Handelsregister · HRB 1794
Chronologischer Auszug
S-Versicherungs- und Immobilien-GmbH der Sparkasse Gelsenkirchen · Amtsgericht Gelsenkirchen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) S-Finanzdienste GmbH b) Gelsenkirchen c) Gesellschaft - vermittelt Lebensversicherungs- und sonstige Versicherungsverträge mit den Westfälischen Provinzial-Versicherungen oder deren Kooperationspartnern, - pflegt Versicherungsbestände und - betreut die Versicherten nach Maßgabe eines mit den Westfälischen ProvinziaI- Versicherungen abgeschlossenen Agenturvertrages. Die Gesellschaft vermittelt Produkte der Sparkasse Gelsenkirchen und der Landes- Bausparkasse Münster. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Kaufmann Birkenhauer, Dietger, Bochum einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.09.1991 zuletzt geändert am 17.10.2000 b) Mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterin hat dem mit Beschluss vom 28.01.1992 zugestimmt. | a) 25.03.2002 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 23.12.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 25.03.2002. | |
| 2 | a) S-Finanz- und Immobiliendienst GmbH c) Der Gesellschaft obliegen auf der Grundlage des zwischen der Sparkasse Gelsenkirchen und der Westfälischen Provinzial-Versicherung abgeschlossenen Vertrages über eine Sparkassenagentur folgende Aufgaben: Sie vermittelt Lebensversicherungs- und sonstige Versicherungsverträge mit den Westfälischen Provinzial-Versicherungen, deren Kooperationspartnern oder sonstigen Versicherungsgesellschaften; sie vermittelt weiter Produkte der Sparkasse Gelsenkirchen und der Landes- Bausparkasse Münster; sie pflegt Versicherungsbestände und betreut die Versicherten; sie vermittelt im Auftrag und im Namen der LBS-Immobilien GmbH den Abschluß von Verträgen über den Kauf oder Verkauf von Immobilien aller Art; sie verwaltet Immobilien aller Art. | 51.150,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 16.12.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 20,81 auf EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 51.129,19 zum Zwecke der Verschmelzung mit der S-Immobilien GmbH in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HR B 2589 beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat ferner weitere Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.03.2004 F. Waab b) Beschl. Bl. 111 ff.; Ges.- Vertr. Bl. 130 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.12.2003 mit der S-Immobilien GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Gelsenkirchen HR B 2589) verschmolzen. | a) 11.03.2004 F. Waab b) Beschl. Bl. 111 ff.; Ges.- Vertr. Bl. 130 ff. Sonderband | ||||
| 4 | 76.150,00 EUR | a) 08.06.2004 F. Waab b) Von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 5 | a) S-Versicherungsservice GmbH c) Der Gesellschaft obliegen auf der Grundlage des zwischen der Sparkasse Gelsenkirchen und der Westfälischen Provinzial-Versicherung abgeschlossenen Vertrages über eine Sparkassenagentur folgende Aufgaben: Sie vermittelt Lebensversicherungs- und sonstige Versicherungsverträge mit den Westfälischen Provinzial-Versicherungen, deren Kooperationspartnern oder sonstigen Versicherungsgesellschaften Sie pflegt Versicherungsbestände und betreut die Versicherten Darüber hinaus vermittelt sie Produkte der Sparkasse Gelsenkirchen. | 38.150,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -38.000,00 EUR zur Durchführung der Übertragung eines Vermögensteils im Wege der Abspaltung auf die S-Immobilien GmbH in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 26.11.2008 Marten | ||
| 6 | b) Mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRA 1636) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.02.2009 Hermandung | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann Birkenhauer, Dietger, Bochum Bestellt zum Geschäftsführer: Szafranski, Johannes, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt zum Geschäftsführer: Sträter, Frank, Velbert, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.10.2009 Kracheel | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Neumarkt 1, 45879 Gelsenkirchen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Ergebnisverwendung) und § 8 (Prüfungsrecht) und im übrigen eine redaktionelle Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 25.07.2012 Hermandung | |||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss, Prüfung) beschlossen. b) Der mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen (AG Gelsenkirchen HRA 1636) am 09.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 17.12.2013 Hermandung | ||||
| 10 | b) geänderte Geschäftsanschrift: Am Rundhöfchen 6, 45879 Gelsenkirchen | a) 25.10.2017 Holland | ||||
| 11 | a) S-Versicherungs- und Immobilien-GmbH der Sparkasse Gelsenkirchen c) Der Gesellschaft obliegen auf der Grundlage des zwischen der Sparkasse Gelsenkirchen und der Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft abgeschlossenen Vertrages über eine Sparkassenagentur folgende Aufgaben: - sie vermittelt Lebensversicherungs- und sonstige Versicherungsverträge mit der Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, deren Kooperationspartnern oder sonstigen Versicherungsgesellschaften, - sie pflegt Versicherungsbestände und betreut die Versicherten. Der Gesellschaft obliegen ferner auf der Grundlage des zwischen der Sparkasse Gelsenkirchen und der LBS Immobilien GmbH NordWest abgeschlossenen Kooperationsvertrages folgende Aufgaben: - sie vermittelt im Auftrag und im Namen der LBS Immobilien GmbH NordWest den Abschluß von Verträgen über den Kauf oder Verkauf von Immobilien aller Art, - sie verwaltet Immobilien aller Art. Darüber hinaus vermittelt sie Produkte der Sparkasse Gelsenkirchen. | 76.150,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Szafranski, Johannes, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Biermann, Stefan, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Kotulla, Torsten, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 38.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der S-Immobilien GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.02.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.02.2021 mit der S-Immobilien GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644) verschmolzen. | a) 02.03.2021 Verweyen | |
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Nienhofstraße 1-5, 45894 Gelsenkirchen | a) 01.08.2023 Kirsch |
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