Handelsregister · HRB 153815
Chronologischer Auszug
Rodenstock GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Second Optical Holding GmbH b) München c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von optischen und feinmechanischen Instrumenten und Geräten aller Art, von optischen Waren und Gegenständen ähnlicher Art sowie Erbringen einschlägiger Dienstleistungen befaßt sind, sowie Verwaltung dieser Beteiligungen. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Lange, Edgar Carlos, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Galli, Giancarlo, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: van den Berk, Ute, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.08.2004. | a) 06.09.2004 Wickop b) Gesellschaftsvertrag Bl. 3 SB; |
| 2 | 4.773.950,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.748.950,00 EUR auf 4.773.950,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 04.10.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 7 SB; neue Satzung Bl. 12 SB; | |||
| 3 | a) Gesellschaftsvertrag vom 31.08.2004 mit Nachtrag vom 15.09.2004. Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 hat im Wege des Nachtrags die Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 31.08.2004 sowie des § 3 (Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. | a) 18.11.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 7 SB; neue Satzung Bl. 16 SB; | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koch, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2004 Brunner | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pellert, Heinz, München, *XX.XX.XXXX Merk, Siegfried, Martinsried, *XX.XX.XXXX Raichle, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2005 Seidl | ||||
| 6 | 5.025.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 251.050,00 EUR auf 5.025.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 23.06.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 31, 37 SB; neue Satzung Bl. 35 SB; | |||
| 7 | b) Die Rodenstock Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 147922) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.06.2005 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 27, 38 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 27, 38 SB; | ||||
| 8 | b) Die Rodenstock Erste Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 147945) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.07.2005 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 27 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 27 SB; | ||||
| 9 | a) Rodenstock GmbH c) Herstellung und Vertrieb von optischen und feinmechanischen Instrumenten und Geräten aller Art, von optischen Waren sowie Gegenständen ähnlicher Art sowie das Erbringen einschlägiger Dienstleistungen; Durchführung von Datenverarbeitungs-Dienstleistungen, insbesondere Beratung und Realisierung betriebswirtschaftlicher und technischer Lösungen, Management und Unterstützung unterschiedlicher Computer-Hardware und Software-Systeme. Im Rahmen dieser Tätigkeit kann das Unternehmen auch die Pflege, Wartung und Instandhaltung von Computer-Hardware und -Software und die Anwenderschulung übernehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2005 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. b) Die Rodenstock GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 106703) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.07.2005 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 27 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 27 SB; neue Satzung Bl. 27 SB; | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: Dr. Maier, Dieter, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2005 Legath | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lange, Edgar Carlos, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Matzner, Bernhard, Falkensee, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pellert, Heinz, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2005 Brunner | |||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Matzner, Bernhard, Falkensee, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Vonnahme, Ludger, Bremen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.08.2006 Brunner | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Maier, Dieter, Reutlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kleer, Michael, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2007 Brunner | ||||
| 14 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Burtscher, Johannes, A-Dornbirn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Vonnahme, Ludger, Bremen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Merk, Siegfried, Martinsried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Raichle, Günter, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dimbath, Roland, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2007 Brunner | |||
| 15 | b) Die "First Optical Holding GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 153562) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2007 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.10.2007 Wickop | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Galli, Giancarlo, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Prof. Dr. Littmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.03.2008 Hilse | ||||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schneider, Marc-Oliver, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Koch, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Brunner | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Isartalstr. 43, 80469 München | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Göttgens, Olaf, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. Littmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2008 Brunner | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Göttgens, Olaf, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2010 Fuchs | ||||
| 20 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kastalio, Oliver, CH-Cologny, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.12.2010 Brunner | ||||
| 21 | b) Die Rodenstock Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 115033) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 14.12.2010 Melder | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schneider, Marc-Oliver, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Kleer, Michael, Aschheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.04.2011 Brunner | ||||
| 23 | b) Die ERGO Optik GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114724) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.03.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.04.2011 Melder | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2011 hat die Satzung neu gefasst. | a) 15.04.2011 Melder | ||||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2011 hat die Änderung der Ziff. 12.2 (Verfügung über Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 12.05.2011 Melder | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Burtscher, Johannes, Dornbirn / Österreich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schirmer, Sven, Straßlach, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2011 Brunner | |||
| 27 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Koßyk, Sven-Olov Rydiger, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2011 Brunner | ||||
| 28 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Elsenheimerstr. 33, 80687 München | a) 21.05.2012 Seidl | ||||
| 29 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schirmer, Erhardt Sven, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Koßyk, Sven-Olov Rydiger, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schirmer, Sven, Straßlach, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2012 Seidl | |||
| 30 | 7.358.333,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.333.333,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. | a) 07.11.2012 Melder | |||
| 31 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Berndl, Johann, Usingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.04.2014 Brunner | ||||
| 32 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Arrigoni, Antonio, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schirmer, Erhardt Sven, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2017 Kiefer | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berndl, Johann, Usingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bajorat, Marc Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2017 Nier | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Dimbath, Roland, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rahn, Gunnar, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2017 Kiefer | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bajorat, Marc Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2018 Kiefer | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kastalio, Oliver, Grünwald, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hedegaard, Anders, Kopenhagen / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.03.2019 Kiefer | ||||
| 37 | 24.025.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 16.666.667,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. | a) 16.06.2020 Gleisl | |||
| 38 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arrigoni, Antonio, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kleer, Michael, Aschheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Desimoni, Marcus Enrico, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dimbath, Roland, Rinchnach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.01.2021 Kiefer | ||||
| 39 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2021 hat die Satzung neu gefasst. | a) 30.09.2021 Dr. Müller | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hedegaard, Anders, Kopenhagen / Dänemark, *XX.XX.XXXX | Je Prokura erloschen: van den Berk, Ute, München, *XX.XX.XXXX Rahn, Gunnar, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Kiefer | |||
| 41 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Herold, Mani, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.05.2023 Kiefer | ||||
| 42 | b) Die RELO Logistics Optics GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 124118) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.09.2023 Gleisl |
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