Historischer Auszug

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender| Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 | 2 3 4 5 6 7 SS DA a A 1 a/ ROLLON GmbH b/ Ratingen C/_Die Fertigung, die Mon- .tage_und_ der Vertrieb. _von_Linearsystemen sowie 200,000 ,00.| Giuseppe -auch gen, Pino- Sacheli, dor£, Dott.-Ingenieur} Milano/Italien Einzelprokura: Gerd Volkmar, Ingenieur, Ratin- gen ‚Die Prokura des Herrn_ „schen. _ Gerd Volkmar, Düssel- Gerd Volkmar ist erlo- Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15. Oktober 1991 - danach einmal geändert. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom ll. Mai 1995 ist der Sitz der Gesellschaft von _Düsseldorf nach Ratingen verlegt und der Gesell- schaftsvertrag in 8 1 Abs. (2) entsprechend geändert worden. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäfts- führer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver- treten. Bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluß einzelnen oder allen Geschäfts- führern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Ferner kann durch Gesellschafterbeschluß Geschäfts- führern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eige- nen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneinge- schränkt zu vertreten (S 181 BGB). Der Geschäftsführer Giuseppe -auch gen, Pino- Sacheli ist stets alleinvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dritten - uneingeschränkt zu vertreten, S 181 BGB. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 25. März 1997 ist das Stammkapital um 200.000,- DM auf 400.000,- DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag in $ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) entsprechend geändert worden. Gerd Volkmar ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Er ist stets alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. a/ 09.10.1995 b/ Vfg.Bl. 18 d.A. Ges.Vertr.Bl. 54 ff. Sdbd. Beschluß Bl. 49 ff. Sdbd. Vgl. AG Düsseldorf HRB 27683 b) Vfg.] BI. 3 d. A. Ges;Beschl. Bl. 69 ff. Sdbd. Ges. Vertr.Bl. 76 ff. Sdbd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fo rtsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM n 2 4 c) Entwicklung, die Fertigung, die Montage und der Ver- trieb von Linearsystemen sowie der Vertrieb von ein- schlägigen Maschinenele- menten deutscher und aus- ländischer Herkunft sowie die Entwicklung, die Instal- lation, der Vertrieb und die Betreuung von Steuerungs- und Antriebstechnikelemen- ten, von Hard- und Software, von Netzwerksystemen und der Handel mit elektroni- schen Komponenten sowie allen verbundenen Dienst- leistungen. 3 206.000,00 Euro Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse 4 Gesellschaft ist geändert worden. In den Gesellschaftsvertrag ist ein 8 5 a betreffend die Befreiung vom Wettbewerbsverbot eingefügt worden. $ 2 Absatz (1) des Gesellschaftsvertrages betreffend den Gegen- stand des Unternehmens ist geändert worden. Die Gesellschaft hat die Umstellung des Stammkapitals von bis- her DM 400.000,-- auf Euro 204.516,75 (gerundet) beschlossen. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde anschließend durch Bareinlage um Euro 1.483,25 auf Euro 206.000,-- erhöht. Nach der Umstellung auf Euro beträgt das Stammkapital somit Euro 206.000,--. $ 3 des Gesellschaftsvertrages betreffend das Stammkapital der Gesellschaft und $& 6 Absatz (2) Satz 2 des Gesellschaftsvertra- ges sind entsprechend geändert worden. $ 4 des Gesellschaftsvertrages betreffend das Geschäftsjahr der / Fortsetzung auf dem es.Beschl.Bl. 95 ff. Sdbd. Ges. Vertr.Bl. 101 ff. Sdbd. a) 29.08.2000 a 4 0 A => A Beschl.Bl. 116 ff.Sdbd. Ges. Vertr.Bl. 125 ff.Sdbd. b) b) Vfg.Bl. 68 d.A. Ges.Beschl. Bl. 154 ff.Sdbd. Ges. Vertr. Bl. 161 ff.Sdbd. SE ES ES Sen Sa SEA ten Blatt I