Handelsregister · HRB 144569
Chronologischer Auszug
Rodenstock Beteiligungen Ausland GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ovid Vermögensverwaltung GmbH b) München c) Erwerb, Halten, Verwalten, Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Radlmayr, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2002. | a) 30.09.2002 Dr. Willer b) Gesellschaftsvertrag Bl. 3 SB; | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Fischer, Florian, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.10.2002 Brummer | ||||
| 3 | a) Rodenstock Beteiligungen Ausland GmbH c) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen sowie Gründung von Tochtergesellschaften und deren Unterstützung bei der Vermögensverwaltung einschließlich von damit zusammenhängenden Rechtsgeschäften. Kauf, Verkauf, Belastung und Überlassung von Immobilien und Rechten an Immobilien zwecks Anlage eigener Mittel oder zur Verwendung innerhalb der Unternehmensgruppe Rodenstock. Herstellung und Handel mit Erzeugnissen der Feinmechanik und Optik. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Radlmayr, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fischer, Florian, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Lange, Edgar, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 23.06.2003 Breinl b) Beschluss Bl. 8 SB; neue Satzung Bl. 20 SB; | ||
| 4 | 375.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2002 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 350.000,00 EUR auf 375.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 08.07.2003 Lutz b) Beschluss Bl. 9 SB; neue Satzung Bl.13 SB; | |||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Galli, Giancarlo, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Lange, Edgar, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2004 Seidl | ||||
| 6 | b) Wohnort berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Galli, Giancarlo, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2004 Seidl b) Berichtigung von Amts wegen. | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat am 29.07.2004 mit der Rodenstock Group GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht MÜnchen HRA 82222) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 29.07.2004 zugestimmt. | a) 09.08.2004 Waldhauser b) Beschluss Bl. 29 SB; Vertrag Bl. 29 SB; | ||||
| 8 | b) Der am 29.7.2004 mit der Rodenstock Group GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 82222) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund Rechtsnachfolge mit der Rodenstock GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 153815 als herrschender Gesellschaft. Die Gesellschaft hat am 06.05.2005 mit der Second Optical Holding GmbH, nunmehr Rodenstock GmbH, mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 153815) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 06.05.2005 zugestimmt. | a) 07.10.2005 Eben b) Beschluss Bl. 35 SB; Vertrag Bl. 35 SB; | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lange, Edgar, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Matzner, Bernhard, Falkensee, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koch, Alexander, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2006 Meier | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Matzner, Bernhard, Falkensee, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Vonnahme, Ludger, Bremen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.08.2006 Meier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Vonnahme, Ludger, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2007 Dvorak | ||||
| 12 | c) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen sowie Gründung von Tochtergesellschaften und deren Unterstützung bei der Vermögensverwaltung einschließlich von damit zusammenhängenden Rechtsgeschäften. Kauf, Verkauf, Belastung und Überlassung von Immobilien und Rechten an Immobilien zwecks Anlage eigener Mittel oder zur Verwendung innerhalb der Unternehmensgruppe Rodenstock. Herstellung und Handel mit Erzeugnissen der Feinmechanik und Optik. Die Unternehmensgruppe Rodenstock setzt sich aus Unternehmen und Gesellschaften zusam-men, an denen die Rodenstock GmbH oder deren Gesellschafter mit mindestens 25 % direkt oder indirekt beteiligt sind. | 400.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Bekanntmachungen). | a) 19.06.2007 Eben | ||
| 13 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Burtscher, Johannes, Dornbirn / Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.07.2007 Dvorak | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Galli, Giancarlo, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2008 Meier | ||||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kleer, Michael, Aschheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.06.2008 Dvorak | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Koch, Alexander, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Schramm | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Isartalstr. 43, 80469 München | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Göttgens, Olaf, Duisburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.01.2009 Dvorak | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Göttgens, Olaf, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2010 Renner | ||||
| 19 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kastalio, Oliver, Cologny/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.12.2010 Renner | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Burtscher, Johannes, Dornbirn / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2011 Renner | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Koßyk, Sven-Olov Rydiger, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2011 Renner | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Elsenheimerstr. 33, 80687 München | a) 23.05.2012 Renner | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Koßyk, Sven-Olov Rydiger, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schirmer, Erhardt Sven, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Bisher nicht eingetragene Prokura inzwischen erloschen: Schirmer, Erhardt Sven, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2012 Renner | |||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Berndl, Johann, Usingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Kastalio, Oliver, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.04.2014 Renner | ||||
| 25 | b) Die Rodenstock Brand GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 182840) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.06.2015 Breinl | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schirmer, Erhardt Sven, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Arrigoni, Antonio, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.07.2017 Baier | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berndl, Johann, Usingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bajorat, Marc Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.08.2017 Baier | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bajorat, Marc Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2017 Baier | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kastalio, Oliver, Grünwald, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hedegaard, Anders, Kopenhagen / Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2019 Baier | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kleer, Michael, Aschheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arrigoni, Antonio, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Desimoni, Marcus Enrico, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dimbath, Roland, Rinchnach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.01.2021 Baier | ||||
| 31 | b) Die Avvita East GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB HRB 211772) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.12.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.12.2021 Timm | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hedegaard, Anders, Kopenhagen / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Baier | ||||
| 33 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Herold, Mani, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2023 Baier |
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