Handelsregister · HRB 7107
Chronologischer Auszug
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG ausschließlich der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Wagniskapitalbeteiligungen an Untenehmen, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland haben, wobei der Sitz bzw. eine Niederlassung in den Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen, Düren (Stadt und Kreis), Euskirchen, Heinsberg, Krefeld, Mönchengladbach oder Viersen liegen muss. Der Erwerb und die Veräusserung von Wagniskapitalbeteiligungen sind im Verbund mit einer Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in NRW zulässig, wenn der Sitz des Unternehmens im Satzungsgebiet einer der beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund mit der Westdeutschen Landesbank sind sie im Ausnahmefall über diese Grenzen hinaus im Inland zulässig. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind. | 17.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Gier, Horst, Direktor, Aachen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Geschäftsführer: Heidemann, Harald, Diplom-Betriebswirt (VWA), Eschweiler vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.XXXX Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1997 zuletzt geändert am 05.07.2001 b) Die Gesellschafterversammlung hat die Einführung eines Erfolgsbeteiligungsprogramms für die Mitarbeiter der Gesellschaft beschlossen. Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche hauptberuflich beschäftigen Angestellten, leitenden Mitarbeiter der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbah GmbH sowie deren Vorstände bzw. Geschäftsführer (nachfolgend gemeinsam auch "Begünstigte" genannt), die bis spätestens 15. Januar des Geschäftsjahres im Dienst der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach bzw. der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbah GmbH stand. Nicht zum berechtigten Personenkreis gehören Auszubildende und Hilfspersonal. Die S-VC Rsikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH wird von der Summe ihrer und der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach in dem jeweiligen Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschüsse vor Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern, soweit diese ohne Berücksichtigung der vorliegenden erfolgsabhängigen Vergütungen einen Betrag von 6 % der am Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Summe des Eigenkapitals der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (Grundkapital zuzüglich Kapitalrücklagen) übersteigt, einen Anteil von 20 % zur Verteilung an die Begünstigten bereitstellen. Die Geschäftsführung wurde ermächtigt, weitere Einzelheiten des Mitareiter-Beteiligungsprogrammes festzusetzen. | a) 21.06.2002 Aissati b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.06.2002. Beschluss Bl. 138 ff Sonderband, Satzung Blatt 153 ff Sonderband |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG ausschließlich der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Wagniskapitalbeteiligungen an Unternehmen, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland haben, wobei der Sitz bzw. eine Niederlassung in den Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb und die Veräusserung von Wagniskapitalbeteiligungen sind im Verbund mit einer Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in NRW zulässig, wenn der Sitz des Unternehmens im Satzungsgebiet einer der beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund mit der Westdeutschen Landesbank sind sie im Ausnahmefall über diese Grenzen hinaus im Inland zulässig. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital - Stammeinlagen), § 5 (Dauer der Gesellschaft), § 11 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 12 (Investitionsausschuss) und § 13 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Der Gegenstand des Unternehmens wurde geändert. | a) 14.02.2003 Rüntz b) Ges.Beschl. Bl.182 ff SoBd. Ges.Vertrag Bl. 194 ff SoBd. | |||
| 3 | b) Nach Abänderung der Personalien, nunmehr Geschäftsführer: Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Nach Abänderung der Personalien, nunmehr Geschäftsführer: Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. | a) 22.04.2003 Bau | ||||
| 4 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2004 Bau | ||||
| 5 | a) Von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 11.01.2005 Chauvistré-Doum | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und in § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 14.07.2005 Hermanns b) Beschluss Blatt 4 ff Sonderband II Gesellschaftsvertrag Blatt 28 ff Sonderband II | ||||
| 7 | b) Mit der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach (AG Aachen HRB 4005) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2005 ein Betriebsführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2006 zugestimmt. | a) 14.02.2006 Hermanns b) Beschluss Blatt 65 ff Sonderband II Vertrag Blatt 86 ff Sonderband II | ||||
| 8 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Markt 45-47, 52062 Aachen | a) 26.10.2010 Peutat | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2011 Chauvistré-Doum | |||
| 10 | b) Der mit der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRB 4005) am 23.12.2005 abgeschlossene Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.06.2012 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2012 hat der Änderung zugestimmt. | a) 08.10.2012 Rößeler | ||||
| 11 | c) Gegenstand des Unternehmens ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG ausschließlich der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehrnensbeteiligungen an Unternehmen, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland haben, wobei der Sitz bzw. eine Niederlassung in den Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sind im Verbund mit einer Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in NRW zulässig, wenn der Sitz des Unternehmens im Satzungsgebiet einer der beteiligten Sparkassen liegt. Der Gesellschaft sind daneben die zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG gestattet, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) und § 13 (Gesellschafterversammlung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 14.08.2014 Rößeler | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Boymans, Peter, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2014 Chauvistré-Doum | ||||
| 13 | b) Der mit der S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 4005) am 23.12.2005 abgeschlossene Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2020 hat der Änderung zugestimmt. | a) 30.09.2020 Rößeler | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2020 Chauvistré-Doum | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schleicher, Ansgar, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2021 Chauvistré-Doum | ||||
| 16 | c) Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an inländischen Unternehmen, deren Sitz oder Geschäftstätigkeit in den Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss, sowie die mit diesem Geschäftsgegenstand zusammenhängenden Geschäfte nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG. Über die genannten räumlichen Grenzen hinaus sind Beteiligungen nur im Ausnahmefall und unter Beachtung der für die Gesellschaftersparkassen geltenden sparkassenrechtlichen Vorgaben möglich. Der Gesellschaft sind daneben die zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG gestattet, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar zu dienen geeignet sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.07.2022 Rößeler | |||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2025 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und § 11 (Einberufung und Beschlussfassung) sowie die Streichung des bisherigen § 12 (Investitionsausschuss) und die entsprechende Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen beschlossen. | a) 06.08.2025 Rößeler |
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