Handelsregister · HRB 55712
Chronologischer Auszug
RTL Group Central & Eastern Europe GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RTL Group Central & Eastern Europe GmbH b) Köln c) die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an Gesellschaften in Zentral- und Osteuropa. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Andreas Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2004 Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher AG Düsseldorf HRB 50901) nach Köln beschlossen. Am 15.06.2005 wurden geändert § 1 (Firma) un d § 2 (Gegenstand) | a) 21.07.2005 Reimann b) Gesellschaftsvertrag Bl. 48 ff. Sdb; Beschlüsse Bl. 24 ff., 43 ff. Sdb. | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2005 Kutz | ||||
| 3 | b) Zwischen RTL Group Central & Eastern Europe GmbH als beherrschter Gesellschaft und der RTL Group Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 27.01.2006. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der RTL Group Central & Eastern Europe GmbH durch Beschluss vom 27.01.2006 zugestimmt. | a) 29.03.2006 Schütte-Müller b) Beschluss Bl. 59 ff. Sdb; Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Bl. 76 ff. Sdb. | ||||
| 4 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Aachener Str. 1036, 50858 Köln | a) 07.01.2010 Schwering | ||||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Picassoplatz 1, 50679 Köln | a) 15.12.2010 Schwering | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.02.2011 mit der RTL Group Asia GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61583) verschmolzen. | a) 21.04.2011 Engeland | ||||
| 7 | Einzelprokura: Lockstädt, Mike-Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2012 Kutz | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.01.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.01.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der KOS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35177) verschmolzen. | a) 23.01.2013 Rottländer | ||||
| 9 | b) Der mit der RTL Group Deutschland GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 34499) bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 27.01.2006 ist durch Vertrag vom 17.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung der RTL Group Central & Eastern Europe GmbH vom 17.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.10.2014 Engeland | ||||
| 10 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2019 Schmied | ||||
| 11 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, nunmehr: Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, nunmehr: Geschäftsführer: Fischer, Andreas Klaus, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lockstädt, Mike-Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nicolas, Johanna, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2019 Gleissner | |||
| 12 | b) Nach Berichtigung des Vornamens von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2019 Schmied b) Berichtigung zur Eintragung lfd. Nr. 11 | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der RTL Group Licensing Asia GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72680) verschmolzen. | a) 29.11.2021 Asmussen | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heggen, Elmar, Wincheringen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Björn, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Beisheim, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.03.2022 Großkelwing | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2022 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der RTL Group GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34499) verschmolzen. | a) 25.08.2022 Engeland |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.