Handelsregister · HRB 222698
Chronologischer Auszug
Roto Frank Holding AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ROTO FRANK Aktiengesellschaft b) Leinfelden-Echterdingen c) die Herstellung und der Vertrieb von Baubeschlägen, Treppen, Fenstern und verwandten Erzeugnissen sowie die Verwaltung von Beteiligungen. | 25.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Rosenkranz, Erich, Bad Mergentheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stangier, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kohn, Rainer, Leinfelden-Echterdingen Balzereit, Hans-Jürgen, Pfullingen Schick, Harald, Mühlacker, *XX.XX.XXXX Böhm, Harald, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX Henzel, Christoph, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX Braig, Leonhard, Biberach/Riß, *XX.XX.XXXX Walter, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.05.1954, mehrfach geändert, zuletzt geändert und neu gefaßt am 20.04.1989 zuletzt geändert am 13.07.2004 | a) 04.05.2006 Wengenroth b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.05.2006. Tag der ersten Eintragung: 26.06.1989 Sonderband Blatt 124-126 |
| 2 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Böhm, Harald, Pleidelsheim, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Wohnort und Geburtsdatum) geändert bei Henzel, Christoph, Laichingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2006 Maier | |||
| 3 | c) Gegenstand geändert; nun: Herstellung und der Vetrieb von Baubeschlägen für Fenster und Türen, ferner die Herstellung und der Vertrieb von Treppen, Fenstern und verwandten Erzeugnissen sowie die Verwaltung von Beteiligungen. | Grundkapital nun: 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 8 Abs. 2 (Vertretung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 27.07.2007 Bender | ||
| 4 | Prokura erloschen: Kohn, Rainer, Leinfelden-Echterdingen | a) 09.10.2008 Bender | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden- Echterdingen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hugenberg, Christoph, Hochdorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2008 Bender | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Braig, Leonhard, Biberach/Riß, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Bender | |||
| 7 | Prokura erloschen: Schick, Harald, Mühlacker, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2009 Bender | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lukas, Johann, Nettetal, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2009 Bender | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *XX.XX.XXXX Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2009 Frankenberger | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bestimmungen über den Vorstand), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats und Versicherung), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Stimmrecht), sowie die Streichung des Abschnitts VII (Versicherung) und des § 25 (D&O-Versicherung) beschlossen. | a) 03.08.2010 Feuerpeil | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Hugenberg, Christoph, Holdorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2011 Feuerpeil | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kienle, Peter, Grafenau, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2011 Feuerpeil | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Walter, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Balzereit, Hans-Jürgen, Pfullingen | a) 07.06.2011 Feuerpeil | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2011 Feuerpeil | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dravits, Ralf, Schorndorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2011 Feuerpeil | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Rosenkranz, Erich, Bad Mergentheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2012 Feuerpeil | ||||
| 17 | Grundkapital nun: 75.000.000,00 EUR | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO FRANK Bauelemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der "ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH" (Amtsgericht Ulm 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478) und der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG" (Amtsgericht Ulm HRA 721485) Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 06.08.2012 Feuerpeil | ||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Carsten, Oelde, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2013 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 13.03.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ROTO GLUSKE-BKV GmbH", Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 26.03.2013 Feuerpeil | |||
| 19 | Prokura erloschen: Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2014 Seyffarth | ||||
| 20 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485) und der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Seyffarth | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ertel, Wolfgang, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2015 Frankenberger | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Busse, Jens, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2015 Seyffarth | ||||
| 23 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Beteiligungs GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 22464 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 19.08.2016 Seyffarth | ||||
| 24 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DEVENTER HOLDING RUS GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97571 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 19.08.2016 Seyffarth | ||||
| 25 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Holding GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70028 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 19.08.2016 Seyffarth | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Erich, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2016 Seyffarth | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten berichtigt bei Fuchs, Erich: Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2017 Schröter | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2017 Seyffarth | ||||
| 29 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "Nova Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 762331) Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.05.2018 Kunze | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.03.2019 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.03.2019 aus ihrem Vermögen sämtliche Aktiva und Passiva betreffend den Geschäftsbereich "Fensterund Türtechnologie" auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH", Leinfelden- Echterdingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 767002) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 29.04.2019 Plättner | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Busse, Jens, Filderstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böhm, Harald, Pleidelsheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dravits, Ralf, Schorndorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ertel, Wolfgang, Seevetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Henzel, Christoph, Laichingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kienle, Peter, Grafenau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lukas, Johann, Nettetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulz, Carsten, Oelde, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2019 Müller | |||
| 32 | a) Firma geändert; nun: Roto Frank Holding AG c) Gegenstand geändert; nun: Das Halten und Verwalten, die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen, gleichviel welcher Art auch immer, und zwar im In- und Ausland, ferner das Management des Beteiligungsportefeuille und die Finanzierung der Beteiligungsunternehmen, in welcher Form auch immer, ferner die Erbringung von Holdingfunktionen im weitestgehenden Umfang für die Beteiligungsunternehmen, etwa in Form betriebswirtschaftlicher, finanztechnischer, markenrechtlicher und sonstiger Dienstleistungen jedweder Art sowie schließlich die strategische Planung, Weiterentwicklung und Steuerung der Beteiligungsunternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 10.09.2019 Müller | |||
| 33 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kienle, Peter, Grafenau, *XX.XX.XXXX Hipp, Holger, Tamm, *XX.XX.XXXX Dr. Guttmann, Jens, Leinfelden-Echterdingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2019 Müller |
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