Handelsregister · HRB 36254
Chronologischer Auszug
S-Finanz Services Düsseldorf GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) S-Versicherung GmbH b) Düsseldorf c) Die Einrichtung und der Betrieb einer Versicherungsagentur, die Versicherungen aller Art, insbesondere des Verbundpartners der Stadt-Sparkasse Düsseldorf, der Provinzial Versicherungsanstalten, vermittelt. Die Tätigkeit umfaßt auch den Bestandsaufbau und die Verwaltung von vermittelten Verträgen. | 100.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Vertretung kann abweichend geregelt werden; insbesondere kann Einzelvertretungsmacht erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, für die Gesellschaft, im eigenen Namen und für Dritte gleichzeitig zu handeln (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB). b) Geschäftsführer: Quandt, Herbert, Betriebswirt, Krefeld einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni 1998 mit Änderung vom 20. März 2000 b) Zwischen der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH als herrschender und der S- Versicherung GmbH als beherrschter Gesellschaft ist am 14. Oktober 1999 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der S- Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 24. August 1999 und die Gesellschafterversammlung der S-Versicherung GmbH hat dem Vertrag am 21. Oktober 1999 zugestimmt. | a) 29.08.2001 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 27 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 05.08.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.08.2001. | |
| 2 | a) S-Finanz Services Düsseldorf GmbH c) Die Vermittlung von Versicherungs- und Bausparverträgen, deren Verwaltung sowie die Beratung über diese Produkte und die Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten der Stadtsparkasse Düsseldorf in deren Auftrag. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 3. Mai 2001 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma, § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 beschlossen sowie ergänzt durch einen neuen § 8 (Beirat). Die folgenden §§ sind entsprechend umnummeriert. Die Gesellschafterversammlung vom 8. August 2001 hat erneut eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 10.09.2001 Christophliemk b) Beschluss Blatt 71 ff, 88 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 93 ff Sonderband | |||
| 3 | b) Geschäftsführer: Müller, Klaus E., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2001 Christophliemk b) ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 1 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Quandt, Herbert, Betriebswirt, Krefeld Bestellt als Geschäftsführer: Moormann, Jörg Herbert, Kamen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.07.2003 Wogatzke | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Klaus E., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2004 Wogatzke | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 8 (Beirat) entfällt. Die nachfolgenden Paragraphen wurden numerisch angepaßt. | a) 09.03.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 121f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 124ff. Sonderband | ||||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf | a) 14.02.2011 Schmidt | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 28.01.2013 Dr. Poncelet | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Meijerink, Jasper Jan, Neuss, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Moormann, Jörg Herbert, Kamen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Nagel, Mona, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2013 Johann-Albers | |||
| 10 | b) Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Moormann, Jörg Herbert, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | b) Der mit der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3001) am 14.10.1999 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 24.11.2014 Pollmächer | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Thomas, Yvonne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2016 Bayer | ||||
| 13 | c) Die Vermittlung von Versicherungsverträgen, deren Verwaltung sowie die Beratung über diese Produkte und die Vermittlung von Dienstleistungen und Produkten der Stadtsparkasse Düsseldorf in deren Auftrag. | 51.130,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2017 den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 0,81 auf EUR 51.130,00 zu erhöhen und die allgemeine Vertretungsregelung redaktionell geändert. | a) 18.09.2017 Pollmächer | ||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2017 den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 0,81 auf EUR 51.130,00 zu erhöhen, den Gegenstand zu ändern und die allgemeine Vertretungsregelung redaktionell geändert. | a) 20.09.2017 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 13, Spalte 6 a), infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 15 | b) Der mit der S-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Düsseldorf mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3001) am 14.10.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben. | a) 15.01.2019 Pollmächer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meijerink, Jasper Jan, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bohlmann, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Zander, Cora, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2020 Sanders-Keilhäuber | |||
| 17 | b) Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Moormann, Jörg Herbert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2022 Sanders-Keilhäuber |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.