Handelsregister · HRB 78406
Chronologischer Auszug
Saatchi & Saatchi GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Saatchi & Saatchi GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Louis-Pasteur-Platz 3, 40211 Düsseldorf Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Saatchi & Saatchi Berlin, Zweigniederlassung der Saatchi & Saatchi GmbH, 12045 Berlin, Geschäftsanschrift: Elbestr. 28/29, 12045 Berlin Zweigniederlassung in Düsseldorf ist aufgehoben: 40211 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Louis-Pasteur-Platz 3, 40211 Düsseldorf c) Gestaltung, Planung und Durchführung von Werbeaufträgen (Advertising) sowie die Übernahme sämtlicher Aufgaben einer Werbeagentur (Advertising Agency) auf internationaler Basis. | 512.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Rätsch, Claus Christian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Bekkerman, Aleksandr, Weybridge, KT13 0EA / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura bzgl. Stepanie Rupp sowie Wohnort geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rupp, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.XXXX Menzel, Rene, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.02.1967, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt HRB 10899) nach Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftvertrag neu gefasst. b) Mit der MMS Germany Holdings GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50291) als herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2004 zugestimmt. Der mit der MMS Germany Holding GmbH, Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50291) am 13.12.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 26.11.2014 haben der Änderung zugestimmt. | a) 16.08.2016 Pollmächer |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bekkerman, Aleksandr, Weybridge, KT13 0EA / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2016 Detlefsen | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Billingsley, Justin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2016 Allwicher | ||||
| 4 | b) Die Zweigniederlassung ist aufgehoben: 12045 Berlin, Geschäftsanschrift: Elbestr. 28/29, 12045 Berlin | a) 18.04.2017 Detlefsen | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Justus, Manuel, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Caetano, Astrid, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Menzel, Rene, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2018 Krommes | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Caetano, Astrid, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2019 Bayer | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Krommes | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2019 Kordus | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2020 Krommes | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bothur, Adrian, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.06.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.06.2020 mit der Prodigious GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 44475) verschmolzen. | a) 09.07.2020 Braun | |||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lortz, Frank-Peter, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bordet, Philippe, Chatou / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Billingsley, Justin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Teege, Götz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pauli-Vosding, Andreas, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Möller, Cosimo, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Stemes | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.03.2021 mit der Avenue Advertising GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 218865) verschmolzen. | a) 12.04.2021 Coners | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kost, Christiane, München, *XX.XX.XXXX Vrinssen, Pascal, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Schinzel, Barbara, Bonn, *XX.XX.XXXX Hedderich, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meyer, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2021 Wandres | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Justus, Manuel, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Robben, Lisa Charlotte, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Böhling, Valesca, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2022 Peetz | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert; nunmehr: Böhling, Valesca, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Robben, Lisa Charlotte, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Kronz | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rätsch, Claus Christian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Möller, Cosimo, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schinzel, Barbara, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung des Vornamens: Böhling, Valeska, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2023 Krommes | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böhling, Valeska, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2023 Krommes | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Canzar, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Krommes | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hagl, Luitgard, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2024 Kamps |
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