Handelsregister · HRB 7789
Chronologischer Auszug
RoweMed AG - Medical 4 Life · Amtsgericht Schwerin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RoweMed AG - Medical 4 Life b) Parchim c) Die Gesellschaft befasst sich mit Anwendungsmöglichkeiten von Spezial- Medical Produkten für die Medizintechnik. Dabei handelt es sich um Spezial-Dosier-, Misch- und Übertragungssysteme sowie Zubehör. Die Gesellschaft will Anwendungsmöglichkeiten in Form spezieller Dosier-, Misch- und Übertragungssysteme für neue Medikamente und Therapieformen entwickeln, herstellen und vertreiben. Die Systeme dienen der Flüssigkeits- und Gasübertragung im Life Science-Markt. Die Gesellschaft befasst sich auch mit allen in Verbindung und in Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 74.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wex, Roland, Melsungen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.01.2000 zuletzt geändert am 11.08.2004 b) Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaften a) HNP Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Parchim und b) GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in Schwerin - Beteiligungsgeber - sind jeweils am 15.10.2003 Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschafter (Teilgewinnabführungsverträge) abgeschlossen worden. | a) 04.07.2006 Jenderny b) Satzung Bl. 105 ff. Sbd. Tag der ersten Eintragung: 28.10.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.07.2006. | |
| 2 | b) Die mit den Gesellschaften a) HNP Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1470) und b) GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 6008) am 15.10.2003 abgeschlossenen Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschaften (Teilgewinnabführungsverträge) sind jeweils durch Vertrag vom 28.09.2006 geändert. Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat den Änderungen zugestimmt. | a) 21.06.2007 Wach b) Änderungsverträge und Zustimmungsbeschl. Bl. 231 ff. Sdb. | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Juri-Gagarin-Ring 4, 19370 Parchim | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Forberger, Dirk, Schwerin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.07.2009 Matthiessen | |||
| 4 | 265.520,00 EUR | a) Die Hauptversammlungen vom 10.11.2008, 19.12.2008 und 21.04.2009 haben die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um insgesamt Euro 190.720,00 und die Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Einfügung eines neuen § 5 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 10.11.2008 und 21.04.2009 ermächtigt, bis zum 31.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 21.000,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 4.200 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen, wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind. | a) 08.07.2011 Wach | |||
| 5 | 485.525,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Dietrich, Frank, Melsungen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Wex, Roland | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um mindestens EUR 176.855,00 und höchstens EUR 220.005,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe des Höchstbetrages von EUR 220.005,00 durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun EUR 485.525,00. Der Vorstand hat am 09.12.2010 die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die mit den Gesellschaften a) HNP Innovationsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1470) und b) GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 6008) bestehenden Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschaften (Teilgewinnabführungsverträge) vom 15.10.2003 mit Änderung vom 28.09.2006 sind jeweils durch Vertrag vom 08.12.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.12.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 08.09.2011 Wach | ||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5a (Genemigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2014 ermächtigt, bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 21.000,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 4.200 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind gegen Zahlung eines Ausgabebetrages von 5,00 Euro je Stückaktie und unter Verzicht auf das Bezugsrecht der (übrigen) Aktionäre. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/ oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Das genehmigte Kapital 2008/2009 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 30.04.2014 Godbersen | ||||
| 7 | 492.525,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 10.09.2014 die Erhöhung des Grundkapitals (unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um 7.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000,00 Euro ist in vollem Umfang durchgeführt.Das Grundkapital beträgt nun 492.525,00 Euro. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2014 sind §§ 5 und 5 a der Satzung (Grundkapital und genehmigtes Kapitals) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2014 ermächtigt, bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 14.000,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 4.800 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind gegen Zahlung eines Ausgabebetrages von 5,00 Euro je Stückaktie und unter Verzicht auf das Bezugsrecht der (übrigen) Aktionäre. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/ oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. | a) 19.11.2015 Godbersen | |||
| 8 | b) Der mit der a) HNP Innovationsgesellschaft mbH & Co. KG, Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1470) und b) GENIUS Venture Capital GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 6008) am 15.10.2003 abgeschlossene und am 28.09.2006 und 08.12.2010 geänderte Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Verträge vom 11.09./24.09.2014 und 11.09./16.09.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 10.09.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.11.2015 Godbersen | ||||
| 9 | 507.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 26.03.2019 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 14.975,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.06.2019 Godbersen | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung hat am 26.03.2019 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 14.975,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.08.2020 Godbersen b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Eintragung unter Nr. 9 vom 20.06.2019 berichtigt in Sp. 6a) | ||||
| 11 | b) Die mit der a) HNP Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1570) und b) GENIUS Venture Capital GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 6008) bestehenden Verträge über die Errichtung stiller Gesellschaften (Teilgewinnabführungsverträge) sind vertragsgemäß am 31.12.2020 beendet. | a) 04.07.2023 Godbersen |
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