Handelsregister · HRB 4772
Chronologischer Auszug
Rodenberg Türsysteme AG · Amtsgericht Bad Oeynhausen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG b) Porta Westfalica c) Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Fenster- und Türelementen aus Kunststoff, Holz, Edelstahl und Leichtmetall sowie Glasprodukten. Die Gesellschaft ist innerhalb dieser Grenze zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen mit Ausnahme von Bankgeschäften i.S.d. § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. | 7.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Helbig, Dieter, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Vorstand: Seehusen, Heino, Minden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Geisler, Karl-Heinz, Herzebrock, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.08.2000 zuletzt geändert am 30.08.2001 b) Mit der " InnoTec TSS AG" in Düsseldorf ist am 30.08.2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem mit Beschluss vom 13.09.2001 zugestimmt. Mit der Firma "Porta Glas Design GmbH" in Porta Westfalica und der Firma "Mecklenburger Bauelemente GmbH" in Cramonshagen ist am 30.08.2001 jeweils ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag als beherrschendes Unternehmen abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem mit Beschluss vom 13.09.2001 zugestimmt. | a) 23.02.2004 Großklags b) Tag der ersten Eintragung: 09.06.1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Minden HR B 838) getreten. Freigegeben am 23.02.2004. Satzung Bl. 397 ff SB |
| 2 | a) Rodenberg Türsysteme AG c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Türsystemen und Sandwichplatten aus Kunststoffen, Holz, Edelstahl und Metall sowie von Glasprodukten, ferner der Handel mit Innentüren und Zubehör sowie deren Montage. | a) Die Hauptversammlung vom 06.12.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 18.12.2007 Frickemeier | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Osterkamp 3, 32457 Porta Westfalica | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.12.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2008 mit der Repol GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (AG Bad Oeynhausen HRB 3786) verschmolzen. | a) 17.02.2009 Becker | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Geisler, Karl-Heinz, Herzebrock-Clarholz, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2010 Rosenow | ||||
| 5 | b) Der mit der Mecklenburger Bauelemente GmbH mit Sitz in Cramonshagen (Amtsgericht Schwerin HRB 2369) und der Firma Porta Glas Design GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 4266) am 30.08.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 28.03.2014 Oesker | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 8 und § 10 (Aufsichtsrat), § 13 und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 29.03.2017 Oesker | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2022 Kuhlmann | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Seehusen, Heino, Minden, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2023 Ostermann | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Helbig, Dieter, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Kuhlmann | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Korfsmeier, Christian, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rose, Frank, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2025 Gansel | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Huskic, Adis, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2025 Gansel | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frommknecht, Daniel, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Weber, Carl Christian, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 05.06.2025 Oesker | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mahrenholz, Klaus, Rahden, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2026 Gansel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.