Handelsregister · HRB 9048
Chronologischer Auszug
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft b) Köln c) a) der Betrieb der Verkehrs-Service- Versicherung, b) der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen, c) die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt; | 1.100.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei MItgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten; b) Vorstand: Fleischer, Andreas Markus, Jurist, Mahlow Vorstand: Harjung, Ernst, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mühle, Norbert, Frechen Losch, Siegward, Brühl Styra, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.03.1978, zuletzt geändert am 04.04.2001 | a) 31.01.2002 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 26.05.1978 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.01.2002. |
| 2 | b) Zwischen der ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH als herrschender Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.05.2002. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der ROLAND Schutzbrief- Versicherung Aktiengesellschaft durch Beschluß vom 23.05.2002 zugestimmt. | a) 08.07.2002 Maintzer b) Beschl. Bl. 1197 ff. Sonderband Beherrschungs- /Gewinnabführungsvertra g Bl. 1202 ff. Sonderband | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Styra, Helmut, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2002 Großkelwing | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Mühle, Norbert, Frechen | a) 28.04.2003 Großkelwing | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Buchberger, Robert, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2003 Großkelwing | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Losch, Siegward, Brühl | a) 30.01.2004 Großkelwing | ||||
| 7 | c) a) der Betrieb der Verkehrs-Service- Versicherung, b) die Versicherung verschiedener finanzieller Verluste, c) die Versicherung von Beistandsleistungen zu Gunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden, aa) auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt, bb) unter anderen Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter andere Versicherungssparten fallen, d) der Betrieb der Versicherungssparte und Risikoart Krankheit - Kostenversicherung (nichtsubstitutive Reisekrankenversicherung als Risikoversicherung), e) der Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen, f) die Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt. | a) Die Hauptversammlung vom 26.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.05.2007 Wellems | |||
| 8 | b) Die Hauptversammlung vom 17.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 14 Abs.1 (Versammlungsort) beschlossen. | a) 26.06.2008 Dohnke | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln | b) Nicht mehr Vorstand: Harjung, Ernst, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Neyraud, Yves Roger Guy, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2009 Großkelwing | |||
| 10 | Prokura erloschen: Buchberger, Robert, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2009 Großkelwing | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schabacker, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2009 Großkelwing | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rehmer, Michael Bruno, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2009 Odenthal | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Neyraud, Yves Roger Guy, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2010 Großkelwing | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Feist, Frank, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Mertins, Manfred, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2011 Großkelwing | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Fleischer, Andreas Markus, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2014 Behrendt | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Allgemeine Bestimmungen), 7 (Vorstand), 8 (Aufsichtsrat), 10 (Aufsichtsrat) und 12 (Aufsichtsrat). beschlossen. | a) 31.03.2015 Rottländer | ||||
| 17 | b) Der mit der ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 22055) am 17.05.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.11.2015 zum 31.12.2015 aufgehoben. Mit der ROLAND Beteiligungsverwaltung GmbH, (Amtsgericht Köln, HRB 22055 ) als herrschendem Unternehmen ist am 24.11.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.11.2015 zugestimmt. | a) 04.01.2016 Stalberg | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Rehmer, Michael Bruno, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2016 Großbach | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Mertins, Manfred, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Eberhardt, Ulrich, Rödental, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2016 Großkelwing | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 23.03.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.05.2018 Rottländer | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2019 Schmied | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eberhardt, Ulrich, Rödental, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Lütje, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2020 Gerhards | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Feist, Frank, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Tiedtke, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2021 Großkelwing | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Bär, Marcus, Dörsdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pfeiffer, Kristin, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2022 Großkelwing | ||||
| 25 | b) Leverkusen Änderung zur Geschäftsanschrift: Innovationspark Leverkusen, Marie-Curie- Straße 8, 51377 Leverkusen | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Leverkusen beschlossen. | a) 02.01.2023 Rottländer | |||
| 26 | a) ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Satzung geändert in § 14 Abs. 1 (Hauptversammlung) | a) 30.05.2023 Dr. Stephan |
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