Handelsregister · HRB 49885
Chronologischer Auszug
S-Servicepartner Berlin GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) BankenService GmbH Unternehmensgruppe Landesbank Berlin b) Berlin c) Die Erbringung bankbetrieblicher Dienstleistungen, die Planung und die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationssystemen. | 4.000.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Haemmerling, Stefan, Versicherungskaufmann und Dipl.-Handelslehrer, Berlin | 1. Mewes, Joachim, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Kirchhoff, Peter, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Radtke, Lucian, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Stein, Walter, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 21.12.1993 mit letzter Änderung vom 19.12.2001. b) Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: LBB Betriebsservice GmbH Ein Unternehmen der Landesbank Berlin, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 45403). | a) 20.10.2004 Rößner b) Tag der ersten Eintragung 05.01.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 5. Pommer, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Dr. Schurig, Sandro, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Mewes, Joachim | a) 07.07.2006 Schmidt b) Bl. 194-197 Sonderband | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: 2. Dr. Schurig, Sandro, *XX.XX.XXXX, Falkensee | Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Schurig, Sandro | a) 06.11.2007 Beyer | |||
| 4 | b) Geschäftsführer: 3. Berentin, Ronald, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 23.04.2008 Pacholke | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Brunnenstraße 111, 13355 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 4. Stein, Walter | a) 16.10.2009 Repke | |||
| 6 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 26.03.2010 mit der Landesbank Berlin AG mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 99726 b), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 31.03.2010 zugestimmt hat. | a) 02.07.2010 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 7 | c) die Erbringung bankbetrieblicher Dienstleistungen einschließlich sämtlicher damit verbundener Beratungs-, Planungs-, Unterstützungs- und Bereitstellungsleistungen. | 2.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinschaftlich oder von einem Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 ist das Stammkapital auf 2.045.167,52 EUR umgestellt, sodann auf 2.100.000,- EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand), § 5 (Stammkapital) sowie § 7 (Vertretung). | a) 23.09.2011 Rabenow | |
| 8 | a) S-Servicepartner GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 15.11.2012 Rabenow | |||
| 9 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Landesbank Berlin AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 99726 b) vom 19.11.2012, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 20.11.2012 zugestimmt hat. | a) 03.12.2012 Rabenow | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 5. Pommer, Klaus | a) 02.01.2013 Behling | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Schurig, Sandro | a) 06.05.2013 Behling | ||||
| 12 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 17.12.2014 mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 527 B) mit Wirkung ab dem Beginn des 01.01.2015, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.12.2012 zugestimmt hat. | a) 23.12.2014 Dr. Lang | ||||
| 13 | b) Der mit der Landesbank Berlin AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 99726 B) bestehende Beherrschungsvertrag vom 26.03.2010 ist durch Aufhebungsvertrag vom 17.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014 beendet. Der mit der Landesbank Berlin AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 99726 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2012 ist durch Aufhebungsvertrag vom 17.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014 beendet. | a) 29.12.2014 Dr. Lang | ||||
| 14 | a) 02.01.2015 Schnitker b) Die Rötungen der Eintragungen der laufenden Nummern 6, 9 und 13 betreffend den Beherrschungsvertrag vom 26.03.2010 und den Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2012 - jeweils mit der Landesbank Berlin AG - und deren Aufhebung jeweils zum 31.12.2014 sind von Amts wegen ergänzt. | |||||
| 15 | b) Die Eintragung betreffend die laufende Nummer 12, die am 23.12.2014 erfolgt ist, ist aufgrund eines Schreibversehens des Gerichts hinsichtlich des Datums des Zustimmungsbeschlusses von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 17.12.2014 mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 527 B) mit Wirkung ab dem Beginn des 01.01.2015, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.12.2014 zugestimmt hat. | a) 12.01.2015 Dr. Lang | ||||
| 16 | a) S-Servicepartner Berlin GmbH c) Die Erbringung von bankbetrieblichen Dienstleistungen, insbesondere Marktfolgedienstleistungen sowie damit verbundene Planungs-, Unterstützungs- und Bereitstellungsleistungen. Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedürfen, werden nicht ausgeübt. | b) Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen: Geschäftsführer: Haemmerling, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst unter Änderung der Bestimmungen zur Firma und zum Gegenstand. | a) 30.10.2015 Dr. Lang | ||
| 17 | b) Geschäftsführer: 4. Puhlmann, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Hohen Neuendorf | a) 04.11.2015 Denker | ||||
| 18 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2015 mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 527 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 10.12.2015 mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 527 B) mit Wirkung ab dem Beginn des 01.01.2016, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 21.12.2015 Bialek | ||||
| 19 | b) Der mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 527 B) bestehende Beherrschungsvertrag vom 17.12.2014 ist durch Aufhebungsvertrag vom 10.12.2015 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom selben Tage zum Ablauf des 31.12.2015 beendet. | a) 23.12.2015 Bialek | ||||
| 20 | a) 04.01.2016 Bialek b) Die Rötungen der Eintragungen der laufenden Nummern 15 und 19 betreffend den Beherrschungsvertrag vom 17.12.2014 jeweils mit der Landesbank Berlin Holding AG und dessen Aufhebung zum Ablauf des 31.12.2015 sind von Amts wegen ergänzt. | |||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Haemmerling, Stefan | 7. Rietz, Stephan, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 3. Radtke, Lucian | a) 15.02.2016 Tritthart | |||
| 22 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die S- Servicepartner Brandenburg mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 104402 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.06.2017 Rabenow | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kirchhoff, Peter 8. Kalkbrenner, Kirsten, *XX.XX.XXXX, Schönfließ Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.02.2019 Steinberg | ||||
| 24 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2019 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 07.03.2019 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Gustav-Meyer-Allee 1, 13355 Berlin | a) 11.03.2019 Steinberg | ||||
| 26 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die S-Servicepartner Rhein-Ruhr GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 57229) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 10.04.2019 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 27 | 9. Ilka, Roland, *XX.XX.XXXX, Teltow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 7. Rietz, Stephan | a) 30.05.2019 Lampe | ||||
| 28 | b) Geschäftsanschrift: Gustav-Meyer-Allee 3, 13355 Berlin | a) 17.12.2019 Ringmayer | ||||
| 29 | b) Geschäftsanschrift: Am Borsigturm 100, 13507 Berlin | a) 07.01.2022 Kaiser | ||||
| 30 | Änderung zu Nr. 8: betreffend die personenbezogenen Daten (Name) Haertel, Kirsten, *XX.XX.XXXX, Schönfließ Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.05.2023 Kaiser | ||||
| 31 | b) Der mit der Landesbank Berlin Holding AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 527 B) als Obergesellschaft bestehende Beherrschungsvertrag vom 10.12.2015 ist durch Kündigung vom 19.06.2023 zum Ablauf des 29.06.2023 beendet. Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 19.06.2023 mit der Landesbank Berlin AG mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 99726 B) als Obergesellschaft mit Wirkung vom 30.06.2023 an, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.06.2023 zugestimmt hat. | a) 22.06.2023 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 32 | a) 03.07.2023 Dr. Dr. Schulte b) lfd. Eintragung Nr. 18 in Spalte 6 b zweiter Absatz bezüglich des Beherrschungsvertrages vom 10.12.2015 von Amts wegen gerötet. | |||||
| 33 | b) Geschäftsführer: 5. Juhr, Stefan, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn Geschäftsführer: 6. Schneider, Alexandra, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 26.01.2024 Kaiser | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Berentin, Ronald | a) 21.01.2025 Steinberg | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Puhlmann, Gerhard | a) 22.10.2025 Steinberg | ||||
| 36 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | Nicht mehr Prokurist: 8. Haertel, Kirsten Nicht mehr Prokurist: 9. Ilka, Roland | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2025 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 25.12.2025 Dr. Dr. Schulte | |
| 37 | c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) Die Eintragung betreffend die Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 10.12.2025 (lfd. Nr. 36 Spalte 6 a) ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) 30.12.2025 Dr. Dr. Schulte | ||
| 38 | c) Die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2025 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 02.01.2026 Dr. Dr. Schulte |
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