) Der mit der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung Deutschland, Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 229) am 19.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 30.11.2021 Dr. Moosheimer | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH mit Sitz in Stolberg (Amtsgericht Aachen, HRB 55), nämlich deren Kommanditbeteiligung an der SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland GmbH & Co. KG (Amtsgericht Aachen, HRA 3983), als Gesamtheit im Wege der Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.11.2021 Dr. Moosheimer | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Abspaltungsvertrages vom 10.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland Beteiligungen GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 5740), nämlich deren Komplementärstellung an der SAINT-GOBAIN SEKURIT Deutschland GmbH & Co. KG (Amtsgericht Aachen, HRA 3983), als Gesamtheit im Wege der Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.11.2021 Dr. Moosheimer | ||||
| 19 | b) Die Abspaltungen zu den Nummern der Eintragung 17 (bezüglich SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH, Amtsgericht Aachen, HRB 55) und 18 (bezüglich SAINT- GOBAIN SEKURIT Deutschland Beteiligungen GmbH, Amtsgericht Aachen, HRB 5740) sind mit den Eintragungungen auf den Registerblättern der übertragenden Rechtsträger am 30.11.2021 wirksam geworden. | a) 30.11.2021 Dr. Moosheimer | ||||
| 20 | a) Saint-Gobain SEKURIT Deutschland GmbH | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Surberg, Rainer, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Zenner, Matthias, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 30.11.2021 Dr. Moosheimer | ||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Behle, Stephan, Dexheim, *XX.XX.XXXX Berretz, Sabrina, Eschweiler, *XX.XX.XXXX Hasmanova, Martina, Tschechien, *XX.XX.XXXX Dr. Pelka, Mario, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Schneider, Laura, Stolberg, *XX.XX.XXXX Dr. von der Weiden, Ingo, Aachen, *XX.XX.XXXX Jurkowski, Tim, Köln, *XX.XX.XXXX Kölzer, Herbert, Aachen, *XX.XX.XXXX Dr. Lendvai, Tomas, Krefeld, *XX.XX.XXXX Schöll, Eva, Düren, *XX.XX.XXXX Zuleta Marin, Elena Carolina, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2021 Pluntke | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sareika, Corinna, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2022 Specht | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weggen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Trostmann, Dagmar, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2023 Gräfen | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arbuz, David, Köln, *XX.XX.XXXX Möller, Moritz, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. von der Weiden, Ingo, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zuleta Marin, Elena Carolina, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2023 Gräfen | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Obermair, Christian, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2023 Gräfen | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Lendvai, Tomas, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2023 Gräfen | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ruschmaritsch, Jens, St. Ingbert, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Berretz, Sabrina, Eschweiler, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Gräfen |
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