Handelsregister · HRB 6887
Chronologischer Auszug
Rose Investment- und Beteiligungs AG · Amtsgericht Friedberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rose Investment- und Beteiligungs AG b) Friedberg (Hessen) Geschäftsanschrift: Auf dem See 9, 61169 Friedberg (Hessen) c) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Solaranlagen, das Eingehen von Beteiligungen an Unternehmen der Photovoltaik-Branche, die Beratung von Unternehmen in Kapitalmarktfragen sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens über alle Vermögensklassen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.10.2009 | a) 15.10.2009 Müller b) Fall 1 | |
| 2 | 400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR durch Ausgabe von 350.000 aus den Namen lautende Stückaktien sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.10.2011 Heid b) Fall 2 | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 375.000,00 EUR beschlossen. | a) 15.11.2011 Heid b) Fall 3 | ||||
| 4 | 677.500,00 EUR | a) Die am 07.11.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 277.500,00 EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2011 geändert. | a) 29.12.2011 Webersinke b) Fall 4 | |||
| 5 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Straße 10, 61169 Friedberg (Hessen) | a) 25.10.2012 Meiß b) Fall 5 | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 05.02.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 823.000,00 Euro auf bis zu 1500.500,00 Euro beschlossen. Die Satzung wurde in § 13 Abs. 2 (Beschlussfassung) geändert. b) Mit der stillen Gesellschafterin MAKRU Beteiligungsgesellschaft GmbH, 9107 Urnäsch, Schweiz ist ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.02.2013 zugestimmt. | a) 07.03.2013 Heid b) Fall 7 | ||||
| 7 | 1.007.059,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat in Abänderung des Beschlusses vom 05.02.2013 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 745.250, 00 Euro auf bis zu 1422.750,00 Euro beschlossen. Die Erhöhung wurde in Höhe von 329.559,00 Euro durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 (Grundkapital) geändert. b) Der mit der MAKRU Beteiligungsgesellschaft GmbH, 9107 Urnäsch/Schweiz abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde aufgehoben. | a) 19.06.2013 Heid b) Fall 8 | |||
| 8 | c) Das Eingehen von Beteiligungen an Unternehmen der Pharma- und Biotechnologiebranche sowie der Alternative-Energien-Branche und der Betrieb von Solaranlagen, die Finanzierung von Unternehmen dieser Branchen, deren Übernahme und das Führen derer Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 633.803,00 Euro auf bis zu 1.640.862,00 Euro durch Ausgabe von 633.803 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen beschlossen.Die Satzung wurde in § 4 (Grundkapital) und in § 2 Abs. 1 (Gegenstand) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.09.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 Euro EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I ). | a) 21.11.2013 Heid b) Fall 9 | |||
| 9 | 1.428.902,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 421.843,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2013 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital -2013/I- beträgt noch 78.157,00 EUR. | a) 19.12.2013 Heid b) Fall 10 | |||
| 10 | a) Eintragung vom 19.12.2013 vom Amts wegen berichtigt: Die am 27.09.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 421.843,00 EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2013 geändert. | a) 07.01.2014 Heid | ||||
| 11 | 1.711.330,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 282.428,00 EUR auf 1.711.330,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 4 (a) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 217.572,00 EUR. | a) 16.04.2014 Heid b) Fall 12 | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Blum, Ralph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.11.2014 Heid b) Fall 13 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Blum, Ralph, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Meininger, Thomas, Altenstadt (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Heid b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Altenstadt (Hessen) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Kastell 2, 63674 Altenstadt (Hessen) | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Altenstadt (Hessen) beschlossen, 3 (Bekanntmachungen) und 11 (Ort und Einberufung) der Satzung wurden geändert. | a) 15.06.2015 Heid b) Fall 15 | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2016 Webersinke b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2016 Heid b) Fall 18 | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Rose, Sören, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2017 Heid b) Fall 19 | ||||
| 18 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Meininger, Thomas, Altenstadt (Hessen), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Rose, Sören, Friedberg (Hessen), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.02.2021 Heid b) Fall 20 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.