Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender | Hunderter Zehner „13579 Nr. _ Vorstand der |a) Firma un Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital | ’ Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand .des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 SS 1 a) S-FinanzService GmbH _„200.000,00 b) Düren c) die Vermittlung von Produkten und Dienst- leistungen (inklusive S-Finanzgruppe und deren Kooperations- partnern. Bestandsverwaltung) der RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Mathias Wintz, Direktor, Dürer] Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft ist am 16. April 1998 errichtet. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge- schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge- schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer erfolgt durch Beschluß der Gesellschafterversammlung. a) 10. Juni 1998 Von ac W b) Gesellschaftsvertrag Bl. 4 ff. Scdb. Gesellschafterbeschluß Bl. 10 Sdb. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehregen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis er- teilen und/oder von den Beschränkungen des $ 181 BGE befreien. 30.000,00 EUR Zwischen der Gesellschaft - als be- herrschtem Unternehmen - und der Gesell- schaft "S-Beteiligungsgesellschaft Düren mbH" mit Sitz in Düren - als herrschenden Unternehmen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düren unter HRB 2314 - ist am 16. Juli 1998 ein Ergebnis- abführungsvertrag geschlossen worden, dem beide Gesellschafterversammlungen zu- gestimmt haben. Durch Beschluss der Gesellschafterver- sammlung vom 27.12.2000 ist das Stammkapital unter Umstellung auf den EUR um 72.258,37 EUR auf 30.000,00 EUR herabgesetzt worden. & 4 des Gesellschaftsvertrages wurde ent- sprechend geändert. Der Gesellschaftsver- trag wurde insgesamt neu gefaßt. a) 24. September 1998 EEOREN b) Beherrschungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 16 ff. Sdb. März 2002 b) Gesellschaftsvertrag Bl. 52 ff Sdb. Gesellschafterbeschluß Bl. 42 R £ Scdb. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Düren Rückseite von Blatt___A— Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt