Handelsregister · HRB 81930
Chronologischer Auszug
RTL AdAlliance GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AVE VI Verwaltungs-GmbH b) Köln Geschäftsanschrift: c/o RTL Group Deutschland GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln c) Übernahme der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin an der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragenen Kommanditgesellschaft in Firma AVE VI Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Theißen, Sascha, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Landkammer, Rolf, Ditzingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2003 Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 23653) nach Köln beschlossen. | a) 24.07.2014 Schumacher b) Tag der ersten Eintragung: 19.03.2003 | |
| 2 | a) SpotXchange Deutschland GmbH c) die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung von Video-Werbung und Plattformen für Video-Werbung sowie hiermit verbundene Tätigkeiten, wie z.B. Entwicklung neuer Märkte oder Marktsegmente. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. In Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung) wurden die ZIffern 4.2 und 4.2 ersatzlos gestrichen. | a) 02.01.2015 Schumacher | |||
| 3 | a) In Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung) wurden die ZIffern 4.2 und 4.3 ersatzlos gestrichen. | a) 08.01.2015 Schumacher b) Lfd. Nr. 2, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o netzathleten.net GmbH, Balanstraße 73 (Haus 31E), 81541 München | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beisheim, Klaus-Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schwager, Martin, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.01.2015 Drewke | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwager, Martin, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Beckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.03.2015 Drewke | ||||
| 6 | a) SpotX Deutschland GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o RTL Nord GmbH, Straßenbahnring 18, 20251 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurden Ziffer 5 (Gesellschafterversammlung), Ziffer 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und Ziffer 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages geändert und Ziffer 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen ) und Ziffer 11 (Abfindung) hinzugefügt. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. b) Zwischen der SpotXchange Deutschland GmbH - nunmehr firmierend unter SpotX Deutschland GmbH - als beherrschter Gesellschaft und der Delta Advertising GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 186016) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.10.2015 mit Wirkung ab dem 01.01.2016. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft durch Beschluss vom 13.10.2015 zugestimmt. | a) 20.11.2015 Schumacher | |||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Deichstraße 48/50, 20459 Hamburg | a) 30.05.2016 Marinoni | ||||
| 8 | b) Der mit der Delta Advertising GmbH in München (Amtsgericht München, HRB 186016) am 26.10.2015 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben. | a) 09.01.2017 Dr. Stephan | ||||
| 9 | b) Zwischen der SpotX Deutschland GmbH als beherrschter Gesellschaft und der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33057) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 25.01.2017. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der SpotX Deutschland GmbH durch Beschluss vom 13.02.2017 zugestimmt. | a) 21.03.2017 Keusch | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.03.2018 Kutz | ||||
| 11 | b) Zwischen der SpotX Deutschland GmbH als beherrschter Gesellschaft und der IP Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 33057)) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 02.05.2018. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der SpotX Deutschland GmbH durch Beschluss vom 04.05.2018 zugestimmt. | a) 15.05.2018 Dr. Stephan | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kleiner Burstah 12, 20457 Hamburg | a) 10.07.2018 Kirstein | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseeallee 10, 20457 Hamburg | a) 05.11.2018 Marinoni | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schütte-Gravelaar, Thorsten, Münster, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2018 Drewke | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.04.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.04.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.04.2019 mit der smartclip GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80439) verschmolzen. | a) 09.04.2019 Dr. Stephan | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2019 hat die (redaktionelle) Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 09.04.2019 Dr. Stephan | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schütte-Gravelaar, Thorsten, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2019 Drewke | ||||
| 18 | a) smartclip Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Absatz 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 17.10.2019 Dr. Stephan | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Servatius, Thomas Michael, Herzebrock- Clarholz, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2020 Gleissner | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vedder, Caroline, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Sammeck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2022 Schmied | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heisserer, Ingrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2023 Drewke | ||||
| 22 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Dr. Vesper, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Servatius, Thomas Michael, Herzebrock- Clarholz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.09.2023 mit der smartclip Europe Media GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 115746) verschmolzen. | a) 14.09.2023 Keusch | |||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.09.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der RTL AdConnect GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72438) verschmolzen. | a) 02.10.2023 Rottländer | ||||
| 24 | a) RTL AdAlliance GmbH c) Vertrieb, Vermittlung und Vermarktung von nationalen und internationalen Medieninventaren aller Art, insbesondere von audiovisuellen, digitalen und gedruckten Medien, und von digitaler Werbetechnologie, sowie generell alle damit verbundenen Tätigkeiten, wie z.B. die Vermarktung neuer Produkte und Formate und die Bearbeitung neuer Märkte oder Marktsegmente. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Coruble, Stéphane, Luxembourg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Servatius, Thomas, Herzebrock-Clarholz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2023 hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.10.2023 Rottländer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.