Handelsregister · HRB 107300
Chronologischer Auszug
Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste Aktiengesellschaft · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Rudolf Röser Verlag und Informationsdienste Aktiengesellschaft b) Karlsruhe c) Das Verlgen, die Herausgabe sowie der Verkauf von Druck- und Verlagserzeugnissen aller Art, insbesondere von Telekommunikationsund Informationsverzeichnissen auf verschiedenen Medien, wie z.B. Print, CD- Rom, on-line, usw. Des weiteren ist das Unternehmen engagiert auf dem Gebiet der Akquisition und Realisierung von Werbemaßnahmen mittels kommerzieller Werbeträger, so u.a. auch bei Rundfunk, Fernsehen und Aussenwerbung. Die Gesellschaft ist weiterhin als Werbeagentur im In- und Ausland tätig: sie vermittelt Werbung in Medien jeglicher Ausprägung, erstellt Werbekonzepte, Unternehmensbroschüren und bietet Markteinsteigshilfen an. Sie vermittelt außerdem internaitonale Messeveranstalter und bietet Ausstellern messeuntrestützende Maßnahmen auf allen Gebieten. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen hinsichtlich Akquisition, Verwaltung, Personal, Medienproduktion, Rechenzentrum usw. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle sonstigen Geschäfte und Maßnahmen zu betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu gründen, erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen oder dren Vertretung zu übernehmen sowie sämtliche hiermit zusammenhängenden sonstigen Geschäfte zu betreiben, die geeigent sind, das Unternehmensziel der Gesellschaft zu fördern. | 3.400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Röser, Sabine, Verlegerin, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Röser, Johannes, Kaufmann, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Röser-Letizky, Anette, Schauspielerin, München einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Röser, Robert, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura mit einem gesamtvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen: Asal, Wolfram, Gaggenau Schwaab, Ludwig, Landau | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.09.1995 mit Änderung vom 27.11.1995 zuletzt geändert am 22.07.2003 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und Rudolf Röser Verlagshaus GmbH & Co.Vermietungs KG, Karlsruhe, Amtsgericht Karlsruhe HRA 4186 (herrschendes Unternehmen) besteht ein Ergebnisabfhürungsvertrag vom 1012.2002. Die Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens vom 10.12.2002 sowie die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmen vom 19.11.2002 haben diesem Unternehmensvertrag zugestimmt. | a) 27.10.2006 Scholz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.10.2006. Tag der ersten Eintragung: 01.12.1995 Unterehmensvertrag, Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband 1 Blatt 763 ff. Änderungsbeschlüsse: Sonderband 1 Blatt 805 ff. und 851 ff. |
| 2 | c) Gegenstand aufgrund Umschreibefehlers von Amts wegen berichtigt in: Das Verlegen, die Herausgabe sowie der Verkauf von Druck- und Verlagserzeugnissen aller Art, insbesondere von Telekommunikationsund Informationsverzeichnissen auf verschiedenen Medien, wie z.B. Print, CD- Rom, online, usw. Des weiteren ist das Unternehmen engagiert auf dem Gebiet der Akquisition und Realisierung von Werbemaßnahmen mittels kommerzieller Werbeträger, so u.a. auch bei Rundfunk, Fernsehen und Aussenwerbung. Die Gesellschaft ist weiterhin als Werbeagentur im In- und Ausland tätig: sie vermittelt Werbung in Medien jeglicher Ausprägung, erstellt Werbekonzepte, Unternehmensbroschüren und bietet Markteinstiegshilfen an. Sie vermittelt außerdem internationale Messeveranstalter und bietet Ausstellern messeunterstützende Maßnahmen auf allen Gebieten. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen hinsichtlich Akquisition, Verwaltung, Personal, Medienproduktion, Rechenzentrum usw. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle sonstigen Geschäfte und Maßnahmen zu betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und dienlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen sowie sämtliche hiermit zusammenhängenden sonstigen Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, das Unternehmensziel der Gesellschaft zu fördern. | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Röser-Letizky, Annette, Verlegerin/Schauspielerin, München einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Röser, Robert, Verleger, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert bei Vorstand: Röser, Johannes, Verleger, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Aufgrund Umschreibefehlers von Amts wegen berichtigt in: Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Rudolf Röser Verlagshaus GmbH & Co.Vermietungs KG, Karlsruhe, Amtsgericht Mannheim HRA 104186 (herrschendes Unternehmen) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 10.12.2002. Die Hauptversammlung des beherrschten Unternehmens vom 10.12.2002 sowie die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens vom 19.11.2002 haben diesem Unternehmensvertrag zugestimmt. | a) 10.04.2008 Steinborn | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rimmelspacher, Andreas, Herxheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2012 Prellwitz | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Übertragung der Aktien) beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft und der jetzt firmierend als "Röser Verlag International GmbH & Co. KG", Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HRA 104186) am 10.12.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wurde geändert. Die Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am 14.10.2013 und 23.10.2013 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 24.10.2013 Prellwitz | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Schwaab, Ludwig, Landau Prokura erloschen: Asal, Wolfram, Gaggenau Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schleißinger, Hans-Georg, Frankenthal, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2015 Rinke | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mackiw-Bechler, Brigitte, Malsch, *XX.XX.XXXX Buchwald, Michael, Rheinstetten, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2019 Prellwitz | ||||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Fritz-Erler-Str. 25, 76133 Karlsruhe | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Röser, Sabine Anne Marie, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hünemohr, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mackiw-Bechler, Brigitte, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2023 Prellwitz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.