Handelsregister · HRB 29121
Chronologischer Auszug
RW Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RW Holding Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Verwaltung von Aktien der RWE Aktiengesellschaft sowie die damit verbundene Wahrung wirtschaftlicher Interessen. | 290.480.000,0 0 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) stellvertretender Vorstand: Dr. Kiwit, Walter, Oberkreisdirektor a. D., Siegburg Vorstand: Busch, Kurt, Oberstadtdirektor a. D., Essen Vorstand: Scholten, Peter, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11. Oktober 1992 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. Dezember 1998 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 17. November 2003 durch Ausgabe neuer, jeweils auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu insgesamt 135.520.000,00 DM zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 26.07.2001 Just b) Satzung Sdb.) a) Ziff. IV Tag der ersten Eintragung: 22.12.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.07.2001. | |
| 2 | a) Satzung vom 11. Dezember 1992, mehrfach zuletzt am 10. Dezember 1998 geändert. | a) 02.08.2001 Peetz b) Wegen fehlerhafter Erfassung Eintragung unter lfd. Nr. 1 Sp. 6 a) betreffend die Satzung, von Amts wegen gelöscht und neu eingetragen. | ||||
| 3 | 148.725.760,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18. November 1998 hat die Umstellung des Grundkapitals auf EURO beschlossen und den Aufsichtsrat zur entsprechenden Änderung der Satzung ermächtigt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 2001 die Fassung von § 4 Abs. (1) und (2) der Satzung dementsprechend angepaßt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Juni 2001 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien von Euro 148.520.065,65 um Euro 205.694,35 auf Euro 148.725.760,00 zu erhöhen. § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) wurde neu gefaßt. Ferner wurde § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) geändert. | a) 03.08.2001 Haueiss b) HV Beschluss Blatt 200ff Sonderband a) Satzung Blatt V Sonderband a) | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Scholten, Peter, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf Bestellt als Vorstand: Josten, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2001 Fahle | ||||
| 5 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorstand: Dr. Kiwit, Walter, Oberkreisdirektor a. D., Siegburg Bestellt als stellvertretender Vorstand: Holl, Heinz-Eberhard, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2002 Linnemann | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 22. März 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlungen des jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage verschmolzen mit der a. RW Beteiligungsgesellschaft der Kommunen mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 29008); b. RW Gesellschaft für kommunalen Anteilsbesitz mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 29011); c. RW Beteiligungsgesellschaft kommunaler Anteilseigner mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 29063). | a) 15.05.2002 Koelpin b) Verschmelzungsverträge Blatt 10 ff, 20 ff., 43 ff.. Sonderband a) II Zustimmungsbeschlüsse Blatt 69 f., 63, 134, 165 Sonderband a) II | ||||
| 7 | a) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18. September 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom selben Tage mit der RW Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 29062) und der RW Beteiligungsgesellschaft institutioneller Anteilseigner mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 31595) verschmolzen. | a) 30.09.2002 Haueiss b) Verschmelzungsverträge Blatt 14 ff., 31 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 123 Sonderband | ||||
| 8 | c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die damit verbundene Wahrung wirtschaftlicher Interessen. | 446.177.280,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 297.451.520,00 EUR auf 446.177.280,00 EUR und damit die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluß derselben Hauptversammlung wurde ferner die Satzung ergänzt in § 4 durch Anfügen eines neuen Abs. 5 sowie geändert in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 21 Abs. 2 (Stimmrecht). b) Mit Wirksamwerden der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 11.10.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung darf das Grundkapital einmalig von Euro 446.177,280 durch Zwangseinziehung von 145.240.008 Stückaktien von den Aktionären verhältnismäßig entsprechend ihrer Beteiligung am Grundkapital um Euro 371.814.420,48 auf Euro 74.362.859,52 herabgesetzt werden und zwar zum Zwecke der Rückzahlung des ensprechenden Grundkapitals an die Aktionäre. Das von der Gesellschaft an die Aktionäre zu zahlende Einziehungsentgelt beträgt Euro 2,56 je Aktie und ist fällig mit Ablauf der Sperrfrist gemäß § 225 Absatz (2) AktG. Es kann gegen Forderngen der Gesellschaft gegen die Aktionäre aufgerechnet werden. | a) 08.11.2002 Haueiss b) HV-Beschluß Bl. 23 ff. Sdb. IV Satzung Ziffer VI Sdb. IV | ||
| 9 | 74.362.859,52 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2002 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 371.814.420,48 auf EUR 74.362.859,52 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 22.11.2002 Haueiss b) Beschluss Bl. 26 Sonderband a) IV; Satzung Ziffer VII Sonderband a) IV | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.09.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der RW- Beteiligungsgesellschaft rheinland-pfälzischer Sparkassen mit Sitz in Mainz (AG Mainz HRB 5036) verschmolzen. | a) 22.11.2002 Haueiss b) Verschmelzungsvertrag Bl. 132 ff. Sonderband a) IV; Zustimmungsbeschluss Bl. 123 Sonderband a) III | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2002 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 22.11.2002 Haueiss b) Beschluss Bl. 178 f. Sonderband a) IV; Satzung Ziffer VIII Sonderband a) IV | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Busch, Kurt, Oberstadtdirektor a. D., Essen Nunmehr ordentliches Vorstandsmitglied: Holl, Heinz-Eberhard, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köcher, Guido, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2003 Fahle | |||
| 13 | b) Bestellt als stellvertretender Vorstand: Löchelt, Ernst, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2005 Kordus | ||||
| 14 | c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde auf der Hauptversammlung vom selben Tag § 10 Abs. 3 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) geändert. | a) 28.12.2005 Haueiss b) HV Beschluss Bl. 23 ff Sonderband a) Bd. IV Satzung Ziffer IX Sonderband a) Bd. IV | |||
| 15 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorstand: Löchelt, Ernst, Bottrop, *XX.XX.XXXX Nicht mehr ordentliches Vorstandsmitglied: Holl, Heinz-Eberhard, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rosenke, Günter, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2006 Kordus | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Rosenke, Günter, Weilerswist, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Josten, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Udelhoven, Svenja, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Köcher, Guido, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Köcher, Guido, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2007 Brandt | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Unterberg, Carina, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2007 Brandt | ||||
| 18 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181, 1. Halbs. 2. Alt. BGB (Verbot der Mehrfachvertretung) befreit. | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 08.08.2008 Haueiss | |||
| 19 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Köcher, Guido, Dinslaken, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Josten, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2009 Detlefsen | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Udelhoven, Svenja, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Holl, Heinz-Eberhard, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2010 Detlefsen | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Unterberg, Carina, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuster, Ilona, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2010 Kordus | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2010 hat die Änderung der Satzung in § 24 Abs. 1 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und § 25 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 18.10.2010 Haueiß | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie redaktionelle Änderungen in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 04.11.2011 Haueiß | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf | a) 13.12.2011 Detlefsen | ||||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Georg-Glock-Str. 8, 40474 Düsseldorf | a) 28.09.2012 Allwicher | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Schuster, Ilona, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2013 Detlefsen | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Holl, Heinz-Eberhard, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kühn, Frithjof, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2015 Detlefsen | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2015 mit der RW Finanzinvestorengesellschaft IV mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 71567) verschmolzen. | a) 30.12.2015 Braun | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft - redaktionell) sowie die Einfügung eines neuen § 26 (Einziehung von Aktien) beschlossen. | a) 14.03.2017 Braun | ||||
| 30 | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. b) Nicht mehr Vorstand, nunmehr Abwickler: Josten, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand, nunmehr Abwickler: Kühn, Frithjof, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 20.03.2017 Detlefsen | |||
| 31 | 73.327.769,60 EUR | a) Aufgrund § 26 Abs. 1 der Satzung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 1.035.089,92 Euro auf 73.327.769,60 Euro herabgesetzt. Durch Beschluss der Liqidatoren vom 26.02.2018 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 26.03.2018 Braun | |||
| 32 | b) Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. | a) 20.11.2019 Krommes |
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