Handelsregister · HRB 64318
Chronologischer Auszug
Roland Berger GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Roland Berger Strategy Consultants GmbH b) München c) Strategische und operationale Unternehmensberatung, Marketing-, Unternehmens- und Wirtschaftsforschung, Aus- und Weiterbildung von Dritten und Personalberatung auf nationaler und internationaler Ebene sowie alle damit in irgendeiner Weise zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben frei von Lieferinteressen. Sie wird ausschließlich als Treuhänderin ihrer Auftraggeber tätig. | 1.050.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Berger, Roland, Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater, Grünwald einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Berger, Thilde, München Mast, Wolfgang, München | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.11.1980 zuletzt geändert am 07.08.2001 b) Die "Roland Berger & Partner, Gesellschaft für strategische Planung mbH" mit dem Sitz in Grünwald (AG München HRB 65606) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 24. August 1988 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.11.2001 Müller b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 145 So. |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 11.11.2002 mit der Roland Berger Top Management Consulting Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111610) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 18.11.2002 Eder b) Beschluss Bl. 147 SB; Vertrag Bl. 147 SB; | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berger, Roland, Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater, Grünwald Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.11.2003 Brunner | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Eichelmann, Thomas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.11.2004 Brunner | ||||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Wittig, Martin Christof, CH-Herrliberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Pereira Bernardo, Antonio M., P-Lissabon, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2004 Brunner | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Mercier, Vincent, F-Paris, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Reiter, Dirk, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.02.2005 Brunner | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eichelmann, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2007 Unglaub | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Berger, Thilde, München | a) 18.07.2008 Lauktien | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München | Einzelprokura: Neck, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2008 Lauktien | |||
| 10 | Einzelprokura: Nack, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2008 Lauktien | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Mast, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2009 Legath | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pereira Bernardo, Antonio M., P-Lissabon, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mercier, Vincent, F-Paris, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reiter, Dirk, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Wittig, Martin Christof, CH-Herrliberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kalmbach, Ralf, Chieming, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2010 Baier | ||||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kalmbach, Ralf, Chieming, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2011 Straßer | ||||
| 14 | Vertretungsbefugnis geändert: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nack, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Fuchs | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wittig, Martin Christof, CH-Herrliberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.05.2013 Brunner | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kalmbach, Ralf, Chieming, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2013 Brunner | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Schaible, Stefan, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2013 Brunner | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Personendaten berichtigt: Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2013 Brunner | ||||
| 19 | b) Der mit der Roland Berger Top Management Consulting Holding GmbH (nunmehr: Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111610, nunmehr: HRB 161531) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2002 ist durch Vertrag vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2013 hat zugestimmt. | a) 25.11.2013 Kurscheidt | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bouée, Charles-Edouard, Paris / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2014 Brunner | |||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.02.2015 Brunner | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sederanger 1, 80538 München | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lichtenberger, Joseph Louis, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Nack, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Breuer, Per, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2015 Brunner | ||
| 23 | a) Roland Berger GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2015 Wackerbauer | |||
| 24 | c) Strategische und operative Unternehmensberatung sowie angrenzende Beratungsfelder auf nationaler und internationaler Ebene sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Ausgenommen sind Beratungsleistungen, die ausdrücklich nach gesetzlichen Vorschriften untersagt sind. Ferner Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Erbringung von Leistungen aller Art für diese Beteiligungsgesellschaften und Dritte, z.B. Verwaltungsleistungen, Management- Leistungen, Vermieten von Gegenständen des Anlagevermögens und von Räumen und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen. | 536.856,48 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 19.11.2015 Dr. Brenner | ||
| 25 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2016 Brunner | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lichtenberger, Joseph Louis, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2016 Brunner | ||||
| 27 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Henzelmann, Torsten, Pirmasens, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.11.2017 Veicht | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bouée, Charles-Edouard, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2019 Seidl | ||||
| 29 | b) Der mit der Roland Berger Holding GmbH (vormals: Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 161531) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2002, geändert durch Vertrag vom 06.11.2013, ist durch Vertrag vom 18.11.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 hat zugestimmt. | a) 23.11.2020 Gleisl | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2023 Unger | ||||
| 31 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Berret, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dreßler, Norbert, Marbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Herzog, Julia, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hoppe, Kerstin, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hubmann, Felix, Schlieren / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Huth, Christof, Haar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Kammer, Kathrin, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Knapp, Oliver, Esslingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Müller-Sarmiento, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Sievers, Gerd, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.05.2023 Unger | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Sievers, Gerd, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2023 Unger | ||||
| 33 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Alexander, Landshut, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Rickmers, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Ruf, Yvonne, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2024 Unger |
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