Handelsregister · HRB 211752
Chronologischer Auszug
ROY Asset Holding SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ROY Ceramics SE b) München Geschäftsanschrift: Prinzregentenstraße 48, c/o Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte und Steuerberater, 80538 München c) Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte, insbesondere im Bereich Keramikherstellung, Produktion und des Vertriebs von Sanitäreinrichtungen und anderen Keramikprodukten sowie strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 07.04.2014. b) Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 07.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.01.2019 gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). | a) 08.05.2014 Dr. Koller | |
| 2 | 13.110.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Erhöhung des Grundkapitals um 12.990.000,00 EUR und die Änderung der §§§ 5 (Grundkapital), 6 (Genehmigtes Kapital) und 12 (Vergütung des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.01.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.311.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/II). Die Kapitalerhöhung erfolgte im Wege der Nachgründung gemäß Verträgen vom 05.11./14.11.2014, denen die Hauptversammlung am 21.11.2014 zugestimmt hat. | a) 15.12.2014 Brinkmöller | |||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstr. 17/19, 60325 Frankfurt am Main | a) 06.03.2015 Großhauser | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Hirst, David Adamson, Hong Kong / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Lee, Siu Fung Siegfried, Hong Kong / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 /II, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital) und 9 (Verwaltungsrat) der Satzung sowie die Einfügung der §§ 6a (Bedingtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.11.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.08.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.555.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 um 1.311.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 um 5.244.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Wandlungs- und Optionsrechten. | a) 17.09.2015 Dr. Kühn | |||
| 5 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.555.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 01.10.2015 Brinkmöller | ||||
| 6 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Gießener Str. 42, 35410 Hungen | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Hirst, David Adamson, Hong Kong / China, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Dorfmeister | |||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Yang, Lei, Pasadena, CA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Dorfmeister | ||||
| 8 | 18.109.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.999.000,00 EUR auf 18.109.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 01.06.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.556.000,00 EUR. | a) 27.06.2017 Brinkmöller | |||
| 9 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Herrmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2017 Breinl | ||||
| 10 | c) Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht für Dritte sowie strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen, insbesondere (i) im Bereich der Keramikherstellung und der Produktion und des Vertriebs von Sanitäreinrichtungen und anderen Keramikprodukten und (ii) im Bereich der Immobilienwirtschaft im In- und Ausland, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und Verwaltens, der Veräußerung und der Errichtung von Immobilien aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, des Bedingten Kapitals 2015/I, die Schaffung je eines neuen Genehmigten und Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 9 (Verwaltungsrat), 6 (Genehmigtes Kapital) und 6a (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 27.08.2015 (Bedingtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.10.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.054.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2017 um 1.810.900,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). . | a) 07.11.2017 Brinkmöller | |||
| 11 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.10.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.054.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Von Amts wegen berichgtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2017 um bis zu 1.810.900,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). . | a) 13.11.2017 Brinkmöller | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Toaramrut, Suriya, Bangkok / Thailand, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2017 Dorfmeister | ||||
| 13 | b) Ausscheiden aus technischen Gründen erneut vermerkt: Geschäftsführender Direktor: Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2017 Dorfmeister | ||||
| 14 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2018 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2018 hat die Änderung des § 9 (Verwaltungsrat) der Satzung beschlossen. | a) 17.09.2018 Brinkmöller | |||
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.03.2019 Dorfmeister | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Yang, Lei, Pasadena, CA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2019 Lauktien | ||||
| 18 | a) ROY Asset Holding SE | 54.327.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.218.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 30.07.2019 Brinkmöller | ||
| 19 | b) Geschäftsführender Direktor: Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/II und des Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I und eines neuen Bedingten Kapitals 2020/II, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital), 6a (Bedingtes Kapital), 6b (Bedingtes Kapital) und 14 (Hauptversammlung, Ort der Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 um 5.432.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital vom 02.10.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 um 21.730.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte Kapital vom 27.08.2015 Bedingtes Kapital 2015/II) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.163.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 04.03.2021 Dr. Schwarz | |||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2021 Dorfmeister | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Lelalertsuphakun, Surasak, Hong Kong / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.10.2021 Dorfmeister | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alexander-Wiegand-Straße 8, 63911 Klingenberg | a) 28.12.2021 Glashauser | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 15.2.2022 hat die Änderung des § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.04.2022 Fischer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.