Handelsregister · HRB 73905
Chronologischer Auszug
Ruberoid - Team AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ruberoid - Team AG b) Hamburg c) Herstellung und Verarbeitung, sowie der Handel mit Bedachungs-, Abdichtungs- und Baustoffen, ferner die Ausführung von Bauwerksabdichtungen und sonstigen Bauarbeiten, soweit eine gesetzliche Erlaubnis hierfür nicht erforderlich ist. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.XXXX Hübner, Gordian, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.07.1999 zuletzt geändert am 04.08.2000 | a) 05.03.2002 Lehmitz b) Satzung Blatt 39 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.01.2000 |
| 2 | c) Ausführung von Bauwerksabdichtungen und sonstigen Bauarbeiten, soweit eine gesetzliche Erlaubnis hierfür nicht erforderlich ist, sowie der Handel mit Bedachungs-, Abdichtungs- und Baustoffen. | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2001 hat die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Weiterhin sind die §§ 2 (Gegenstand) und 7 geändert worden b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2005 durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 100.000,-- zu erhöhen (genehmigtes Kapital gem. §§ 202 ff. AktG). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 23.04.2002 Bruns b) Satzung Blatt 42 ff Sonderband | |||
| 3 | 285.800,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Ulrich, Thomas, Braak, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vertretung geändert, nun: Vorstand: Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 23.04.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.08.2001 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.11.2003 die Erhöhung des Grundkapitals um 85.800,00 EUR auf 285.800,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27.11.2003 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 31.08.2001 beträgt nunmehr noch 14.200,00 EUR. | a) 20.04.2004 Wiedemann b) Satzung Blatt 103 ff Sonderband | ||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2005 Thomas | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2006 Breitkopf | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Billbrookdeich 27, 22113 Hamburg | Prokura erloschen Hübner, Gordian, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.12.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 4 Abs. (1) und (2) und 4 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.08.2014 durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten, gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 114.200,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital gem. § 202 ff. AktG). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 17.12.2009 Wiedemann | ||
| 7 | 327.350,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Vorstand: Ulrich, Thomas, Braak, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aufgrund der durch Beschluß vom 11.12.2009 erteilten, am 17.12.2009 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 24.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.08.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 41.550,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 41.550,00 auf EUR 327.350,00 ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.08.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und 4a) (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals beträgt dieses nunmehr noch EUR 72.650,00. | a) 14.10.2010 Wiedemann | ||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.11.2019 durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten, gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 72.650,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). | a) 02.12.2014 Bremer b) Fall 9 | ||||
| 9 | 400.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 02.12.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter Ausnutzung des am 02.12.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 72.650,00 EUR auf 400.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziff. (1) geändert und § 4a (Genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen worden. | a) 04.05.2016 Bremer b) Fall 10 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.