Handelsregister · HRB 3815
Chronologischer Auszug
S-Payment GmbH · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutscher Bausparkassen- und Versicherungsverlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Stuttgart c) Verlag jedweder Druckerzeugnisse für den Geschäftsbetrieb von Bausparkassen, Versicherungen, LBS- Immobiliengesellschaften, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften und Unternehmensberatungsgesellschaften, sowie von allen anderen Dienstleistern und Gemeinschaftsunternehmen der S- Finanzgruppe. Im Rahmen und zur Vorbereitung der verlegerischen Tätigkeit kann das Unternehmen auch weitergehende Dienstleistungen erbringen, insbesondere a) die Entwicklung und Umsetzung von Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsstrategien; b) Direktmarketingaktivitäten, Image- und Produktwerbung sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Messeauftritten; c) Maßnahmen zur Kundenbindung und Verkaufsförderung; d) Allgemeine und fachspezifische Weiterbildungsmedien. | 25.564,59 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Kobarg, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.04.1969 zuletzt geändert am 01.09.1999 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Stuttgart (herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 31.07.2000. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 31.07.2000 zugestimmt. | a) 01.12.2005 Galera-Ramos b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.12.2005. Tag der ersten Eintragung: 26.06.1969 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 62/66 Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 79 Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband Blatt 79/81 | |
| 2 | a) In Berichtigung lfd. Nr. 1 neu vorgetragen: Gesellschaftsvertrag vom 28.04.1969 zuletzt geändert am 10.07.2001 | a) 27.01.2006 Berlinghof | ||||
| 3 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stahl, Petra, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kobarg, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2012 Schneider | |||
| 4 | a) Firma geändert; nun: DSV-Payment GmbH c) Gegenstand geändert; nun: Definition, Entwicklung und Vermarktung von Payment-Lösungen (Zahlungsverkehrsanwendungen). Dies schließt alle Arten von Payment-Lösungen auf jeglichen Devices ein und beinhaltet Mehrwertanwendungen für Privat- und Firmenkunden, den Erwerb von Beteiligungen und Eingehen von Kooperationen mit anderen, auch ausländischen Unternehmen gleicher oder verwandter Art | b) Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Ilg, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (FH) Gans, Wilhelm, Stuttgart, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stahl, Petra, geb. Müller, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 03.07.2014 Michaelis | ||
| 5 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 748)am 31.07.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 24.07.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 05.08.2014 Michaelis | ||||
| 6 | Einzelprokura: Stahl, Petra, geb. Müller, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2015 Michaelis | ||||
| 7 | a) Firma geändert; nun: S-Payment GmbH c) Gegenstand geändert; nun: Die Definition, Entwicklung und Vermarktung von Payment-Lösungen (Zahlungsverkehrsanwendungen) der Sparkassen-Finanzgruppe. Dies schließt alle Arten von Payment-Lösungen auf jeglichen Endgeräten wie zum Beispiel Händlerterminals, Tablets, Smartphones und SB-Geräte ein und beinhaltet Mehrwertanwendungen für Privat- und Firmenkunden, den Erwerb von Beteiligungen und das Eingehen von Kooperationen mit anderen, auch ausländischen Unternehmen gleicher oder verwandter Art. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mock-Hecker, Rüdiger, Hattenhofen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bloching, Ottmar, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Büttner, Frank, Jettingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (FH) Gans, Wilhelm, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Ilg, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 3 (Stammkapital), die Einfügung eines neuen § 5 (Beirat) und die Umnummerierung der nachfolgenden Paragrafen beschlossen. | a) 21.10.2015 Reusch | ||
| 8 | Prokura erloschen: Stahl, Petra, geb. Müller, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Glevert, Michael, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2016 Herzog | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten (Nachname) von Amts wegen berichtigt bei Gievert, Michael, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2016 Herzog | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Koch, Thomas, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2016 Herzog | ||||
| 11 | c) Gegenstand geändert; nun: a) Die Definition, Entwicklung und Vermarktung von Payment-Lösungen (Zahlungsverkehrsanwendungen) der Sparkassen-Finanzgruppe. Dies schließt alle Arten von Payment-Lösungen auf jeglichen Endgeräten wie zum Beispiel Händlerterminals, Tablets, Smartphones und SB-Geräte ein und beinhaltet Mehrwertanwendungen für Privat- und Firmenkunden; b) Die Akquisition von Kartenprojekten bei überregional tätigen Unternehmen zur Unterstützung der Akzeptanz der Zahlungsverkehrskarten der Sparkassen- Finanzgruppe sowie die Koordination der Kartenaktivitäten der Sparkassen Finanzgruppe. Die Gesellschaft entwickelt zeitgemäße Kartenleistungen und fördert eine markt- und kundenorientierte lnformationspolitik. Sie unterstützt die Umsetzung der einheitlichen Strategie im kartengestützten Zahlungsverkehr der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Gesellschaft ist bundesweit tätig und ist der zentrale Ansprechpartner für alle Mitglieder der Sparkassen Finanzgruppe. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 21.12.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "S-CARD Servicegesellschaft für Kartenanwendungen der Sparkassen-Finanzgruppe mbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 18838) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 16.02.2017 Herzog | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Moll, Tanja, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX Heidemann, Kay, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2017 Jahn | ||||
| 13 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 748) am 31.07.2000 abgeschlossene, mit Datum vom 24.07.2014 geänderte Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2019 beendet. | a) 07.01.2020 Abele | ||||
| 14 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Bloching, Ottmar, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.05.2020 Abele | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Meierhoff, Erik, Hallstadt, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2020 Abele | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mock-Hecker, Rüdiger, Hattenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2021 Abele | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Evens, Thomas, Ulm, *XX.XX.XXXX Beer, Robert, Mutlangen, *XX.XX.XXXX Hanssen, Jakob, Haigerloch, *XX.XX.XXXX Daten geändert bei Moll, Tanja, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gievert, Michael, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heidemann, Kay, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2022 Murmann | ||||
| 18 | Stammkapital nun: 25.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 25.600,00 EUR erhöht. | a) 28.04.2022 Wenzel | |||
| 19 | Stammkapital nun: 25.601,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zur Durchführung der Aufnahme eines ausgegliederten Teils des Vermögens "Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 748) um 1,00 EUR auf 25.601,00 EUR im Wege der Ausgliederung erhöht. b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 748) hat im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11.05.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 11.05.2022 den Geschäftsbereich "Payment" auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 28.06.2022 Murmann | |||
| 20 | c) Gegenstand geändert; nun: a) Die Definition, Entwicklung und Vermarktung von Payment-Lösungen (Zahlungsverkehrsanwendungen) überwiegend für die Sparkassen- Finanzgruppe. Dies schließ alle Arten von Payment-Lösungen auf jeglichen Endgeräten wie zum Beispiel Händlerterminals, Tablets, Smartphones und SB-Geräten ein und beinhaltet Mehrwertanwendungen für Privat- und Firmenkunden; b) Die Akquisition von Kartenprojekten bei überregional tätigen Unternehmen zur Unterstützung der Akzeptanz der Zahlungsverkehrskarten der Sparkassen- Finanzgruppe sowie die Koordination der Kartenaktivitäten der Sparkassen- Finanzgruppe. Die Gesellschaft entwickelt zeitgemäße Kartenleistungen und fördert eine markt- und kundenorientierte Informationspolitik. Sie unterstützt die Umsetzung der einheitlichen Strategie im kartengestützten Zahlungsverkehr der Sparkassen-Finanzgruppe. dien Gesellschaft ist bundesweit tätig und ist der zentrale Ansprechpartner für alle Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bloching, Ottmar, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten berichtigt bei Beer, Robert, Mutlangen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 02.08.2022 Reusch | |
| 21 | b) Mit der "Deutscher Sparkassen Verlag GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 748) wurde am 15.07.2022 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 26.07.2022 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 13.10.2022 Murmann | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Koch, Thomas, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fromm, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2023 Abele | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ade, Jochen, Esslingen am Neckar, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Evens, Thomas, Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Abele | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Korschinowski, Sven, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Meierhoff, Erik, Hallstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2024 Abele | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Damm, Bernd, Rechberghausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hanssen, Jakob, Haigerloch, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2024 Abele |
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