Handelsregister · HRB 35904
Chronologischer Auszug
RTL Group Vermögensverwaltung GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) darpar Einhundertachtundzwanzigste Vermögensverwaltungs GmbH b) Köln c) die Verwaltung eigener Vermögenswerte | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Ausgeschieden: Geschäftsführer Alan Miller Geschäftsführer: Biernat, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Santoni, Antoine, Bridel/Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2000 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg, HRB 75589 ) nach Köln beschlossen. | a) 18.09.2001 Bergmann b) Beschluss Bl. 176 ff. Sdb. , Gesellschaftsvertrag Bl. 191 ff. Sdb. | ||
| 2 | 25.000,00 EUR | a) 12.12.2001 Bergmann b) Sp. 3 von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 3 | a) RTL Group Vermögensverwaltung GmbH | a) Durch Gesellschafterbeschluß vom 07.08.2002 ist die Firma des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. (1) geändert. | a) 16.09.2002 Allmer b) Beschluß Bl. 231 ff Sdb. | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rabe, Thomas, Luxemburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden als Geschäftsführer: Biernat, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2003 Richter | ||||
| 5 | b) Nach Berichtigung von Amts wegen: Geschäftsführer: Dr. Rabe, Thomas, Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2003 Richter | ||||
| 6 | 25.500,00 EUR | a) 01.07.2003 Allmer b) Eintragung laufende Nummer 2 Spalte 3 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rabe, Thomas, Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. van Meenen, Ignace, Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2006 Richter | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Santoni, Antoine, Bridel/Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2006 Reimer | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Van Meenen, Ignace, Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2006 Richter | ||||
| 10 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Aachener Straße 1036, 50858 Köln | a) 30.11.2009 M. Müller | ||||
| 11 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.12.2009 Richter | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.07.2010 mit der RTL Group GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 34099) verschmolzen. | a) 19.07.2010 Dohnke | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Picassoplatz 1, 50679 Köln | a) 15.12.2010 G. Edler | ||||
| 14 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2019 Müller | ||||
| 15 | b) Nach Namensänderung und Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Müller | |||
| 16 | b) Mit der RTL Group Deutschland GmbH Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) als herrschendem Unternehmen ist am 03.09.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2019 zugestimmt. | a) 06.09.2019 Engeland | ||||
| 17 | b) Der mit der RTL Group GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) am 03.09.2019 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben. | a) 22.01.2021 Keusch | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 mit der La Société Immobilière Bayard d'Antin, einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Sitz in Neuilly-sur-Seine/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, 784334278) grenzüberschreitend verschmolzen. | a) 06.12.2021 Engeland | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 mit der La Société Immobilière Bayard d'Antin, einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Sitz in Neuilly-sur-Seine/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, 784337278) grenzüberschreitend verschmolzen. | a) 09.12.2021 Engeland b) Lfd. Nr. 18, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 mit der La Société Immobilière Bayard d'Antin, einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Sitz in Neuilly-sur-Seine/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, 784334278) grenzüberschreitend verschmolzen. | a) 23.12.2021 Engeland b) Lfd. Nr. 19, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fischer, Andreas, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Dr. Hauptmann, Christian, Hesperange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2022 Müller | |||
| 22 | b) Mit der RTL Group GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) als herrschendem Unternehmen ist am 03.11.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2022 zugestimmt. | a) 09.11.2022 Engeland | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Hauptmann, Christian, Hesperange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ghesquiere, Siska, Rameldange/Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2023 Acker |
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